利揚芯片(688135):修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

原標題:利揚芯片:關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688135 證券簡稱：利揚芯片 公告編號：2023-024 廣東利揚芯片測試股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。廣東利揚芯片測試股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、修訂《公司章程》的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的***新規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修改內容如下：
序號修訂前修訂后1第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依照法律法 規的規定，經股東大會分別作出決議，可 以采用下列方式增加資本： （一）公開發行股份； （二）非公開發行股份； （三）向現有股東派送紅股； （四）以公積金轉增股本； （五）法律規定以及中國證監會批準的其 他方式。第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依照法律法 規的規定，經股東大會分別作出決議，可以 采用下列方式增加資本： （一）公開發行股份； （二）非公開發行股份； （三）向現有股東派送紅股； （四）以公積金轉增股本； （五）法律規定以及中國證監會批準的其 他方式。 公司按照法律、行政法規以及中國證監會 批準的方式發行可轉換公司債券募集資 金，可轉換公司債券持有人在轉股期限內 可按照法律、行政法規、部門規章及發行可 轉換公司債券募集說明書等相關文件規定 的轉股程序和轉股價格轉換為公司股票。 轉股產生的注冊資本增加，公司根據相關 規定辦理工商備案、登記等事宜。2第二十四條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列 情形之一的除外： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權 （四）股東因對股東大會作出的公司合并、 分立決議持異議，要求公司收購其股份的； （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換 為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益所 必需。第二十四條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情 形之一的除外： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權 （四）股東因對股東大會作出的公司合并、 分立決議持異議，要求公司收購其股份的； （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換 為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益所 （七）法律、行政法規規定以及中國證監會 批準的其他情況。3第四十二條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下 列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事，決定有關董事、監事的報酬事 （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、 決算方案；第四十二條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下 列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、 決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌 （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出 （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者 變更公司形式作出決議； （十）修改本章程，批準《股東大會議事 規則》、《董事會議事規則》和《監事會議 事規則》； （十一）對公司聘用、解聘或者不再續聘 會計師事務所作出決議； （十二）審議批準第四十三條規定的擔保 （十三）審議公司在一年內購買、出售重 大資產超過公司***近一期經審計總資產百 分之三十的事項； （十四）審議批準變更募集資金用途事項； （十五）審議批準股權激勵計劃和員工持 股計劃； （十六）審議公司及公司子公司以下交易 非關聯交易事項：公司購買或出售資產， 對外投資（購買銀行理財產品的除外）， 提供財務資助，租入或租出資產，委托或 者受托管理資產和業務，贈與或受贈資產， 債權或債務重組，轉讓和受讓研究項目， 簽訂許可協議以及上海證券交易所認定的 其他交易，本項購買或者出售資產，不包補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出 （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者 變更公司形式作出決議； （十）修改本章程，批準《股東大會議事規 則》、《董事會議事規則》和《監事會議事 規則》； （十一）對公司聘用、解聘或者不再續聘會 計師事務所作出決議； （十二）審議批準第四十三條規定的擔保 （十三）審議公司在一年內購買、出售重大 資產超過公司***近一期經審計總資產百分 之三十的事項； （十四）審議批準變更募集資金用途事項； （十五）審議批準股權激勵計劃和員工持 股計劃； （十六）審議公司及公司子公司以下交易 非關聯交易事項：公司購買或出售資產，對 外投資（購買銀行理財產品的除外），提供 財務資助，租入或租出資產，委托或者受托 管理資產和業務，贈與或受贈資產，債權或 債務重組，轉讓和受讓研究項目，簽訂許可 協議以及上海證券交易所認定的其他交 易，本項購買或者出售資產，不包括購買原 材料、燃料和動力，以及出售產品或商品等 括購買原材料、燃料和動力，以及出售產 品或商品等與日常經營相關的交易行為， 達到下列標準的： 1.交易涉及的資產總額（同時存在賬面值 和評估值的，以高者為準）占公司***近一 期經審計總資產的50%以上； 2.交易的成交金額占公司市值的 50％以 3.交易標的（如股權）的***近一個會計年 度資產凈額占公司市值的50%以上； 4.交易標的（如股權）***近一個會計年度 相關的營業收入占公司***近一個會計年度 經審計營業收入的50％以上，且超過5000 5.交易產生的利潤占公司***近一個會計年 度經審計凈利潤的50％以上，且超過500 6.交易標的（如股權）***近一個會計年度 相關的凈利潤占公司***近一個會計年度經 審計凈利潤的50％以上，且超過500萬元。 7.交易標的額度雖未達到上述標準，但可 能導致控股股東喪失控股地位，或者由絕 對控股變為相對控股（控股比例等于或超 過50%為***控股，控股比例不足50%為相 對控股）； 8.超過本章程***百二十六條規定的董事 會審議權限的交易。 上述指標計算中涉及的數據如為負值，取 其***值計算。與日常經營相關的交易行為，達到下列標 1.交易涉及的資產總額（同時存在賬面值 和評估值的，以高者為準）占公司***近一期 經審計總資產的50%以上； 2.交易的成交金額占公司市值的 50％以 3.交易標的（如股權）的***近一個會計年度 資產凈額占公司市值的50%以上； 4.交易標的（如股權）***近一個會計年度相 關的營業收入占公司***近一個會計年度經 審計營業收入的50％以上，且超過5000萬 5.交易產生的利潤占公司***近一個會計年 度經審計凈利潤的 50％以上，且超過 500 6.交易標的（如股權）***近一個會計年度相 關的凈利潤占公司***近一個會計年度經審 計凈利潤的50％以上，且超過500萬元。 7.交易標的額度雖未達到上述標準，但可 能導致控股股東喪失控股地位，或者由絕 對控股變為相對控股（控股比例等于或超 過50%為***控股，控股比例不足50%為相 對控股）； 8.超過本章程***百二十六條規定的董事 會審議權限的交易。 上述指標計算中涉及的數據如為負值，取 其***值計算。 （十七）審議公司與關聯人發生的交易金 （十七）審議公司與關聯人發生的交易金 額（提供擔保除外）占公司***近一期經審 計總資產或市值 1%以上的交易，且超過 3000萬元；該交易應當聘請具有從事證券、 期貨相關業務資格的中介機構對交易標的 進行評估或者審計，并及時披露； （十八）審議公司因本章程第二十四條第 （一）、（二）項規定的情形收購本公司股 份的回購方案； （十九）審議批準法律、行政法規、部門 規章或本章程規定應當由股東大會決定的 其他事項。 公司股東大會可按照謹慎授權原則，將部 分由股東大會行使的職權授予董事會行 使，授權內容應當明確具體，但不得將法 定由股東大會行使的職權授予董事會行 使。額（提供擔保除外）占公司***近一期經審計 總資產或市值1%以上的交易，且超過3000 萬元；該交易應當聘請具有從事證券、期貨 相關業務資格的中介機構對交易標的進行 評估或者審計，并及時披露； （十八）審議公司因本章程第二十四條第 （一）、（二）項規定的情形收購本公司股 份的回購方案； （十九）公司年度股東大會可以授權董事 會決定向特定對象發行融資總額不超過人 民幣三億元且不超過***近一年末凈資產百 分之二十的股票，該項授權在下一年度股 東大會召開日失效。 （二十）審議批準法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定的其 他事項。 公司股東大會可按照謹慎授權原則，將部 分由股東大會行使的職權授予董事會行 使，授權內容應當明確具體，但不得將法定 由股東大會行使的職權授予董事會行使。4第四十三條 公司下列對外擔保行為，須經董事會審議 通過后提交股東大會審議通過： （一）公司及其控股子公司的對外擔?？? 額，超過公司***近一期經審計凈資產的百 分之五十以后提供的任何擔保； （二）公司的對外擔?？傤~，超過***近一 期經審計總資產的百分之三十以后提供的 任何擔保；第四十三條 公司下列對外擔保行為，須經董事會審議 通過后提交股東大會審議通過： （一）公司及其控股子公司的對外擔?？? 額，超過公司***近一期經審計凈資產的百 分之五十以后提供的任何擔保； （二）公司的對外擔?？傤~，超過***近一期 經審計總資產的百分之三十以后提供的任 何擔保； （三）為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保； （四）單筆擔保額超過公司***近一期經審 計凈資產百分之十的擔保； （五）對股東、實際控制人及其關聯方提 供的擔保； （六）公司在一年內擔保金額超過公司*** 近一期經審計總資產的百分之三十的擔 （七）中國證監會、上海證券交易所或本 章程規定的其他情形。 董事會審議擔保事項時，應由出席董事會 會議的三分之二以上董事審議同意（涉及 關聯交易的對外擔保事項由出席會議的非 關聯董事三分之二以上董事同意）。 股東大會在審議對外擔保事項時，應經出 席股東大會股東所持表決權的過半數通 過。股東大會審議前款第（六）項擔保事 項時，必須經出席會議的股東所持表決權 的三分之二以上通過。股東大會在審議為 公司股東、實際控制人及其關聯方提供的 擔保事項時，該股東或受該實際控制人支 配的股東，不得參與該項表決，該項表決 須經出席股東大會的其他股東所持表決權 過半數通過。如因股東均為表決事項的關 聯方造成該次表決無非關聯股東參與時， 公司可以按照正常程序進行表決，并在股 東大會決議公告中作出詳細說明。（三）為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保； （四）單筆擔保額超過公司***近一期經審 計凈資產百分之十的擔保； （五）對股東、實際控制人及其關聯方提供 的擔保； （六）公司在一年內擔保金額超過公司*** 近一期經審計總資產的百分之三十的擔 （七）中國證監會、上海證券交易所或本章 程規定的其他情形。 董事會審議擔保事項時，應由出席董事會 會議的三分之二以上董事審議同意（涉及 關聯交易的對外擔保事項由出席會議的非 關聯董事三分之二以上董事同意）。 股東大會在審議對外擔保事項時，應經出 席股東大會股東所持表決權的過半數通 過。股東大會審議前款第（六）項擔保事項 時，必須經出席會議的股東所持表決權的 三分之二以上通過。股東大會在審議為公 司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔 保事項時，該股東或受該實際控制人支配 的股東，不得參與該項表決，該項表決須經 出席股東大會的其他股東所持表決權過半 數通過。如因股東均為表決事項的關聯方 造成該次表決無非關聯股東參與時，公司 可以按照正常程序進行表決，并在股東大 會決議公告中作出詳細說明。 公司董事、高級管理人員、經辦部門人員違 反法律、行政法規或者本章程中有關擔保 事項的審批權限、審議程序擅自提供擔保， 給公司造成損害的，應當承擔賠償責任，公 司可以依法對其提起訴訟；涉嫌犯罪的，公 司依法移交相關部門追究刑事責任。5第八十一條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯 股東不應當參與投票表決，其所代表的有 表決權的股份數不計入有效表決總數；股 東大會決議公告應當充分披露非關聯股東 的表決情況。如因股東均為表決事項的關 聯方造成該次表決無非關聯股東參與時， 公司可以按照正常程序進行表決，并在股 東大會決議公告中作出詳細說明。 關聯交易包括但不限于以下各項： （一）購買或者出售資產； （二）對外投資（購買銀行理財產品的除 （三）提供財務資助； （四）提供擔保； （五）租入或者租出資產； （六）委托或者受托管理資產和業務； （七）贈與或者受贈資產； （八）債權、債務重組； （九）轉讓或者受讓研發項目； （十）簽訂許可使用協議； （十一）上海證券交易所認定的其他交易。 上述購買或者出售資產，不包括購買原材 料、燃料和動力，以及出售產品或商品等第八十一條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯 股東不應當參與投票表決，其所代表的有 表決權的股份數不計入有效表決總數；股 東大會決議公告應當充分披露非關聯股東 的表決情況。 關聯股東的回避和表決程序如下： （一）股東大會審議的某項事項與某股東 有關聯關系，該股東應當在股東大會召開 之前向公司董事會披露其關聯關系； （二）在股東大會召開時，關聯股東應主動 提出回避申請，其它股東也有權向召集人 提出該股東回避。召集人應依據有關規定 審查該股東是否屬關聯股東，并有權決定 該股東是否回避； （三）關聯股東對召集人的決定有異議，可 就是否構成關聯關系、是否享有表決權事 宜提請人民法院裁決，但相關股東行使上 述權利不影響股東大會的正常召開； （四）應予回避的關聯股東可以參加審議 涉及自己的關聯交易，并可就該關聯交易 是否公平、合法及產生的原因等向股東大 會作出解釋和說明，但該股東無權就該事 項參與表決； 與日常經營相關的交易行為。 公司制定《廣東利揚芯片測試股份有限公 司關聯交易管理制度》對關聯交易事項及 決策程序進行規范。（五）如因股東均為審議事項的關聯方造 成該次表決無非關聯股東參與時，公司可 以按照正常程序進行表決，并在股東大會 決議公告中作出詳細說明。 （六）關聯股東應予回避而未回避，如致使 股東大會通過有關關聯交易決議，并因此 給公司、公司其它股東或善意第三人造成 損失的，則該關聯股東應承擔相應民事責 關聯交易包括但不限于以下各項： （一）購買或者出售資產； （二）對外投資（購買銀行理財產品的除 （三）提供財務資助； （四）提供擔保； （五）租入或者租出資產； （六）委托或者受托管理資產和業務； （七）贈與或者受贈資產； （八）債權、債務重組； （九）轉讓或者受讓研發項目； （十）簽訂許可使用協議； （十一）上海證券交易所認定的其他交易。 上述購買或者出售資產，不包括購買原材 料、燃料和動力，以及出售產品或商品等與 日常經營相關的交易行為。 公司制定《廣東利揚芯片測試股份有限公 司關聯交易管理制度》對關聯交易事項及 決策程序進行規范。6第九十五條第九十五條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的， 除非股東大會決議另有明確規定，新任董 事、監事就任時間在股東大會決議通過相 關選舉提案之時。股東大會通過有關董事、監事選舉提案的， 除非股東大會決議另有明確規定，新任董 事、監事在股東大會決議通過相關選舉提 案之日起就任。7***百〇三條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會 辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔 的忠實義務，在辭職報告尚未生效或者生 效后的合理期限以及任期結束后并不當然 解除，在本章程規定的合理期限內仍然有 效。其中對公司商業秘密保密的義務仍然 有效，直至該秘密成為公開信息；其他義 務的持續期間應當根據公平的原則決定， 視事件發生與離任之間時間的長短，以及 與公司的關系在何種情況和條件下結束而 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給 公司造成損失的，應當承擔賠償責任。***百〇三條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會 辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔 的忠實義務，在辭職報告尚未生效或者生 效后的合理期限以及任期結束后并不當然 解除，在本章程規定的合理期限內仍然有 董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義 務的具體期限為：對公司商業秘密保密的 義務至該秘密成為公開信息，其他義務的 持續期間為兩年。 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給 公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8***百二十一條 董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大會報告 （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決 算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧 損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、***百二十一條 董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大會報告工 （二）執行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧 損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發 發行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股 票或者合并、分立、解散及變更公司形式 的方案； （八）在股東大會授權范圍內，決定公司 對外投資、收購出售資產、資產抵押、對 外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外 捐贈等事項； （九）制訂本章程的修改方案； （十）決定聘任或者解聘公司總經理、董 事會秘書及其他高級管理人員，并決定其 報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名， 決定聘任或者解聘公司副總經理、財務總 監等高級管理人員，并決定其報酬事項和 獎懲事項； （十一）決定公司內部管理機構的設置； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘用、解聘或者 不再續聘為公司審計的會計師事務所； （十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢 查總經理的工作； （十六）決定公司因本章程第二十四條第 （三）項、第（五）項、第（六）項規定的 情形收購本公司股份； （十七）法律、行政法規、部門規章和本 章程授予的其他職權。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 股東大會審議。行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票 或者合并、分立、解散及變更公司形式的方 （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對 外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔 保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等 （九）制訂本章程的修改方案； （十）決定聘任或者解聘公司總經理、董事 會秘書及其他高級管理人員，并決定其報 酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決 定聘任或者解聘公司副總經理、財務總監 等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎 懲事項； （十一）決定公司內部管理機構的設置； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘用、解聘或者不 再續聘為公司審計的會計師事務所； （十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢 查總經理的工作； （十六）決定公司因本章程第二十四條第 （三）項、第（五）項、第（六）項規定的 情形收購本公司股份； （十七）依據公司年度股東大會的授權，決 定向特定對象發行融資總額不超過人民幣 三億元且不超過***近一年末凈資產百分之 二十的股票； （十八）法律、行政法規、部門規章和本章 程授予的其他職權。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 股東大會審議。9***百三十二條 董事會召開臨時董事會會議，應當在會議 召開五日前通知全體董事，通知可以采取 書面郵寄通知的方式，也可以采用電話、 電子郵件、傳真、電子交換數據等方式。 遇有緊急事項，在通知全體董事的前提下， 可以隨時召開臨時董事會，但召集人應當 在會議上作出說明。***百三十二條 董事會召開臨時董事會會議，應當在會議 召開前三日通知全體董事，通知可以采取 書面郵寄通知的方式，也可以采用電話、電 子郵件、傳真、電子交換數據等方式。遇有 緊急事項，在通知全體董事的前提下，可以 隨時召開臨時董事會，但召集人應當在會 議上作出說明。10***百六十八條 監事會每六個月至少召開一次會議，并應 提前十日通知全體監事。監事可以提議召 開臨時監事會會議，并應提前五日通知全 體監事。通知可以采取書面郵寄通知的方 式，也可以采用電話、電子郵件、傳真、電 子交換數據等方式。 情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議 的，可以隨時召開監事會，但召集人應當 在會議上作出說明。 監事會決議應當經半數以上監事通過。 監事會可以要求董事、高級管理人員、內 部及外部審計人員等列席監事會會議，回 答所關注的問題。 監事會的監督記錄以及進行財務檢查的結 果應當作為對董事、高級管理人員績效評 價的重要依據。***百六十八條 監事會每六個月至少召開一次會議，并應 提前十日通知全體監事。監事可以提議召 開臨時監事會會議，并應提前三日通知全 體監事。通知可以采取書面郵寄通知的方 式，也可以采用電話、電子郵件、傳真、電 子交換數據等方式。 情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議 的，可以隨時召開監事會，但召集人應當在 會議上作出說明。 監事會決議應當經半數以上監事通過。 監事會可以要求董事、高級管理人員、內部 及外部審計人員等列席監事會會議，回答 所關注的問題。 監事會的監督記錄以及進行財務檢查的結 果應當作為對董事、高級管理人員績效評 價的重要依據。 監事會發現董事、高級管理人員違反法律 法規或者公司章程的，應當履行監督職責， 并向董事會通報或者向股東大會報告，也 可以直接向中國證監會及其派出機構、證 券交易所或者其他部門報告。監事會發現董事、高級管理人員違反法律 法規或者公司章程的，應當履行監督職責， 并向董事會通報或者向股東大會報告，也 可以直接向中國證監會及其派出機構、證 券交易所或者其他部門報告。11***百七十八條 公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分 （一）公司的法定公積金不足以彌補以前 年度虧損的，彌補上一年度的虧損； （二）提取利潤的百分之十列入法定公積 （三）經股東大會決議，根據公司發展需 要提取任意公積金； （四）公司彌補虧損和提取公積金后所余 稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配， 支付股東股利。 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 百分之五十以上的，可以不再提取。提取 法定公積金后，是否提取任意公積金由股 東大會決議。 公司不得在彌補公司虧損和提取法定公積 金之前向股東分配利潤。 股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損 和提取法定公積金之前向股東分配利潤 的，股東必須將違反規定分配的利潤退還 公司。***百七十八條 公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分 （一）公司的法定公積金不足以彌補以前 年度虧損的，在依法提取法定公積金之前， 應當先用當年利潤彌補上一年度的虧損； （二）提取利潤的百分之十列入法定公積 （三）經股東大會決議，根據公司發展需要 提取任意公積金； （四）公司彌補虧損和提取公積金后所余 稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配， 支付股東股利。 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 百分之五十以上的，可以不再提取。提取法 定公積金后，是否提取任意公積金由股東 大會決議。 公司不得在彌補公司虧損和提取法定公積 金之前向股東分配利潤。 股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損 和提取法定公積金之前向股東分配利潤 的，股東必須將違反規定分配的利潤退還 公司。12第二百二十八條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送 達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收 日期為送達日期；公司通知以郵件送出的， 自交付郵局之日起第3個工作日為送達日 期；公司通知以公告方式送出的，***次 公告刊登日為送達日期；公司通知以電話、 傳真等快速通訊方式作出，以通知到達被 送達人之日為送達日期；公司通知以電子 交換數據方式作出，以通知進入被送達人 接收的電子交換系統之日為送達日的。第二百二十八條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送 達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日 期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自 交付郵局之日起第3個工作日為送達日期； 公司通知以公告方式送出的，***次公告 刊登日為送達日期；公司通知以電話、傳真 等快速通訊方式作出的，以通知到達被送 達人之日為送達日期；公司通知以電子交 換數據方式作出，以通知進入被送達人接 收的電子交換系統之日為送達日期。以上修改涉及部分條款的增加與刪除，公司章程中原各條款序號依此相應調整，條款中涉及引用其他條款序號變化的亦同步調整。除上述條款外，《公司章程》的其他條款不變。

二、修訂公司部分治理制度的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的***新規定，并結合公司的實際情況，修訂了《廣東利揚芯片測試股份有限公司股東大會議事規則》《廣東利揚芯片測試股份有限公司董事會議事規則》《廣東利揚芯片測試股份有限公司監事會議事規則》《廣東利揚芯片測試股份有限公司對外擔保管理制度》等制度文件，具體詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關文件。

三、其他事項說明
1、上述變更不會對公司的日常經營產生重大影響，公司主營業務未發生實質性變化，發展戰略未發生重大調整。

2、本次公司章程修訂事項尚需提交股東大會審議。修訂版公司章程自股東大會審議通過之日起生效，原章程自修訂版公司章程生效之日起廢止，同時公司董事會提請股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士全權辦理本次修訂《公司章程》并辦理工商登記相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時辦理本次工商變更備案登記手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。


特此公告。


廣東利揚芯片測試股份有限公司董事會
2023年4月29日

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