天岳***(688234):變更公司財務負責人

原標題:天岳***:關于變更公司財務負責人的公告

證券代碼：688234 證券簡稱：天岳*** 公告編號：2023-019 山東天岳***科技股份有限公司
關于變更公司財務負責人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、財務負責人變更的基本情況
基于山東天岳***科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略規劃及管理職能調整，鐘文慶先生辭任公司首席財務官（財務負責人）職務。職務調整后鐘文慶先生將繼續在公司擔任董事、董事會秘書職務。

鐘文慶先生在擔任公司首席財務官（財務負責人）期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對鐘文慶先生在擔任公司首席財務官（財務負責人）期間為公司經營發展做出的貢獻表示感謝。

二、聘任財務負責人的基本情況
經公司總經理提名，并經提名委員會資格審核，公司于 2023年 4月 26日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》，同意聘任 Teo Nee Chuan（趙汝泉）先生為公司首席財務官（財務負責人）（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

公司董事會認為 Teo Nee Chuan（趙汝泉）先生具備擔任財務負責人的履職能力，不存在《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的禁止任職情況，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

三、獨立董事的獨立意見
1、Teo Nee Chuan（趙汝泉）先生具備任職條件及工作經驗，不存在《公司法》及《公司章程》規定的不能擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監督管理委員會確定的市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，亦未曾受過中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的處罰和懲戒，符合有關法律、行政法規、章程》的規定。

2、同意聘任 Teo Nee Chuan（趙汝泉）先生為公司財務負責人。


特此公告。


山東天岳***科技股份有限公司
董事會
2023年 4月 27日
附件：Teo Nee Chuan（趙汝泉）先生簡歷
Teo Nee Chuan（趙汝泉），男，1970年 9月出生，馬來西亞國籍，畢業于英國華威大學。1994年 6月至 2007年 4月，任職于安永會計事務所，擔任聯席董事；2007年 6月至 2009年 8月，任職于分眾傳媒，擔任財務副總監；2009年 9月至2011年 11月，任職于 DDB大中華區廣告公司，擔任首席財務官；2011年 11月至 2015年 11月，任職于瑞諾國際，擔任首席財務官；2015年 11月至 2021年 5月，任職于華住酒店集團（納斯達克：HTHT），擔任首席財務官；2021年 6月至 2022年 9月，任職于保諾-桑迪亞，擔任首席財務官；2022年 9月加入公司，擔任上海天岳半導體材料有限公司財務負責人。

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