通鼎互聯信息股份有限公司關于公司會計政策變更的公告

（上接B757版）

（一）機構信息

1、基本信息

（1）企業名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：南京市建鄴區江東中路106號1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2022年末，合伙人數量：84人，注冊會計師人數：407人，超過213人簽署過證券服務業務審計報告。

（7）天衡所2022年度業務收入59,235.55萬元，其中審計業務收入53,832.61萬元、證券業務收入15,911.85萬元。

（8）2021年度審計上市公司客戶87家：主要行業為制造業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零食業，審計收費總額7,940.84萬元，具有公司所在行業審計業務經驗。

2、投資者保護能力

計提職業風險基金1,656.56 萬元，購買的職業保險累計賠償限額為15,000.00 萬元，能夠承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。職業風險基金計提及職業保險購買符合相關規定；近三年未因執業行為承擔相關民事訴訟。

3、誠信記錄

天衡會計師事務所近三年因執業行為受到證監會及其派出機構監督管理措施（警示函）3次，涉及從業人員6人次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人：常桂華

2000年2月成為注冊會計師，2006年11月開始從事上市公司審計，2004年10月開始在天衡執業，2010年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了6家上市公司審計報告。

（2）注冊會計師：施利華

2018年成為注冊會計師，2017年10月開始從事上市公司審計，2008年8月開始在天衡執業，2010年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了3家上市公司審計報告。

（3）項目質量控制復核人：汪煥新

2010年成為注冊會計師，2009年9月開始從事上市公司審計，2008年8月開始在天衡執業，2021年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核了1家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人常桂華、簽字注冊會計師施利華、項目質量控制復核人汪煥新未因執業行為受到刑事處罰；項目合伙人常桂華、簽字注冊會計師施利華未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

項目質量控制復核人汪煥新近三年（2019年4月）受到證監會深圳監管局警示函的行政監管措施。

3、獨立性

天衡所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2023年度的具體審計要求和審計范圍在合理范圍內與天衡會計師事務所協商確定審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對天衡會計師事務所的執業情況進行了充分的了解，在查閱了其有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認為天衡會計師事務所具有豐富的上市公司審計工作經驗。2022年度，在執業過程中，天衡會計師事務所能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，較好地完成了2022年度的審計工作。

董事會審計委員會就關于續聘公司2023年度審計機構的事項形成了書面審核意見，同意續聘天衡會計師事務所為公司2023年度審計機構，聘期一年，并提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事的事前認可意見：公司擬繼續聘請天衡會計師事務所擔任公司2023年度審計機構，為公司提供審計服務，聘期一年。經核查，天衡會計師事務所在擔任公司各專項審計和財務報告審計過程中,堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。我們認為續聘天衡會計師事務所為公司2023年度審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，同意將該項提案提交公司第五屆董事會第二十三次會議審議。

獨立董事的獨立意見：天衡會計師事務所是經財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，已連續十六年擔任公司審計機構。該所在從事審計工作期間，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作。相關議案在提交本次董事會審議前已事先征得我們認可，同意續聘天衡會計師事務所為公司2023年度審計機構。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2023年4月28日召開的第五屆董事會第二十三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的提案》，并同意將該提案提交公司2022年年度股東大會審議。

（四）監事會審議情況

公司于2023年4月28日召開的第五屆監事會第十四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的提案》，并同意將該提案提交公司2022年年度股東大會審議。

（五）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

2、第五屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

董事會

二〇二三年四月二十九日

證券代碼：002491 證券簡稱：通鼎互聯 公告編號：2023-015

通鼎互聯信息股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯信息股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年4月28日召開了第五屆董事會第二十三次會議，會議審議并通過了《關于公司會計政策變更的提案》?，F將具體情況公告如下：

一、會計政策變更概述

1、變更原因

財政部于2021年12月發布《企業會計準則解釋第15號》，要求企業不再將試運行銷售收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出，規定企業在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。本公司按照財政部的要求時間開始執行前述準則。

財政部于2022年11月發布《企業會計準則解釋第16號》，涉及a、關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理；b、關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理；c、關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理；其中a自2023年1月1日起施行，也可以選擇自發布年度起施行，b、c自公布之日起施行。本公司自2023年1月1日起開始執行前述規定a，自解釋公布之日起施行b、c。

2、變更日期

公司根據財政部相關文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。

3、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的是中國財政部頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后采用的會計政策

按照財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》《企業會計準則解釋第16號》的相關規定執行。其他未修改部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部頒布《企業會計準則解釋第15號》、《企業會計準則解釋第16號》的規定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部印發的相關文件要求進行的合理變更，符合財政部頒布的企業會計準則的相關規定；執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次會計政策的變更。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》有關規定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

經核查，本次會計政策變更是根據國家財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的相關要求。新會計政策的執行可以更客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的審議、表決程序及結果符合相關法律法規及規范性文件的規定。綜上，同意本次公司的部分會計政策變更。

五、監事會意見

監事會認為：本次會計政策變更是根據國家財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更后的會計政策的執行更能準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。監事會同意公司本次會計政策變更。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

2、第五屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

通鼎互聯信息股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十九日

證券代碼：002491 證券簡稱：通鼎互聯 公告編號：2023-016

通鼎互聯信息股份有限公司

關于擬設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

通鼎互聯信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通鼎互聯”）于2023年4月28日召開了第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬設立全資子公司的提案》，擬使用自有資金1,000萬元人民幣在蘇州市吳江區設立全資子公司蘇州通鼎供應鏈管理有限公司（暫定名，***終以市場監督管理部門核準結果為準，以下簡稱“通鼎供應鏈公司”），主要負責通鼎互聯合并范圍內原材料的采購和銷售。注冊新公司所需資金全部來源于公司自有資金，公司持有其100%股權。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資屬于董事會審批權限，不需要提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組行為。

二、擬設立公司的基本情況

擬定名稱：蘇州通鼎供應鏈管理有限公司

公司類型：有限責任公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：蘇州市吳江區震澤鎮小平大道東側

法定代表人：戴偉斌

經營范圍：金屬材料銷售、化工產品銷售（不含許可類化工產品）、專用化學產品銷售（不含危險化學品）、橡膠制品銷售等。

股權結構：全資子公司，通鼎互聯持有100%股權

上述信息以市場監督管理部門核準結果為準。

三、擬設立全資子公司的目的、存在風險和對公司的影響

1、擬設立全資子公司的目的

隨著公司業務規模的發展，對采購質量和成本的管控要求不斷提高。為更好地匹配相關業務的發展情況，公司擬設立全資通鼎供應鏈公司，通過提高公司整體的供應鏈管理水平，實現企業降本增效，提升公司運營效率和綜合競爭實力。

2、存在的風險

本次對外投資設立全資子公司尚需獲得工商行政管理部門等有關部門的批準。未來經營管理過程中可能面臨政策、市場、經營、管理等不確定因素帶來的風險。公司將不斷完善子公司的管理體系和內控機制，積極防范和應對各類風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

3、對公司的影響

本次投資的資金來源為公司自有資金,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。本次對外投資符合公司的戰略規劃和經營發展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

通鼎互聯信息股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十九日

證券代碼：002491 證券簡稱：通鼎互聯 公告編號：2023-007

通鼎互聯信息股份有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日以郵件和電話方式向全體董事發出第五屆董事會第二十三次會議通知，會議于2023年4月28日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名（其中董事陳飛，獨立董事林金桐以通訊表決方式參加會議）。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。

會議由董事長沈小平先生主持，出席會議的董事以記名投票表決方式通過了如下決議：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度總經理工作報告》。

二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度董事會工作報告》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事林金桐先生、王則斌先生、吳士敏先生、楊友雋先生向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，公司現任獨立董事還將在2022年年度股東大會上述職。

《2022年度董事會工作報告》的具體內容詳見刊登于巨潮資訊網的公司《2022年年度報告》“第三節 管理層討論與分析”及“第四節 公司治理”相關內容。

三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度財務決算報告》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

2022年度，公司實現營業收入33.16元，同比增加11.37%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤為1.25億元。

公司監事會對該事項發表了相關意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度利潤分配預案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2022年度實現凈利潤為5,362.62萬元。2022年初未分配利潤-65,328.57萬元，2022年末未分配利潤為-59,965.95萬元。

2022年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配預案合法、合規，并且符合《公司章程》的要求。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年年度報告》及摘要。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

《2022年年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網。

公司監事會對公司《2022年年度報告》及摘要發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》。

《2022年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《內部控制規則落實自查表》。

《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2023年度預計日常關聯交易的提案》。（董事沈小平、劉東洋作為關聯方，回避對該提案的表決）。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

《關于公司2023年度預計日常關聯交易的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司及全資子公司2023年擬開展套期保值業務的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

《關于公司及全資子公司2023年擬開展套期保值業務的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為子公司提供融資擔保的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

同意公司以人民幣45,000萬元額度為限，為全資子公司江蘇通鼎光電科技有限公司及控股子公司江蘇通鼎寬帶有限公司、蘇州通鼎新能源有限公司在銀行的融資提供擔保。

《關于為子公司提供融資擔保的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了相關意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2023年度向金融機構申請融資額度及相關授權的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

《關于2023年度向金融機構申請融資額度及相關授權的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了相關意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

天衡會計師事務所（特殊普通合伙）是經財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所。在過去十六年與公司合作的過程中，該所從事業務審計人員表現出較高的職業水準和職業道德。公司擬繼續聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構。

《關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司會計政策變更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

根據中華人民共和國財政部《企業會計準則解釋第15號》《企業會計準則解釋第16號》的相關規定，董事會決定對公司會計政策的部分內容進行變更。變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更符合公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。

十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬設立全資子公司的提案》。

具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

公司監事會對該事項發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

十五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年***季度報告》。

《2023年***季度報告》具體內容詳見巨潮資訊網。

公司監事會對公司《2023年***季度報告》全文及正文發表了意見，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

十六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

2022年年度股東大會召開時間確定后將另行通知，請關注《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告。

通鼎互聯信息股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十九日

證券代碼：002491 證券簡稱：通鼎互聯 公告編號：2023-008

通鼎互聯信息股份有限公司

第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日以郵件和電話方式向全體監事發出第五屆監事會第十四次會議通知，會議于2023年4月28日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》相關規定。

會議由監事會主席崔霏女士召集和主持。會議以投票表決的方式，通過了如下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度監事會工作報告》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

《2022年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度財務決算報告》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

2022年度，公司實現營業收入33.16元，同比增加11.37%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤為1.25億元。

監事會認為，《2022年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果。

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度利潤分配預案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

2022年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司持續發展的需要，符合《公司法》、《證券法》、相關規范性文件以及《公司章程》的規定。

四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年年度報告》及摘要。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：董事會編制和審核公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》。

監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行?！?022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《內部控制規則落實自查表》。

監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系，在關聯交易、對外擔保、內部交易等其他重要事項方面嚴格按照內控制度執行，董事會填寫的《內部控制規則落實自查表》真實地反映了公司對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況。

七、會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2023年度預計日常關聯交易的提案》。（關聯人員崔霏女士回避表決）本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：2023年度預計日常關聯交易不存在利益輸送的情形，不存在通過關聯交易損害公司及股東利益的情形，關聯交易決策程序規范，監事會對實施該日常關聯交易無異議。

八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為子公司提供融資擔保的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：本次事項的被擔保方為公司全資子公司及控股子公司，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。本次事項的內容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，對公司及其他股東利益不構成損害。

九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2023年度向金融機構申請融資額度及相關授權的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：本次向商業銀行、融資租賃公司等申請總額度不超過50億元綜合授信額度，是為了保證資金鏈安全及生產經營的正常運作，本次向金融機構融資額度符合公司利益，同意公司向金融機構融資額度及相關授權事宜。

十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。天衡會計師事務所作為公司2022年度審計機構，依法公正執業，堅持獨立審計原則，真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。同意續聘天衡會計師事務所為公司2023年度審計機構。

十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司會計政策變更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股東大會審議。

監事會認為：本次會計政策變更是執行財政部的通知要求，符合相關規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年***季度報告》。

監事會認為：董事會編制和審核公司2023年***季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特此公告。

通鼎互聯信息股份有限公司監事會

二〇二三年四月二十九日

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