深圳市華盛昌科技實業股份有限公司關于變更注冊資本、經營范圍及修訂《公司章程》的公告

（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議及第二屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》，相關事項具體情況如下：

一、申請授信額度的情況

根據公司生產經營需要和資金周轉需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣8000萬元的授信額度、擬向交通銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣8000萬元的授信額度、擬向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣8000萬元的授信額度、擬向中國建設銀行股份有限公司申請人民幣6000萬元的授信額度、擬向寧波銀行股份有限公司申請人民幣5000萬元的授信額度，授信期間均為12個月，授信期間內授信額度可循環滾動使用，均無抵押及擔保。具體授信額度以銀行審批為準，具體融資金額視公司實際資金需求和銀行審批情況確定。

公司董事會授權公司董事長負責辦理在上述額度范圍內簽署相關合同文件及其他法律文件。

二、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆董事會2023年第二次會議會議決議》；

2、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆監事會2023年第二次會議會議決議》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，前述議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、變更注冊資本的情況

公司已完成2022年限制性股票激勵計劃的***授予登記工作，向符合條件的212名激勵對象授予3,021,500股限制性股票。本次限制性股票***授予登記完成后，公司股份總數由133,333,400股增加至136,354,900股，注冊資本由人民幣133,333,400元變更為人民幣136,354,900元。詳見公司于2023年3月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》。

二、變更經營范圍的情況

因公司業務發展需要，公司擬增加經營范圍，變更后的經營范圍如下：

經依法登記，公司的經營范圍：儀器儀表、自動化設備、空氣凈化器、電子產品及零部件的研究開發、生產、銷售及相關技術服務；醫療診斷、監護、治療設備和一類、二類、三類醫療器械的研發、生產、銷售及相關服務，以及I類、Ⅱ類、Ⅲ類6840體外診斷試劑的銷售（具體范圍詳見許可證，憑許可證生產、經營）。研究、開發、制作軟件產品；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；變壓器、整流器和電感器制造；光伏設備及元器件銷售；充電樁銷售；輸配電及控制設備制造；太陽能發電技術服務；電池零配件生產；電池銷售；電池零配件銷售；儲能技術服務；新興能源技術研發；新能源原動設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；住房租賃；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

三、《公司章程》擬修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）和《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司注冊資本、經營范圍變更等情況，對《公司章程》相關內容進行修訂，具體修訂情況詳見公司于2023年4月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司章程修訂對照表》。

上述事項尚需提請股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長根據工商行政管理部門的具體審核要求，對上述事項進行調整，并安排公司人員辦理相關的工商變更登記或備案的全部事宜。本次《公司章程》中有關條款的修訂內容，以工商行政管理部門***終核準登記結果為準。

四、備查文件

《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆董事會2023年第二次會議會議決議》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2023-029

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議及第二屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》。公司及下屬子公司使用總額不超過等值2,000萬美元自有資金開展外匯套期保值業務。在該額度內，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月，相關事項具體情況如下：

一、公司開展外匯套期保值業務的目的

公司境外銷售收入占比較高，在人民幣對外幣匯率浮動的背景下，公司面臨一定的匯率波動風險。為防范和減輕匯率波動對公司經營業績的影響，公司及下屬子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品業務。公司及下屬子公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，開展外匯套期保值不影響公司正常生產經營，不影響公司及下屬子公司主營業務的發展，不得進行投機和套利交易，公司及下屬子公司資金使用安排合理。

二、公司預計開展的外匯套期保值業務情況

1、交易金額

在不影響正常生產經營的前提下，在業務期間內，公司及下屬子公司使用總額不超過等值2,000萬美元自有資金開展外匯套期保值業務，期限內任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不超過審議額度，在該額度內，資金可以滾動使用。預計任一交易日持有的***高合約價值不超過等值2,000萬美元，預計動用的交易保證金和權利金（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）不超過任一交易日持有的***高合約價值的10%。

2、交易期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

3、交易場所

有外匯套期保值業務經營資質的銀行等金融機構。

4、交易品種

公司及下屬子公司擬開展的外匯套期保值業務包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品業務。

5、流動性安排

外匯套期保值業務以正常合理的經營業務為背景，業務金額和業務期限與預期外匯收支期限相匹配。

6、投入資金和資金來源

開展外匯套期保值業務，公司及下屬子公司除根據與銀行等金融機構簽訂的協議繳納一定比例的交易保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。具體事項將由董事會授權公司經營層審批有關的外匯套期保值業務方案及簽署外匯套期保值業務相關合同。

三、審議程序

公司于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議及第二屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》。

四、外匯套期保值風險分析

公司開展外匯套期保值業務遵循鎖定匯率風險、保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，在簽訂合約時嚴格按照公司預測回款期限和回款金額進行交易。外匯套期保值交易可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，但也可能存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在外匯匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

2、內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

3、交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

4、預測風險：公司業務部門根據訂單情況進行款項預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單和預測，造成公司款項預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

五、公司擬采取的風險控制措施

1、為避免匯率大幅波動對公司帶來匯兌損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境的變化，適時調整策略，***大限度的避免匯兌損失。

2、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務的操作規范、審批權限、內部管理流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出了明確規定。

3、為防止外匯套期保值延期交割，公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象。同時公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。

4、公司部分原材料直接對外采購，采用外幣交易直接支付外匯，以減少外幣結匯量，從而降低匯兌損益。

5、加強對銀行賬戶和資金管理，嚴格資金劃撥和使用的審批程序。

6、配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員從事外匯套期保值投資業務，在批準的類型及額度內擇機開展業務。

六、公司開展外匯套期保值業務的可行性分析

公司開展外匯套期保值業務是圍繞公司業務來進行的，以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，有利于規避和防范匯率波動風險，降低匯率波動對公司經營業績造成的影響。公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，并完善了相關內控流程，公司擬采取的針對性風險控制措施可行有效；同時，公司擬開展的外匯套期保值業務的保證金將使用自有資金，不涉及募集資金。因此，公司開展外匯套期保值業務能有效地降低匯率波動風險，增強公司財務穩定性，符合公司穩健經營的要求，具有一定的必要性和可行性。

七、會計政策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等準則及指南的相關規定，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算和披露。

八、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司開展外匯套期保值業務是圍繞公司業務來進行的，不是單純以盈利為目的，而是以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率波動風險為目的，以保護正常經營利潤為目標，具有一定的必要性；公司已制定了《外匯套期保值業務管理制度》，并完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險控制措施是可行的；同時，公司擬開展的外匯套期保值業務的保證金將使用自有資金，不涉及募集資金。公司開展的外匯套期保值業務將遵守相關法律法規規范性文件規定以及公司相關制度的規定。

全體獨立董事一致同意該議案，并同意公司《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。

九、備查文件

1、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆董事會2023年第二次會議會議決議》；

2、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆監事會2023年第二次會議會議決議》；

3、《獨立董事關于第二屆董事會2023年第二次會議相關事項的專項說明和獨立意見》；

4、《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2023-026

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

關于續聘2023年度審計機構的公告

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議及第二屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》，前述議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人數量：272人

截至 2022年12月31日注冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1000人

2021年度業務總收入： 309,837.89萬元

2021年度審計業務收入：275,105.65萬元

2021年度證券業務收入：123,612.01萬元

2021年度上市公司審計客戶家數：449

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

2021年度上市公司年報審計收費總額：50,968.97萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：7家

2、投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施30次、自律監管措施2次、紀律處分1次；88名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施41次、自律監管措施5次、紀律處分2次。

（二）項目信息

1、基本信息。

項目合伙人：賴其壽，2015年12月成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，中斷后從2015年開始重新從事上市公司審計，2020年11月開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署6家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：賴敦宏，2016年10月成為注冊會計師，2010年10月開始從事上市公司審計，2016年10月開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署3家上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：洪梅生，1999年6月成為注冊會計師，1999年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2002年2月開始在大華所執業，2021年1月開始從事復核合伙人工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過15家次。

2、誠信記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

審計收費定價原則：考慮本公司的業務規模、所處行業和業務復雜程度等，根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準計算服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

2022年度審計費用合計95萬元；2023年度，董事會提請股東大會授權公司管理層根據審計收費定價原則與審計機構協商確定審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議情況

公司第二屆董事會審計委員會于2023年4月17日召開，經審議，審計委員會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）2022年為公司提供審計服務，表現了良好的職業操守和執業水平，且具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計的資質和能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關系，不會影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。為保證審計工作的連續性，審計委員會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該事項提請公司董事會進行審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

事前認可意見：我們對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況、執業資質相關證明文件、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，并對2023年的審計工作進行了評估，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）誠信狀況良好，具備證券、期貨相關業務資格，能夠滿足公司未來審計工作需求。且在公司2022年度的審計過程中，能夠堅持獨立審計原則，審計結論真實、準確反映了公司的實際情況。因此，我們一致同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構及支付相應的審計費用，并同意將該事項提交公司董事會進行審議。

獨立意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在擔任公司審計機構期間，恪盡職守、勤勉盡責，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了審計機構的責任與義務。公司本次續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計機構，有利于保持審計工作的一致性、連續性，保證公司財務報表的審計質量，有利于保護上市公司及全體股東特別是中小股東利益，本次續聘的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。因此，我們一致同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構及支付相應的審計費用，并同意將該事項提交公司2022年年度股東大會進行審議。

（三）董事會審議情況

公司于2023年4月27日召開第二屆董事會2023年第二次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》，該議案得到所有與會董事一致表決通過。

（四）監事會審議情況

公司于2023年4月27日召開第二屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》，該議案得到所有與會監事一致表決通過。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆董事會2023年第二次會議會議決議》；

2、《獨立董事關于第二屆董事會2023年第二次會議相關事項的事前認可意見》；

3、《獨立董事關于第二屆董事會2023年第二次會議相關事項的專項說明和獨立意見》；

4、《深圳市華盛昌科技實業股份有限公司第二屆監事會2023年第二次會議會議決議》；

5、《監事會關于第二屆監事會2023年第二次會議相關事項的意見》；

6、董事會審計委員會會議決議；

7、擬續聘會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

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