穩健醫療：中國國際金融股份有限公司關于公司部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見

中國國際金融股份有限公司

關于穩健醫療用品股份有限公司

部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為穩健醫療用品股份有限公司（以下簡稱“穩健醫療”或“公司”）***公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章及業務規則，對穩健醫療部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的事項進行了審慎的核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意穩健醫療用品股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1822號）同意注冊，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發行價為每股人民幣74.30元，共計募集資金人民幣371,500.00萬元，扣除發行費用后，公司本次募集資金凈額為人民幣355,884.93萬元，其中超募資金總額為人民幣213,319.00萬元。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年9月14日對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了信會師字[2020]第ZI10584號《驗資報告》。經其審驗，截至2020年9月11日，上述募集資金已全部到位。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

公司***公開發行股票的募集資金投資項目如下：

單位：萬元

序號 募集資金投資項目名稱 實施主體 募集資金擬投資總額 截至2022年12月31日投入募集資金 截至2022年12月31日剩余募集資金 項目備案號 環評批復

1 營銷網絡建設項目 深圳全棉時代科技有限公司 61,804 30,833 32,999 深龍華發改備案（2018）0207號 /

2 數字化管理系統項 穩健醫療用品股份有限公司 18,881 10,137 9,490 深龍華發改備案[2019]0350號 /

目 深圳全棉時代科技有限公司 8,000 1,884 6,468

3 研發中心建設項目 穩健醫療（武漢）有限公司 15,542 7,054 9,183 2018-420117-17-03-055946 新審批字[2018]193號

穩健醫療用品股份有限公司 5,000 4,728 439

深圳全棉時代科技有限公司 3,000 613 2,489

4 高端敷料生產線建設項目 穩健醫療（黃岡）有限公司 21,686 11,573 11,273 2018-421130-27-03-067409 黃環函[2018]178號

5 武漢穩健二期擴建項目 穩健醫療（武漢）有限公司 60,000 52,609 8,744 2020-420117-17-03-060371 /

6 穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目 穩健醫療（嘉魚）有限公司 40,000 24,153 17,267 2020-421221-27-03-062645 咸環審[2021]21號

合計 233,913 143,584 98,352 / /

注：“截至2022年12月31日剩余募集資金”包含募集資金的現金管理收益。

二、部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的情況

1、部分募投項目募集資金用途變更

經綜合考慮市場形勢、公司戰略發展情況，公司擬對部分募投項目計劃使用的募集資金金額進行內部調整，具體如下：

單位：萬元

序號 募集資金投資項目名稱 實施主體 調整前計劃使用募集資金 募集資金調整金額 調整金額占調整前計劃使用金額比例 調整后計劃使用募集資金

1 研發中心建設項目 穩健醫療（武漢）有限公司 15,542 -4,000 -26% 11,542

穩健醫療用品股份有限公司 5,000 +4,000 +80% 9,000

深圳全棉時代科技有限公司 3,000 -2,000 -67% 1,000

2 穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目 穩健醫療（嘉魚）有限公司 40,000 +2,000 5% 42,000

本次募集資金用途變更，僅為募投項目之間的募集資金內部調整，不涉及募集資金用于非募投項目的情況。

2、部分募投項目延長建設期

公司項目考察、設備引進、廠房實驗室以及生產線建設等工作進度不及預期，導致穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目投資進度晚于原先規劃。經過審慎研究，公司擬對前述募集資金投資項目的達到可使用狀態的日期進行調整，穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目預計達到可使用狀態的日期從2023年6月30日延長至2023年12月31日。

三、部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期對公司的影響

本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期，是公司根據募集資金投資項目的實際進展情況及建設周期作出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從長遠規劃來看，本次改動有利于公司更好地使用募集資金，有助于公司長遠健康發展。公司將會按照改動后的計劃提高募集資金的使用效率，加強對項目建設進度的監督，使募集資金投資項目早日達到預定可使用狀態。

四、公司履行的審議程序

公司于2023年5月5日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的議案》，研發中心建設項目的部分募集資金在實施主體之間進行調整，調整部分募集資金到穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目，以及延長穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目的建設期，本議案尚需提交股東大會審議，自股東大會審議通過后生效。本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期不構成關聯交易。

（一）董事會意見

研發中心建設項目的部分募集資金在實施主體之間進行調整，調整部分募集資金到穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目，以及延長穩健醫療（嘉魚）科技產業園項目的建設期，是公司根據募集資金投資項目的實際進展情況及建設周期作出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）監事會意見

本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期符合公司的實際情況，是基于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展。

（三）獨立董事意見

本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的相關規定。本次改動符合公司及全體股東的利益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

因此，我們一致同意本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期，并同意提交公司股東大會審議。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期符合公司經營情況和公司發展戰略需要，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，該議案尚需提交股東大會審議。決策程序合法、合規，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。

綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于穩健醫療用品股份有限公司部分募投項目募集資金用途變更、延長建設期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

沈璐璐

王申晨

中國國際金融股份有限公司

年 月 日

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