北方華創(002371):變更公司董事

原標題:北方華創:關于變更公司董事的公告

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2023-039 北方華創科技集團股份有限公司
關于變更公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事楊柳先生提交的辭職報告。因工作調整原因，楊柳先生申請辭去公司第八屆董事會董事、戰略委員會委員職務，辭職后不在公司及控股子公司擔任任何職務。

楊柳先生的辭職不會導致董事會人數低于法定***低人數，不會影響公司董事會正常運作，其辭職自董事會收到辭職報告之日起生效。截至本公告日，楊柳先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。楊柳先生任職期間勤勉盡責，公司及董事會對楊柳先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！ 經持有公司 7.43%股份的股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司推薦及董事會提名委員會審核，提名楊卓先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。楊卓先生當選公司董事后，將同時擔任董事會戰略委員會委員職務，任期與本屆董事會任期一致。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司 2022年度股東大會審議。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

楊卓先生簡歷詳見附件。

特此公告。



北方華創科技集團股份有限公司
董事會
2023年 5月 8日
附件：董事候選人簡歷
楊卓先生，1986年出生，中國國籍，經濟學碩士，高級經濟師?，F任華芯投資管理有限責任公司投資三部總經理。曾任國家開發銀行深圳市分行評審處副處長、客戶五處處長。

截至本公告披露日，楊卓先生未持有公司股份，在持有公司 7.43%股權的股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司和持有公司 0.93%股權的股東國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司的管理機構——華芯投資管理有限責任公司任投資三部總經理，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人不存在關聯關系。不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010