鴻富瀚(301086):變更公司經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記

原標題:鴻富瀚:關于變更公司經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301086 證券簡稱：鴻富瀚 公告編號：2023-022
深圳市鴻富瀚科技股份有限公司
關于變更公司經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更
登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市鴻富瀚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了公司第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，董事會提請股東大會授權董事會或其授權人士辦理后續變更登記、章程備案等相關事宜，授權有效期限自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完成之日止。

現將有關情況公告如下：
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的相關規定，并結合公司實際情況，公司擬對《深圳市鴻富瀚科技股份有限公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂內容對照如下：
修訂前修訂后第四條 公司注冊名稱：深圳市鴻富 瀚科技股份有限公司；英文名稱：【】。第四條 公司注冊名稱：深圳市鴻富 瀚科技股份有限公司；英文名稱： Shenzhen Hongfuhan Technology Co.,Ltd.第十三條 經依法登記，公司經營范 圍：一般經營項目是：導熱材料、散熱材 料、電磁屏蔽材料、石墨散熱膜、石墨烯 功能材料、電子吸波材料、碳材料、電子 復合材料、超薄熱管、石墨碳素、超薄 VC(均溫板)、PET、Pl膜材類的研發和銷第十三條 經依法登記，公司經營范 圍：一般經營項目是：導熱材料、散熱材 料、電磁屏蔽材料、石墨散熱膜、石墨烯 功能材料、電子吸波材料、碳材料、電子 復合材料、超薄熱管、石墨碳素、超薄 VC(均溫板)、PET、Pl膜材類的研發和銷售;經營進出口及相關配套業務。電池制 造；電池銷售；電池零配件生產；電池零 配件銷售；電子專用材料研發；電子專用 材料制造；電子專用材料銷售；光伏設備 及元器件制造；光伏設備及元器件銷售； 非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷 售；金屬結構制造；金屬結構銷售；電子 專用設備制造；電子專用設備銷售。（除 依法須經批準的項目外，憑營業執照依法 自主開展經營活動）。 ……售;經營進出口及相關配套業務；電池制 造；電池銷售；電池零配件生產；電池零 配件銷售；電子專用材料研發；電子專用 材料制造；電子專用材料銷售；光伏設備 及元器件制造；光伏設備及元器件銷售； 非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷 售；金屬結構制造；金屬結構銷售；電子 專用設備制造；電子專用設備銷售；食品 進出口；食品銷售（僅銷售預包裝食 品）；貨物進出口；技術進出口。（除依 法須經批準的項目外，憑營業執照依法自 主開展經營活動）。 ……第八十三條 董事、非職工代表監事 候選人名單以提案的方式提請股東大會決 股東大會在選舉兩名以上董事或監事 行表決時實行累積投票制。獨立董事和非 立董事的表決應當分別進行。董事會應當 股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情 前款所稱累積投票制是指股東大會選 董事或者監事時，每一股份擁有與應選董 或者監事人數相同的表決權，股東擁有的 決權可以集中使用。 ……第八十三條 董事、非職工代表監事 候選人名單以提案的方式提請股東大會決 本公司存在單一股東及其一致行動人 擁有權益的股份比例在30％及以上情形 時，股東大會在選舉兩名以上董事或監事 進行表決時應當實行累積投票制。獨立董 事和非獨立董事的表決應當分別進行。董 事會應當向股東公告候選董事、監事的簡 歷和基本情況。 前款所稱累積投票制是指股東大會選 舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選 董事或者監事人數相同的表決權，股東擁 有的表決權可以集中使用。 ……***百一十五條 除提供擔保、委托 理財等本章程及深圳證券交易所另有規定 事項外，公司進行本章程***百一十一條 規定的同一類別且標的相關的交易時，應 當按照連續十二個月累計計算的原則，適***百一十五條 除提供擔保、委托 理財等本章程及深圳證券交易所另有規定 事項外，公司進行本章程***百一十二條 規定的同一類別且標的相關的交易時，應 當按照連續十二個月累計計算的原則，適用***百一十二條和***百一十三條的規 公司與同一交易方同時發生本章程第 一百一十一條***款第（二）項至第 （四）項以外各項中方向相反的兩個交易 時，應當按照其中單個方向的交易涉及指 標中較高者作為計算標準，適用***百一 十二條和***百一十三條的規定。 公司連續十二個月滾動發生委托理財 的，以該期間***高余額為交易金額，適用 ***百一十二條和***百一十三條的規 定。公司對外投資設立有限責任公司、者 股份有限公司或者其他組織，應當以協議 約定的全部出資額為標準，適用***百一 十二條和***百一十三條的規定。 交易標的為股權，且購買或者出售該 股權將導致公司合并報表發生變更的，應 當以該股權對應公司的全部資產和營業收 入作為計算標準，適用***百一十二條和 ***百一十三條的規定；未導致合并報表 范圍發生變更的，應當按照公司所持權益 變動比例計算相關財務指標，適用***百 一十二條和***百一十三條的規定。 公司直接或間接放棄控股子公司股權 的優先購買或認繳出資等權利，導致合并 報表范圍發生變更的，應當以該控股子公 司的相關財務指標作為計算標準，適用第 一百一十二條和***百一十三條的規定； 公司放棄或部分放棄控股子公司或者參股 公司股權的優先購買或認繳出資等權利， 未導致合并報表范圍發生變更，但持有該 公司股權比例下降的，應當以所持權益變 動比例計算的相關財務指標與實際受讓或用***百一十三條和***百一十四條的規 公司與同一交易方同時發生本章程第 一百一十二條***款第（二）項至第 （四）項以外各項中方向相反的兩個交易 時，應當按照其中單個方向的交易涉及指 標中較高者作為計算標準，適用***百一 十三條和***百一十四條的規定。 公司連續十二個月滾動發生委托理財 的，以該期間***高余額為交易金額，適用 ***百一十三條和***百一十四條的規 定。公司對外投資設立有限責任公司、或 者股份有限公司或者其他組織，應當以協 議約定的全部出資額為標準，適用***百 一十三條和***百一十四條的規定。 交易標的為股權，且購買或者出售該 股權將導致公司合并報表發生變更的，應 當以該股權對應公司的全部資產和營業收 入作為計算標準，適用***百一十三條和 ***百一十四條的規定；未導致合并報表 范圍發生變更的，應當按照公司所持權益 變動比例計算相關財務指標，適用***百 一十三條和***百一十四條的規定。 公司直接或間接放棄控股子公司股權 的優先購買或認繳出資等權利，導致合并 報表范圍發生變更的，應當以該控股子公 司的相關財務指標作為計算標準，適用第 一百一十三條和***百一十四條的規定； 公司放棄或部分放棄控股子公司或者參股 公司股權的優先購買或認繳出資等權利， 未導致合并報表范圍發生變更，但持有該 公司股權比例下降的，應當以所持權益變 動比例計算的相關財務指標與實際受讓或出資金額的較高者作為計算標準，適用第 一百一十二條和***百一十三條的規定。出資金額的較高者作為計算標準，適用第 一百一十三條和***百一十四條的規定。***百一十七條 公司購買、出售資 產交易，應當以資產總額和成交金額中的 較高者作為計算標準，按交易類型連續十 二個月內累計金額達到***近一期經審計總 資產 30%的，應當按照***百一十五條進 行審計或評估外，還應當提交股東大會審 議，經出席會議的股東所持表決權三分之 二以上通過。已按照前款規定履行相關義 務的，不再納入相關的累計計算范圍。***百一十七條 公司購買、出售資 產交易，應當以資產總額和成交金額中的 較高者作為計算標準，按交易類型連續十 二個月內累計金額達到***近一期經審計總 資產30%的，應當按照***百一十六條進 行審計或評估外，還應當提交股東大會審 議，經出席會議的股東所持表決權三分之 二以上通過。已按照前款規定履行相關義 務的，不再納入相關的累計計算范圍。***百二十一條 公司在連續十二個 月內發生的以下關聯交易，應當按照累計 計算原則適用***百一十九條的規定： （一）與同一關聯人進行的交易； （二）與不同關聯人進行的與同一交 易標的相關的交易。 上述統一關聯人包括與該關聯人受同 一主體控制或者相互存在股權控制關系的 其他關聯人。 已按照***百一十九條的規定履行相 關義務的，不再納入相關的累計計算范 圍。***百二十一條 公司在連續十二個 月內發生的以下關聯交易，應當按照累計 計算原則適用***百二十條的規定： （一）與同一關聯人進行的交易； （二）與不同關聯人進行的與同一交 易標的相關的交易。 上述統一關聯人包括與該關聯人受同 一主體控制或者相互存在股權控制關系的 其他關聯人。 已按照***百二十條的規定履行相關 義務的，不再納入相關的累計計算范圍。***百二十二條 公司不得為董事、 監事、高級管理人員、控股股東、實際控 制人及其控股子公司等關聯人提供資金等 財務資助。公司應當審慎向關聯方提供財 務資助或者委托理財。 公司向關聯方委托理財的，應當以發 生額作為披露的計算標準，按照交易類型 連續十二個月內累計計算，適用***百一 十九條標準。 已按照***百一十九條的規定履行相***百二十二條 公司不得為董事、監 事、高級管理人員、控股股東、實際控制人 及其控股子公司等關聯人提供資金等財務 資助。公司應當審慎向關聯方提供財務資 助或者委托理財。 公司向關聯方委托理財的，應當以發 生額作為披露的計算標準，按照交易類型 連續十二個月內累計計算，適用***百二 十條標準。關義務的，不再納入相關的累計計算范 圍。已按照***百二十條的規定履行相關 義務的，不再納入相關的累計計算范圍。
除上述條款進行修改以外，無其他內容修改。本次公司章程的修改事項需提交公司2023年***次臨時股東大會審議，且作為特別決議議案，需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。


二、備查文件
1、第二屆董事會第三次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。


特此公告。



深圳市鴻富瀚科技股份有限公司董事會
2023年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010