發布時間：2023-04-28 熱度：
原標題:國盾量子:國盾量子關于變更公司部分高級管理人員的公告
證券代碼：688027 證券簡稱：國盾量子 公告編號：2023-021
科大國盾量子技術股份有限公司
關于變更公司部分高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
科大國盾量子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總裁、財務總監兼董事會秘書張軍先生的書面辭職報告，申請辭去財務總監、董事會秘書職務。辭去公司財務總監、董事會秘書職務后，張軍先生將繼續擔任公司董事、副總裁。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規和《科大國盾量子技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，張軍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
張軍先生所負責的財務總監、董事會秘書職務已平穩交接，其辭職不會對公司生產經營產生重大影響。張軍先生擔任公司財務總監、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的發展做出了重大貢獻，公司董事會對張軍先生所做出的貢獻表示衷心感謝。
公司于2023年4月26日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司部分高級管理人員的議案》，經董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，同意聘任童璐女士（簡歷詳見附件一）擔任公司董事會秘書，任期自第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
經公司總裁提名，董事會提名委員會資格審查通過，同意聘任張皓旻女士（簡歷詳見附件二）擔任公司財務總監，任期自第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。同時，張皓旻女士辭去公司證券事務代表職務。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于證券事務代表離職的公告》（公告編號：2023-022）。
公司獨立董事已就公司聘任董事會秘書、財務總監事項發表了同意的獨立意見。
截至本公告日，童璐女士未直接或間接持有公司股份，與公司的實際控制人，持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；亦不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
截至本公告日，張皓旻女士未直接或間接持有公司股份，與公司的實際控制人，持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；亦不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
特此公告。
科大國盾量子技術股份有限公司董事會
2023年 4 月 27日
附件一
童璐女士簡歷
童璐女士，女，1990年生，中國國籍，無***境外居留權，碩士研究生學歷，合肥市高層次人才。曾任證券時報公司新聞中心記者、主任記者，2019年進入科大國盾量子技術股份有限公司工作，歷任品牌總監、投資者關系總監，2021年獲得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，現任董事長助理及戰略企劃部主任。
童璐女士不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
附件二
張皓旻女士簡歷
張皓旻女士，女，1989年9月出生，會計學專業，大學本科學歷。2011-2015年任職于美的集團洗衣機事業部，歷任成本資產類會計、預算會計及產品線財務經理。2015年7月-2017年12月任公司成本內控會計，2018年1月-2020年4月任公司財務部副經理，2020年5月-2022年6月任公司審計監察部經理。2022年6月-2023年4月擔任公司財務管理部經理、證券與投資部經理兼證券事務代表。
張皓旻女士與公司的實際控制人，持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；亦存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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