北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于修訂《公司章程》（更新）并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688229???證券簡稱：博睿數據???公告編號：2023-031

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》（更新）并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

為保護中小投資者權利，北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月6日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉（更新）并辦理工商變更登記的議案》現將情況公告如下：

一、修訂《公司章程》（更新）的相關情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，現對《公司章程》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》，具體修訂內容如下：

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此外，因《公司章程》刪減和新增了部分條款，章程中原條款的序號、援引條款序號按修訂內容亦作相應調整。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款保持不變。

二、提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記相關事宜的情況

本次修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的事項尚需提交股東大會審議，為便于實施變更登記，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的章程變更、工商備案登記等相關手續。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程（2023年5月修訂）》。

特此公告。

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月八日

證券代碼：688229??證券簡稱：博睿數據??公告編號：2023-032

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

關于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?股東大會有關情況

1.?原股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.?原股東大會召開日期：2023年5月18日

3.?原股東大會股權登記日：

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二、?取消議案并增加臨時提案的具體內容和原因

1、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-028）（以下簡稱“原股東大會通知”）。

2、為保護中小投資者權利，結合公司的實際情況，單獨持有公司23.12%股份的股東李凱，在2023年5月5日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人，股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，于2023年5月6日召開第三屆董事會第七次會議審議通過《關于修訂〈公司章程〉（更新）并辦理工商變更登記的議案》，具體修訂內容詳見公司于2023年5月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉（更新）并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-031）。

3、為防止投資者對本事項發生歧義，取消提交原第三屆董事會第六次會議審議通過尚需2022年年度股東大會審議的議案《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

4、本次增加臨時提案《關于修訂〈公司章程〉（更新）并辦理工商變更登記的議案》屬于非累積投票議案，屬于特別決議議案，需要對中小股東單獨計票。

三、?除了上述取消議案并增加臨時提案外，公司于2023年4月27日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、?取消議案并增加臨時提案后股東大會的有關情況。

1.?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年5月18日14點00分

召開地點：北京市東城區東中街46號鴻基大廈4層會議室

2.?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.?股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.?股東大會議案和投票股東類型

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注：

（1）本次股東大會還將聽取《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

（2）上述議案1至議案13經公司于2023年4月26日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過。增補議案14經公司于2023年5月6日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月27日、2023年5月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

（3）特別決議議案：14

（4）對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、13、14

（5）涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

（6）涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司董事會

2023年5月8日

附件1：授權委托書

授權委托書

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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