南國置業股份有限公司 關于與電建保理公司開展商業保理業務 暨關聯交易的公告

本文轉自：證券日報

證券代碼：002305??????????證券簡稱：南國置業????????公告編號：2023-014號

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易基本情況

1、南國置業股份有限公司（以下簡稱“南國置業”或“公司”）及下屬子公司擬與中電建商業保理有限公司（以下簡稱“電建保理公司”）開展各類商業保理業務，保理業務余額不超過15億元人民幣，以補充公司及下屬子公司流動資金，提升公司整體運營質量。

自本次股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開日止，電建保理公司向公司及下屬公司提供一系列商業保理服務業務，包括應付賬款保理融資業務及其他業務。

就每一筆具體保理業務的具體條款（包括服務類型、利率、服務費、付款條款及時間、雙方的權利與義務等），保理公司和公司及下屬公司屆時將另外簽訂具體的協議。電建保理公司向公司及其下屬子公司發放商業保理業務的綜合利率與收費標準，按照公平合理的市場定價。收費標準不高于當時政府相關主管部門就該類型服務所規定的收費標準（如有）或保理公司向同等信用級別第三方提供的同種類服務所收取的費用。對于需要辦理委托貸款的，通過金融機構辦理，并支付規定的委托貸款手續費。

2、電建保理公司的股權結構為：中國電力建設股份有限公司持股90%，中國電建市政建設集團有限公司持股10%，電建保理公司系公司實際控制人中國電力建設集團有限公司下屬公司。本次交易構成關聯交易。

3、2023年4月27日，公司召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過了《關于與電建保理公司開展商業保理業務暨關聯交易的議案》。關聯董事武琳、談曉君、龔學武，關聯監事寧晁回避了該議案的表決。本次交易已經過公司獨立董事的事前認可并出具了同意的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上回避表決。

4、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

關聯方名稱：中電建商業保理有限公司

成立時間：2018年3月16日

企業地址：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）陜西道1069號天津港首農食品辦公樓614

法定代表人：席國超

注冊資本：100,000萬元

公司類型：有限責任公司

經營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額61.07億元，負債總額46.63億元，凈資產14.44億元；2022年，該公司營業收入4.03億元，凈利潤1.19億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

（二）與上市公司的關聯關系

電建保理公司的股權結構為，中國電力建設股份有限公司持股90%，中國電建市政建設集團有限公司持股10%，電建保理公司系公司實際控制人中國電力建設集團有限公司下屬公司。

（三）履約能力分析

經查詢，電建保理公司未被列入失信人執行名單。電建保理公司依法存續經營，具備正常履約能力。

三、關聯交易主要內容

（一）定價政策與定價依據

公司與上述關聯方發生的關聯交易，按照市場價格定價，不存在損害公司和公司股東利益的情形。

（二）關聯交易協議

南國置業及下屬子公司向電建保理公司申請商業保理業務余額不超過15億元人民幣，以補充公司及下屬子公司流動資金，提升公司整體運營質量。

電建保理公司向公司及下屬公司提供一系列商業保理服務業務，包括應付賬款保理融資業務及其他業務。

就每一筆具體保理業務的具體條款（包括服務類型、利率、服務費、付款條款及時間、雙方的權利與義務等），保理公司和公司及下屬公司屆時將另外簽訂具體的協議。電建保理公司向公司及其下屬子公司發放商業保理融資的綜合利率與收費標準，按照公平合理的市場定價。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、公司及下屬子公司與關聯方電建保理公司開展各類商業保理業務，能充分利用關聯方擁有的資源為公司經營服務，可保證公司流動資金需求，有助于公司拓寬融資渠道，實現融資多元化，降低融資成本，提升公司整體運營質量。

2、公司與關聯方的關聯交易遵循公平、公正、公允的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

3、公司與關聯方的關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、截至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易余額

本年年初至本公告披露日，公司及下屬公司與電建保理公司累計已發生的各類關聯交易的總金額為21,248.82萬元人民幣。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

公司董事會事前就上述交易事項已告知獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可。

對于本次關聯交易，公司獨立董事發表獨立意見認為：公司與關聯方中電建商業保理有限公司擬發生的關聯交易，符合《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等規定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形，不會對公司業務的獨立性造成影響。本次關聯交易遵循公平、公正、公允的原則，在董事會表決過程中，關聯董事在董事會上已履行了回避表決義務，表決程序合法有效。

七、備查文件

1、第六屆董事會第三次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議。

3、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002305????????證券簡稱：南國置業????????公告編號：2023-009號

南國置業股份有限公司

關于為參股公司提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、財務資助事項概述

為推進參股公司項目開發進度，結合當前參股公司經營發展需要，南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南國置業”）擬自本次股東大會審議通過本議案之日起至2024年召開2023年度股東大會之日止，公司及控股子公司擬按持股比例為參股項目公司提供財務資助，總額不超過人民幣15.18億元，該金額占***近一期經審計凈資產的72.38%，在決議有效期內任一時點的資助余額不得超過該額度。參股公司其他股東按照持股比例提供同等條件的財務資助。

本次財務資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

具體情況如下：

單位：萬元

公司于2023年4月27日召開第六屆董事會第三次會議以同意7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關于為參股公司提供財務資助的議案》。獨立董事對此議案發表了事前認可及同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被資助對象的基本情況

1、公司名稱：南京電建中儲房地產有限公司

成立日期：2016年2月23日

注冊地址：南京市鼓樓區中央北路河路道一號

法定代表人：葛達冠

注冊資本：10,000萬人民幣

經營范圍：房地產開發（須取得許可或批準后方可經營）；商品房銷售代理；房地產信息咨詢；物業管理；室內外裝飾工程設計、施工、安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

公司出資比例：26.01%

其他合作方情況：中儲發展股份有限公司（出資比例49%）；公司控股股東中國電建地產集團有限公司（出資比例24.99%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額19.14億元，負債總額14.93億元，凈資產4.21億元；2022年，該公司營業收入0.87億元，凈利潤-0.8億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

截止2022年12月31日公司對南京電建中儲房地產有限公司財務資助余額為28,350.90萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：公司副總經理昌海軍先生在南京電建中儲房地產有限公司擔任董事，南京電建中儲房地產有限公司為公司關聯方。

2、公司名稱：重慶啟潤房地產開發有限公司

成立日期：2017年11月22日

注冊地址：重慶市巴南區渝南大道297號1幢9-4

法定代表人：潘春雨

注冊資本：31,600萬人民幣

經營范圍：許可項目：房地產開發（憑資質證書從事經營）；室內外裝飾工程設計、施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：房屋租賃；樓盤銷售代理；房地產信息咨詢；物業管理二級。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

公司出資比例：35.76%

其他合作方情況：公司控股股東中國電建地產集團有限公司（出資比例35.76%）；武漢地產集團有限責任公司（出資比例28.48%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額29.45億元，負債總額21.75億元，凈資產7.7億元；2022年，該公司營業收入14.75億元，凈利潤2.14億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

截止2022年12月31日公司對重慶啟潤房地產開發有限公司財務資助余額為24,296.79萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：與公司不存在關聯關系。

3、公司名稱：廣州招贏房地產有限責任公司

注冊地址：廣州市白云區石門街聯滘街63號之二106號

法定代表人：于佳立

注冊資本：10,000萬人民幣

經營范圍：非居住房地產租賃；房地產咨詢；物業管理；住房租賃；房地產經紀；房地產開發經營

公司全資子公司武漢大本營商業管理有限公司出資比例：50%

其他合作方情況：廣州招商房地產有限公司（出資比例50%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額41.91億元，負債總額23.35億元，凈資產18.56億元；2022年，該公司營業收入0億元，凈利潤-0.13億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

截止2022年12月31日公司對廣州招贏房地產有限責任公司財務資助余額為49,967.11萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：公司副總經理昌海軍先生擔任廣州招贏房地產有限責任公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，廣州招贏房地產有限責任公司為公司關聯方。

4、公司名稱：南京聚盛房地產開發有限公司

注冊地址：南京市秦淮區大校場路11號

法定代表人：曹國軍

注冊資本：10,000萬人民幣

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）

公司全資子公司武漢大本營商業管理有限公司出資比例：20.00%

其他合作方情況：上海城牧置業有限公司（出資比例20%）；金茂蘇皖企業管理（天津）有限公司（出資比例20%）；南京頤居建設有限公司（出資比例20%）；廣州招商房地產有限公司（出資比例20%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額32.54億元，負債總額31.82億元，凈資產0.72億元；2022年，該公司營業收入0億元，凈利潤-0.14億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

截止2022年12月31日公司對南京聚盛房地產開發有限公司財務資助余額為25,863.81萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：與公司不存在關聯關系。

5、公司名稱：中文發集團文化有限公司

成立日期：2008年7月21日

注冊地址：北京市朝陽區小營路17號一幢3層310室

法定代表人：胡泊

注冊資本：6,000萬人民幣

經營范圍：許可項目：出版物零售；出版物批發；出版物互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：園區管理服務；組織文化藝術交流活動；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；會議及展覽服務；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；停車場服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；圖文設計制作；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；財務咨詢；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；體育賽事策劃；體育競賽組織；電子產品銷售；家用電器銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；玩具銷售；臺球活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

公司出資比例：50%

其他合作方情況：中國文化產業發展集團有限公司（出資比例50%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額1.42億元，負債總額1.13億元，凈資產0.29億元；2022年，該公司營業收入0.22億元，凈利潤-0.05億元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，不屬于失信被執行人。

截止2022年12月31日公司對中文發集團文化有限公司財務資助余額為900萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：公司前任聯席總經理胡泊先生在中文發集團文化有限公司擔任董事長；公司副總經理昌海軍先生在中文發集團文化有限公司擔任董事。中文發集團文化有限公司為公司關聯方。

6、企業名稱：長沙京蓉房地產開發有限公司

注冊地址：湖南省長沙市芙蓉區東岸街道雙楊路1118號1棟112號房

法定代表人：李偉

注冊資本：5,000萬元人民幣

成立日期：2021年06月15日

經營范圍：房地產開發經營；日用百貨、針棉紡織品、建筑裝飾材料的零售；機電設備、節能環保產品、金屬材料銷售；商業管理；商業信息咨詢；商業活動的策劃；市場調研服務；不動產管理；房地產租賃經營；招商代理；房地產咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務）

公司全資子公司武漢大本營商業管理有限公司出資比例：30%

其他合作方情況：中鐵房地產集團中南有限公司（出資比例40%）、深圳市創朗企業管理有限公司（出資比例30%）。其他合作方將按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額9.51億元，負債總額9.09億元，凈資產0.42億元；2022年，該公司營業收入0億元，凈利潤-0.07億元。該公司不存在擔保、訴訟的事項，不屬于失信被執行人；該公司存在抵押，抵押物為在建工程，抵押金額0.6億元。

截止2022年12月31日公司對長沙京蓉房地產開發有限公司財務資助余額為4,181.66萬元，不存在到期后未能及時清償的情形。

關聯關系：公司副總經理昌海軍先生在長沙京蓉房地產開發有限公司擔任董事長，長沙京蓉房地產開發有限公司關聯方。

三、被資助對象的其他股東情況

1、中儲發展股份有限公司

成立日期：1997年1月8日

注冊地址：中國天津市北辰區陸港四經支路1號

法定代表人：房永斌

注冊資本：218807.2878萬人民幣

經營范圍：商品儲存、加工、維修、包裝、代展、檢驗；庫場設備租賃；商品物資批發、零售；汽車（含小轎車）及配件銷售；起重運輸設備制造、維修；物資配送；貨運代理；報關業務；物業管理；電機及電器修理；包裝機械、電子產品、自動化控制系統和相關產品（含配件）的設計、生產、銷售；上述范圍的技術咨詢、服務；組織完成涉及我國公路、水路、鐵路運輸的國際集裝箱多式聯運業務；貨物裝卸、搬倒業務；冶金爐料、礦產品批發兼零售；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；橡膠批發；國際貨運代理；集裝箱吊裝、驗貨拆箱、裝箱、拼箱；網上銷售鋼材；動產監管；紙品、紙漿、木漿的銷售；化肥、有機肥、生物肥、復合肥、苜蓿草（飼料）的銷售（危險品除外）；化工產品（危險化學品除外）銷售；食用農產品：大麥的銷售；木材的銷售；集裝箱維修；建筑用鋼筋產品銷售；水泥制品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；建筑砌塊銷售；供應鏈管理服務；食品經營；食用農產品批發；初級農產品收購；金屬切削加工服務；有色金屬壓延加工；摩托車及零配件零售；摩托車及零配件批發；廣告設計、代理；非居住房地產租賃；限分支機構經營：成品油、棉花、化工產品儲存、銷售；市場經營及管理服務；普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）；煤炭批發；焦炭批發；自有房屋租賃；限分支機構經營：糧食、食用油批發；限分支機構經營：煤炭零售；限分支機構經營：停車服務；貨物專用運輸（冷藏保鮮）；限分支機構經營：貨運站（場）綜合服務；重油、渣油、預包裝食品的銷售；乳制品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、中國電建地產集團有限公司

成立日期：1999年7月8日

注冊地址：北京市海淀區玲瓏路9號院東區9號樓4層406、7層707、8層808、9層909、10層1010

法定代表人：王海波

注冊資本：900,000萬元人民幣

經營范圍：房地產開發；銷售商品房；房地產信息咨詢；物業管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

3、武漢地產集團有限責任公司

成立日期：2012年5月18日

注冊地址：武漢市江漢區常青路9號恒融商務中心2號樓16-17層

法定代表人：應志剛

注冊資本：20,000萬元人民幣

經營范圍：房地產開發；商品房銷售；物業管理；房屋租賃；室內外裝飾工程施工；企業管理咨詢服務。（涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營）

4、廣州招商房地產有限公司

成立日期：2004年8月10日

注冊地址：廣州市番禺區東環街飛鵝嶺

法定代表人：張賓

注冊資本：20,000萬元人民幣

經營范圍：自有房地產經營活動；企業管理咨詢服務；場地租賃（不含倉儲）；房地產咨詢服務；房屋租賃；房地產開發經營（主題公園,別墅除外）；酒店管理；物業管理。

5、南京頤居建設有限公司

成立日期：2016年8月3日

注冊地址：南京市雨花臺區岱山中路4號

法定代表人：傅蕾

注冊資本：400,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：建設工程設計；房地產開發經營；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：工程管理服務；銷售代理；住房租賃；房地產咨詢；酒店管理；信息技術咨詢服務；國內貿易代理；房地產經紀；停車場服務；土地整治服務；建筑材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

6、上海城牧置業有限公司

成立日期：2020年6月18日

注冊地址：上海市長寧區虹橋路1157號671室

法定代表人：陸妍

注冊資本：2,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：房地產營銷策劃，自有房屋租賃，物業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7、金茂蘇皖企業管理（天津）有限公司

成立日期：2018年6月6日

注冊地址：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）鄭州道251號金融貿易中心南區1-203-8室

法定代表人：王云鋒

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：企業管理；商務信息咨詢；企業形象策劃服務；體育信息咨詢；開展體育及文化交流活動；公司禮儀服務；會議及展覽服務；大型活動組織服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、中國文化產業發展集團有限公司

成立日期：2003年4月15日

注冊地址：北京市海淀區翠微路2號院

法定代表人：王東興

注冊資本：218431.431669萬元人民幣

經營范圍：文化創意產業園經營；教育咨詢；文化及相關產業投資、技術研發與服務；承辦展覽展示活動；組織文化藝術交流活動（不含演出）；物業管理；進出口業務；出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品及相關設備、材料的生產經營。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

9、中鐵房地產集團中南有限公司

成立日期：2019年2月26日

注冊地址：武漢市東西湖區徑河街道十字東街7號（10）

法定代表人：孫宏偉

注冊資本：100,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:房地產經紀；物業管理；住房租賃；非居住房地產租賃；金屬材料銷售；建筑裝飾材料銷售；五金產品零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；通訊設備銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

10、深圳市創朗企業管理有限公司

成立日期：2019年12月10日

注冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心27樓2703室

法定代表人：黃迪舟

注冊資本：100萬元人民幣

經營范圍：一般經營項目是：企業管理咨詢,自有房屋租賃,物業管理,工程項目管理服務,許可經營項目是：（同意登記機關調整規范經營范圍表述,以登記機關登記為準）

四、提供財務資助金額、期限及利率

本公司擬根據上述參股公司的項目建設進度及資金計劃安排，以持股比例向其提供不超過上述金額的財務資助。其他股東按照持股比例提供同等條件的財務資助。財務資助款項主要用于被資助對象的項目土地收購與開發建設等用途。

財務資助期限為自資助款項到位起不超過36個月，年利率參照市場情況確定并不低于被資助對象的其他股東，利息自資助款項到位之日起計算。

五、財務資助目的和對上市公司的影響

各方股東按其出資比例對該公司提供同等條件的財務資助，財務資助款項主要用于支持參股公司的項目土地收購與開發建設，有利于推動被資助對象的業務開展和經濟效益提升，對本公司的發展有著積極的影響。

前述項目發展前景良好，整體風險可控，公司提供的財務資助可以得到有效保證。在提供資助的同時，公司將積極跟蹤其日常生產經營和項目建設的進展，密切關注其生產經營、資產負債情況等方面的變化，控制資金風險，確保公司資金安全。

六、董事會意見

董事會認為，為參股公司提供財務資助，旨在支持參股公司發展、保證項目建設進度，從而促進公司的整體發展。董事會同意公司以持股比例向參股公司提供不超過上述金額的財務資助，參股公司其他股東將按照持股比例提供同等條件的財務資助。

七、獨立董事事前認可及獨立意見

獨立董事就本公司為參股公司提供財務資助事項發表了事前認可及獨立意見，認為：公司為參股公司提供財務資助，有利于加快被資助對象的項目建設進度、促進其發展；參股公司其他股東將按照持股比例提供同等條件的財務資助。

相關事項審議程序合法合規，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

八、公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額

截至本公告披露日，本公司對外提供財務資助余額為12.99億元，占本公司***近一期經審計歸母凈資產的61.90%。本公司無對外提供財務資助逾期的情況。

九、備查文件

1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

2、公司第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

股票代碼:002305???????????股票簡稱:南國置業?????????????公告編號:2023-008號

南國置業股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》，結合南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需要，為提升項目建設及運營效率，公司對未來擬為控股子公司提供擔保的額度進行了合理預計，并提請股東大會授權公司經營層在上述額度內審批公司為控股子公司提供擔保事項。

為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，預計公司自2023年召開2022年度股東大會起至2024年召開2023年度股東大會止，公司對控股子公司的擔?？傤~度不超過690,000萬元（人民幣，下同），控股子公司之間相互提供擔?？傤~度不超過60,000萬元。

在擔保期限內，實際擔保的金額以各擔保主體實際簽署的擔保文件為準。公司對控股子公司的擔保及控股子公司之間擔保中為資產負債率高于70%的公司提供擔保額度為616,000萬元，為資產負債率低于70%的公司提供擔保額度為134,000萬元。調劑發生時，公司為資產負債率超過70%的控股子公司提供的擔保額度可調劑至資產負債率70%以下的控股子公司。

2023年4月27日，公司第六屆董事會第三次會議對上述事項進行了審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

一、擔保情況概述

預計自2023年召開2022年度股東大會起至2024年召開2023年度股東大會止，公司對控股子公司的擔?？傤~度不超過690,000萬元（人民幣，下同），控股子公司之間相互提供擔?？傤~度不超過60,000萬元。并提請股東大會授權公司經營層對前述擔保額度在符合規定的擔保對象之間進行調劑。具體如下：

單位：萬元

如上述下屬公司發生變化，在上述額度范圍內，可調整為其他下屬公司。公司為資產負債率超過70%的全資子公司和控股子公司提供的擔保額度可調劑至資產負債率70%以下的全資子公司和控股子公司。

二、被擔保人基本情況

本次提請股東大會審批對子公司提供擔保的對象基本情況如下：

1、河北雄安瀧韶商貿有限公司

（1）被擔保人名稱：河北雄安瀧韶商貿有限公司

（2）成立日期：2022年5月31日

（3）注冊地址：中國(河北)自由貿易試驗區雄安片區容城縣雄安市民服務中心企業辦公區C棟106室-00042

（4）法定代表人：鄢浩文

（5）注冊資本：捌仟萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：一般項目：建筑材料銷售；金屬材料銷售；五金產品批發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；汽車零配件批發；金屬制品銷售；機械設備銷售；辦公用品銷售；日用百貨銷售；家具銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廚具衛具及日用雜品批發；珠寶首飾批發；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；電子產品銷售；服裝服飾批發；針紡織品及原料銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；交通設施維修；消防器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；工程管理服務；表面功能材料銷售；電池銷售；儲能技術服務；海上風電相關裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；醫護人員防護用品批發；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宅室內裝飾裝修；出版物零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

公司的全資子公司武漢大本營商業管理有限公司持有河北雄安瀧韶商貿有限公司100%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額1.22億元，負債總額0.42億元，凈資產0.8億元；公司營業收入55.33萬元，凈利潤0.92萬元。

該公司不屬于失信被執行人。

2、武漢北都商業有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢北都商業有限公司

（2）成立日期：2002年09月10日

（3）注冊地址：江漢區姑嫂樹12號

（4）法定代表人：馬金城

（5）注冊資本：壹億玖仟捌佰萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：日用百貨、服裝鞋帽、五金交電、建筑及裝飾材料、化工產品（不含危險品）批零兼營；場地出租；商業經營管理；物業管理；房屋出租（租賃）中介服務；裝飾工程設計、咨詢服務；倉儲服務；房地產開發,商品房銷售；酒店經營管理；會展服務；房地產開發、商品房銷售；市場營銷策劃；設計、制作、發布、代理國內廣告業務。（國家有專項規定的項目經審批后或憑許可證在核定的期限內方可經營）。

公司持有武漢北都商業有限公司100%股權。

主要財務指標：截止2022年12月31日，資產總額5.77億元，負債總額2.88億元，凈資產2.89億元，營業收入0.08億元，凈利潤-0.1億元。

該公司不屬于失信被執行人。

3、襄陽南國商業發展有限責任公司

（1）被擔保人名稱：襄陽南國商業發展有限責任公司

（2）成立日期：2013年03月27日

（3）注冊地址：襄陽市樊城區風華路42號

（4）法定代表人：杜蓉

（5）注冊資本：壹億元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：房地產開發；商品房銷售、租賃；對商業投資；企業管理；場地出租；預包裝食品、農副產品銷售；營養和保健品零售；保健輔助治療器材零售；一類、二類醫療器械的銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

公司的全資子公司武漢南國商業發展有限公司持有襄陽南國商業發展有限責任公司100%股權。

主要財務指標：截止2022年12月31日，資產總額2.46億元，負債總額1.14億元，凈資產1.32億元，營業收入0.43億元，凈利潤0.83億元。

該公司不屬于失信被執行人。

4、武漢大本營商業管理有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢大本營商業管理有限公司

（2）成立日期：2005年6月2日

（3）注冊地址：武漢市硚口區解放大道201號

（4）法定代表人：胡泊

（5）注冊資本：伍仟萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：商業經營管理；物業管理；房屋出租中介服務；場地出租；院內停車管理；倉儲服務(不含易燃、易爆、危險品)；貨運代辦；市場營銷策劃；設計、制作、發布、代理國內各類廣告業務；舞臺燈光及音響設備租賃；工藝禮品、百貨、建材、家具、五金交電、機械設備的批發零售；糕點加工制作；食品加工；花卉、煙酒、熟食、面點、豆制品、生鮮、農產品、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、計生用品、五金制品、廚房用具、辦公用品、農副產品、保健食品和保健用品、一類和二類醫療器械、化妝品、服裝、家用電器的銷售和網上銷售；美容服務；室內空氣治理；車內空氣治理；空氣凈化產品銷售；室內空氣檢測；有害生物滅殺防治技術開發及服務；殺蟲設備租賃、銷售；機器人研發、技術咨詢、技術服務及銷售；文化藝術交流活動與策劃；建筑工程、裝飾工程、機電安裝工程、專業燈光音響工程、水電工程、幕墻工程、防水防腐保溫工程、消防工程、鋼結構工程的設計與施工；裝飾裝修設計；工程管理；招標代理；工程咨詢；健康管理咨詢（不含診療服務）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

公司持有武漢大本營商業管理有限公司100%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額60.88億元，負債總額80.67億元，凈資產-19.79億元；2022年，該公司營業收入3.99億元，凈利潤-5.12億元。

該公司不屬于失信被執行人。

5、重慶康田洺悅房地產開發有限公司

（1）被擔保人名稱：重慶康田洺悅房地產開發有限公司

（2）成立日期：2019年11月21日

（3）注冊地址：重慶市高新區虎溪街道景陽路16號4層101

（4）法定代表人：潘春雨

（5）注冊資本：壹億元整，公司持有其66%股權。

（6）經營范圍：房地產開發經營（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；房屋租賃；商品房銷售代理；房地產信息咨詢；物業管理；室內外裝飾工程設計、施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）。（以上范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未獲得審批前不得經營）

公司持有重慶康田洺悅房地產開發有限公司66%股權，重慶康田置業（集團）有限公司持有其34%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額27.84億元，負債總額23.87億元，凈資產3.97億元；2022年，該公司營業收入16.91元，凈利潤2.38億元。

該公司不屬于失信被執行人。

6、武漢熙悅房地產有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢熙悅房地產有限公司

（2）成立日期：2015年12月16日

（3）注冊地址：武漢市東湖新技術開發區高新大道219號

（4）法定代表人：劉道亮

（5）注冊資本：壹億元整，公司持有其51%股權。

（6）經營范圍：房地產開發；商品房銷售代理；房地產信息咨詢；物業管理；室內外裝修工程設計、施工。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

公司全資子公司武漢南國商業發展有限公司持有武漢熙悅房地產有限公司51%股權，中國電建地產集團有限公司持有49%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額13.96億元，負債總額11.12億元，凈資產2.84億元；2022年，該公司營業收入0.22億元，凈利潤0.03億元。

該公司不屬于失信被執行人。

7、武漢臨江榮城房地產開發有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢臨江榮城房地產開發有限公司

（2）成立日期：2018年6月6日

（3）注冊地址：武漢市新洲區辛沖街龍騰大道38號

（4）法定代表人：昌海軍

（5）注冊資本：肆億陸仟零捌拾肆萬壹仟捌佰元，公司持有其80%股權。

（6）經營范圍：房地產開發，商品房銷售，物業服務，建筑工程、裝飾裝修工程施工，建材（不含油漆）批發、零售，廣告設計、制作，酒店管理（不含餐飲服務）（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可方可經營）。

公司的全資子公司武漢明濤房地產有限公司持有武漢臨江榮城房地產開發有限公司80%股權，武漢市新洲公路工程建設有限公司持有其20%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額12.57億元，負債總額9.02億元，凈資產3.55億元；2022年，該公司營業收入2.63億元，凈利潤-0.93億元。

該公司不屬于失信被執行人。

8、長沙悅漢房地產有限公司

（1）被擔保人名稱：長沙悅漢房地產有限公司

（2）成立日期：2021年6月8日

（3）注冊地址：湖南省長沙市岳麓區望岳街道七里營社區杜鵑西路832號集體商務樓1樓

（4）法定代表人：周威

（5）注冊資本：壹仟萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；住房租賃；房地產咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

公司的全資子公司武漢南國洪廣置業發展有限公司持有長沙悅漢房地產有限公司100%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額11.85億元，負債總額11.83億元，凈資產0.02億元；該公司營業收入0.02億元，凈利潤-0.08億元。

該公司不屬于失信被執行人。

9、荊州南國商業發展有限公司

（1）被擔保人名稱：荊州南國商業發展有限公司

（2）成立日期：2012年2月9日

（3）注冊地址：沙市區荊沙大道228號（南國城市廣場華美達廣場大酒店）

（4）法定代表人：楊立斌

（5）注冊資本：壹億元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：商業管理及房地產開發；場地出租；會議展覽；商品展示促銷；五金交電、建筑裝飾材料、家具的開發、銷售；酒店設計與建設；倉儲（不含危險化學品及易燃易爆物品）；物流園建設；市場營銷策劃。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

公司的全資子公司武漢南國商業發展有限公司持有荊州南國商業發展有限公司100%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額6.28億元，負債總額6.44億元，凈資產-0.16億元；2022年，該公司營業收入0.04億元，凈利潤-0.62億元。

該公司不屬于失信被執行人。

10、西安瀧悅泰恒置業有限公司

（1）被擔保人名稱：西安瀧悅泰恒置業有限公司

（2）成立日期：2021年11月22日

（3）注冊地址：西安國際港務區啟航公園-總部辦公區5號三樓301室296號

（4）法定代表人：殷偉奇

（5）注冊資本：伍仟萬元整，公司持有其70%股權。

（6）經營范圍：一般項目:承接總公司工程建設業務；房屋拆遷服務；物業管理；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；房地產評估；房地產經紀；房地產咨詢；非居住房地產租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；工程造價咨詢業務；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；園林綠化工程施工；規劃設計管理；金屬結構制造；工程管理服務；繪圖、計算及測量儀器制造；平面設計；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；水利相關咨詢服務；專用設備修理；建筑砌塊制造；建筑裝飾材料銷售；金屬鏈條及其他金屬制品制造；非金屬廢料和碎屑加工處理；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；市場調查（不含涉外調查）；金屬材料銷售；五金產品零售。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目:房地產開發經營；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；測繪服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）。

公司的全資子公司武漢大本營商業管理有限公司持有西安瀧悅泰恒置業有限公司70%股權，中電建絲路（陜西）建設投資發展有限公司持有西安瀧悅泰恒置業有限公司30%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額12.24億元，負債總額11.85億元，凈資產0.39億元，營業收入0億元，凈利潤-0.05億元

該公司不屬于失信被執行人。

11、武漢南國商業發展有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢南國商業發展有限公司

（2）成立日期：2003年8月14日

（3）注冊地址：硚口區解放大道201號

（4）法定代表人：龐捷峰

（5）注冊資本：陸億肆仟萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：日用百貨、五金交電、建筑及裝飾材料、化工產品（不含化危品）批零兼營；裝飾工程設計、咨詢；倉儲；物業管理；酒店經營管理；會議展覽；房地產開發、銷售、租賃（國家有專項規定的項目經審批后方可經營）。

公司持有武漢南國商業發展有限公司100%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額28.23億元，負債總額21.06億元，凈資產7.17億元；2022年，該公司營業收入0.18億元，凈利潤-0.39億元。

該公司不屬于失信被執行人。

12、湖北南國創新置業有限公司

（1）被擔保人名稱：湖北南國創新置業有限公司

（2）成立日期：2004年07月01日

（3）注冊地址：武漢市江漢區江漢北路13號

（4）法定代表人：昌海軍

（5）注冊資本：壹仟萬元整，公司持有其80%股權。

（6）經營范圍：房地產開發；商品房銷售；房屋出租（租賃）中介服務；物業管理；日用百貨、五金交電、建筑裝飾材料、化工產品（不含危險化學品）批發兼零售；酒店管理（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）；建筑工程、園林綠化工程、裝飾工程的設計及施工（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營，經營范圍、經營期限與許可證核定的一致）。

公司持有湖北南國創新置業有限公司80%股權，湖北省供銷合作社社有資產經營管理有限公司持有湖北南國創新置業有限公司20%股權。

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額26.81億元，負債總額24.86億元，凈資產1.95億元；公司營業收入0.08億元，凈利潤-0.03億元。

該公司不屬于失信被執行人。

13、武漢南國洪廣置業發展有限公司

（1）被擔保人名稱：武漢南國洪廣置業發展有限公司

（2）成立日期：2004年05月12日

（3）注冊地址：武漢市武昌區南湖中央花園會所

（4）法定代表人：徐博

（5）注冊資本：壹仟萬元整，公司持有其100%股權。

（6）經營范圍：商品房銷售；批零兼營建筑材料、電線、電纜、五金制品；酒店管理。（依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動）。

公司持有武漢南國洪廣置業發展有限公司100%股權。

主要財務指標：截止2022年12月31日，資產總額2.32億元，負債總額2.86億元，凈資產-0.54元，營業收入0.04億元，凈利潤-0.44億元。

該公司不屬于失信被執行人。

三、董事會意見

公司董事會認為，本次提請2022年度股東大會授權公司經營層進行決策的擔保對象均為公司合并報表范圍內的下屬公司，財務風險處于公司可控制范圍內。所涉及的擔保事項有利于提高下屬公司的融資能力，系出于公司加快主營業務發展的需要。本次擔保符合中國證監會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《公司章程》和公司《對外擔保管理辦法》等有關規定。

四、獨立董事獨立意見

獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為：公司為控股子公司提供擔保，有利于提升項目建設效率、降低公司融資成本、促進公司經營發展；相關事項審議程序合法合規，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

五、累計對外提供擔保的情況

截至2022年12月31日，公司累計對外擔保余額為241,533.83萬元（其中公司對控股子公司提供擔保的余額為186,311.18萬元），占公司***近一期經審計凈資產（按公司2022年度經審計凈資產209,774.09萬元計）的115.14%。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002305?????????證券簡稱：南國置業????????公告編號：2023-010號

南國置業股份有限公司

關于為項目公司提供財務資助

并進行授權管理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、財務資助情況概述

根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》的相關規定，南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）提請股東大會授權董事會進一步轉授權給公司經營層對財務資助事項進行決策。在滿足下述條件的前提下，同意公司為因開展房地產業務而成立、合并報表范圍外或者公司所占權益比例不超過50%的項目公司提供不超過人民幣104,887.05萬元的新增財務資助額度：

（一）被資助對象符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的對象范圍，且不是公司的董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東控制的法人或其他組織；

（二）被資助對象從事單一主營業務且為房地產開發業務，且資助資金僅用于主營業務；

（三）被資助對象的其他股東或者其他合作方按出資比例提供同等條件的財務資助，包括資助金額、期限、利率、違約責任、擔保措施等；

（四）預計的財務資助額度不超過公司***近一期經審計凈資產人民幣209,774.09萬元的50%（即人民幣104,887.05萬元），對單個被資助對象的財務資助金額不超過公司***近一期經審計凈資產人民幣209,774.09萬元的10%（即人民幣20,977.41萬元）；

（五）額度授權的有效期為自公司本次股東大會審議通過之日起至2024年召開2023年度股東大會止。

公司于2023年4月27日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過了《關于為項目公司提供財務資助并進行授權管理的議案》。公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。本財務資助事項不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、董事會意見

公司董事會認為：對項目公司提供財務資助進行授權管理，旨在解決被資助項目公司經營發展所需的資金，有利于加快被資助項目公司的項目建設進度，從而促進公司的整體發展、提升整體運營效率。

三、?獨立董事意見

公司獨立董事就公司為項目公司提供財務資助額度進行授權管理的事項發表了同意的獨立意見，認為：

為項目公司提供財務資助額度，有利于解決被資助項目公司的資金短缺需求，有利于提升公司整體運營效率；相關事項審議程序合法合規，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

四、?累計對外提供財務資助的情況

截至本公告披露日，本公司對外提供財務資助余額為12.99億元，占本公司***近一期經審計凈資產的61.90%。本公司無對外提供財務資助逾期的情況。

五、?備查文件

1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

2、公司第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002305????????證券簡稱：南國置業????????公告編號：2023-019號

南國置業股份有限公司關于舉行

2022年度業績說明會并征集問題的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

為便于廣大投資者進一步了解公司2022年年度經營情況，公司定于2023年5月9日（星期二）下午14:00—15:00在“南國置業投資者關系”小程序舉行2022年度業績網上說明會。本次網上說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“南國置業投資者關系”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發出公告之日起開放。

參與方式一：在微信小程序中搜索“南國置業投資者關系”；

參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：

投資者依據提示，授權登入“南國置業投資者關系”小程序，即可參與交流。

出席本次網上說明會的人員有：董事長武琳女士；董事、總經理李明軒先生；副總經理、董事會秘書暢文智先生；副總經理、財務總監鄢浩文先生；獨立董事俞波先生。

敬請廣大投資者積極參與。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

股票代碼:002305????????????????股票簡稱:南國置業?????????????公告編號:2023-015號

南國置業股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本次會計政策變更是南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的相關通知的規定和要求進行的變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

2023年4月27日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議?，F將具體內容公告如下：

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因及內容

1、財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》，明確了“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的內容。

2、財政部于2022年11月30日發布了《企業會計準則解釋第16號》，明確了“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容。

（二）會計政策變更的日期

1、《企業會計準則解釋第15號》“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的內容自2022年1月1日起施行。

2、《企業會計準則解釋第16號》“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容自公布之日起施行。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》、《企業會計準則解釋第16號》。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

公司不存在需要追溯調整的事項，本次會計政策變更不影響公司2022年度股東權益、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、董事會意見

公司于2023年4月27日召開第六屆董事會第三次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意本次會計政策的變更。

經審核，董事會認為公司本次執行會計政策變更是根據財政部相關文件規定進行，符合相關法律、法規及《企業會計準則》的規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002305????????證券簡稱：南國置業?????????公告編號：2023-013號

南國置業股份有限公司

關于向關聯擔保方支付擔保費用的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、中國電建地產集團有限公司（以下簡稱“電建地產”）為支持南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展，預計自2022年度股東大會通過之日起，至2024年召開2023年度股東大會止，為公司及子公司提供融資擔保余額不超過90億元。融資擔保費率按不高于年千分之三點五，非融資擔保費率按不高于年千分之一點五執行，公司***終將按照實際擔保金額及擔保天數支付擔保費用。

2、電建地產是公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯方及關聯交易的有關規定，本次交易構成了公司的關聯交易。

3、2023年4月27日，公司召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過了《關于向關聯擔保方支付擔保費用的議案》。關聯董事武琳、談曉君、龔學武回避了該議案的表決。本次交易事前已經過公司獨立董事的認可并出具了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方介紹

名稱：中國電建地產集團有限公司

注冊地址：北京市海淀區玲瓏路9號院東區9號樓4層406、7層707、?8層808、9層909、10層1010

法定代表人：王海波

注冊資本：900,000萬元人民幣

電建地產是中國電力建設集團有限公司的下屬企業。中國電力建設集團有限公司是是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的中央企業，其業務遍及全球130多個國家和地區，多年來為世界各國、全球客戶交付了一系列代表行業***水平、令世人矚目的精品工程。

電建地產重組成立于2005年11月，是國務院國資委核定的首批16家主營房地產開發與經營業務的中央企業之一。擁有房地產開發企業壹級資質，資信等級AAA級，注冊資金90億元。公司業務范圍涉及土地開發、房地產開發、物業管理、園林景觀。產品業態覆蓋住宅、寫字樓、商業、酒店等多種類型。目前已在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、西安、濟南、南京、杭州、武漢、長沙、成都、鄭州、佛山、安康、太倉、三亞等30個城市共130個項目進行了房地產開發。借助母公司中國電力建設集團在規劃、設計、施工、制造一體化的能力，在資源資信、工程建設及開發領域具有良好的市場競爭力。

與公司的關聯關系：系公司控股股東。

三、關聯交易的基本情況

電建地產為支持公司發展，預計自2022年度股東大會通過之日起，至2024年召開2023年度股東大會止，為公司及子公司提供融資擔保余額不超過90億元。融資擔保費率按不高于年千分之三點五，非融資擔保費率按不高于年千分之一點五執行，公司***終將按照實際擔保金額及擔保天數支付擔保費用。

四、關聯交易對公司的影響

本次關聯交易有利于公司降低融資成本，節約財務費用，且支付的擔保費用定價公允合理，沒有任何損害公司股東尤其是中小股東利益的情況。

五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至披露日，公司及下屬公司與電建地產累計已發生的各類關聯交易的總金額為12.15億元。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事認為，本次提請股東大會審批的自2022年度股東大會通過之日起，至2024年召開2023年度股東大會止，電建地產為公司及子公司提供融資擔保事項，系電建地產對公司的支持，符合公司發展的需要。本次交易的定價按市場公允價格確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。我們同意將上述議案提交第六屆董事會第三次會議審議。

本次關聯交易已經公司董事會審議通過，關聯董事武琳、談曉君、龔學武回避了該議案的表決。本次關聯交易決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

七、備查文件

1、第六屆董事會第三次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

證券代碼：002305????????證券簡稱：南國置業????????公告編號：2023-018號

南國置業股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《企業會計準則》及南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）會計政策的相關規定，公司對截至2022年12月31日存在減值跡象的資產進行了減值測試，本著謹慎原則，對可能發生減值損失的資產計提了減值準備。主要情況如下：

一、本次計提資產減值準備情況

單位：萬元

（一）存貨跌價準備

存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現凈值高于其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

（二）使用權資產減值準備

公司按照《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理。

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備，預計減少公司2022年度利潤總額25,117.58萬元，預計減少公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤21,979.88萬元。

三、本次計提資產減值準備的合理性說明

本次計提減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，體現了會計謹慎性的原則，符合公司的實際情況。本次計提減值準備能公允地反映截至2022年12月31日公司財務狀況、資產價值及經營成果。

特此公告。

南國置業股份有限公司

董事會

2023年4月29日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010