凱爾達(688255):公司非獨立董事變更

原標題:凱爾達:關于公司非獨立董事變更的公告

證券代碼：688255 證券簡稱：凱爾達 公告編號：2023-014
杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司
關于公司非獨立董事變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱爾達”）董事會近日收到公司董事岡久學先生遞交的書面辭職報告，岡久學先生因其所在公司運營調整原因申請辭去公司第三屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。岡久學先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對岡久學先生在擔任公司董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司章程》等相關規定，經公司股東安川電機（中國）有限公司推薦和提名委員會審議，公司于2023年4月26日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更董事的議案》，提名足立恭雄先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，足立恭雄先生簡歷附后，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

獨立董事對于本次非獨立董事候選人足立恭雄先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行了認真的審核，公司獨立董事認為足立恭雄先生符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未發現有《公司法》規定不能擔任公司董事的情形，亦未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。

公司董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意足立恭雄先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告。

杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司
董事會
2023年4月28日
附件： 足立恭雄先生個人簡歷
足立恭雄，男，1975年出生，日本國籍，1998年日本大學經濟學畢業。2008年1月入職株式會社安川電機；2017年3月赴任安川電機（中國）有限公司，現任安川電機（中國）有限公司董事、總經理。

截至目前，足立恭雄先生未持有公司股份。足立恭雄先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的情形，亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形。足立恭雄先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所其他規定等要求的任職資格。

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