上海華依科技集團股份有限公司關于變更注冊資本及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-035

上海華依科技集團股份有限公司

關于變更注冊資本及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海華依科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日收到直接持有3%以上股份的股東勵寅先生提交的《關于提請上海華依科技集團股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，提請公司董事會在2022年年度股東大會議程中增加《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的情況

中國證券監督管理委員會于2023年1月18日出具的《關于同意上海華依科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]160號），同意公司2022年度向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）（以下簡稱“本次發行”）。公司本次發行新增11,923,509股股份已于2023年4月26日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行的新股登記完成后，公司增加11,923,509股有限售條件流通股，公司總股本由72,844,774股增加至84,768,283股。具體內容詳見公司于2023年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行股票發行結果暨股本變動公告》（公告編號：2023-021）。

公司因本次發行新增11,923,509股A股股份，股份發行后公司總股本由72,844,774股增加至84,768,283股，注冊資本由72,844,774元增加至84,768,283元（***終以工商登記機關核準的內容為準）。

二、修訂《公司章程》情況

結合公司實際經營情況，公司擬針對章程的部分條款作出修訂，修訂內容如下：

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除上述條款修訂外，《上海華依科技集團股份有限公司章程》中其他條款不變。

董事會提請股東大會授權董事會辦理有關工商變更登記等手續，并根據工商行政管理部門的意見和要求對變更登記和備案文件進行適當性修改。修訂后的《上海華依科技集團股份有限公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海華依科技集團股份有限公司董事會

2023年5月6日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-036

上海華依科技集團股份有限公司

關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2023年5月19日

3.股東大會股權登記日：

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二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：勵寅

2.提案程序說明

公司已于2023年4月29日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有21.05%股份的股東勵寅，在2023年5月5日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2023年5月5日，公司董事會收到股東勵寅先生提交的《關于提請上海華依科技集團股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，提請公司董事會在2022年年度股東大會議程中增加《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2023年5月19日 13點 00分

召開地點：上海市浦東新區張東路1388號13棟

（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2023年5月19日

網絡投票結束時間：2023年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）股東大會議案和投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-10已分別經公司2023年4月28日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，均同意提交股東大會審議。相關內容詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

議案11由公司直接持有3%以上股份的股東勵寅先生于2023年5月5日提交的臨時提案函中提出，詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

2、特別決議議案：10、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、10

4、涉及關聯股東回避表決的議案：8、9

應回避表決的關聯股東名稱：勵寅、黃大慶、秦立罡、潘旻、申洪淳

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海華依科技集團股份有限公司董事會

2023年5月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海華依科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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