倍輕松(688793):變更經營范圍并修訂《公司章程》

原標題:倍輕松:關于變更經營范圍并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：688793 證券簡稱：倍輕松 公告編號：2023-023
深圳市倍輕松科技股份有限公司
關于變更經營范圍并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2023年 4月 27日收到直接持有 3%以上股份的股東馬學軍先生提交的《關于在深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，提請公司董事會在 2022年年度股東大會議程中增加《關于變更經營范圍并修訂的議案》。具體情況如下：
一、變更經營范圍情況
結合公司經營發展的需要以及企業經營范圍規范化表述的要求，擬對公司經營范圍作出如下調整：
變更前的經營范圍：一般經營項目：保健器材、電子保健器材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟件及相關配附件的研發、銷售；第二類醫療器械及相關配附件的研發；提供以上產品的代理研發服務及相關產業的投資；家電、家居用品、辦公用品、日用品、床上用品、紡織品、服裝服飾、鞋帽、化妝品、精油、玩具、工藝品（象牙及其制品除外）、禮品、一次性發熱貼產品、涉及飲用水衛生安全的產品（飲水機）、與生活飲用水接觸的凈水器、模具及配件的銷售及網絡銷售；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）;在網上從事商貿活動（不含限制項目）；軟件服務；健康養生管理咨詢（不含醫療行為）；電子產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓；電子、通信與自動控制技術研究；計算機軟件的技術開發及相關技術咨詢、技術服務；網絡技術開發及相關技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；養生保健服務（非醫療）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可經營項目：保健器材、電子保健器材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟件及相關配附件的生產；第二類醫療器械及相關配附件的生產、銷售；信息服務業務（僅限互聯網信息服務和移動網信息服務業務，憑增值電信業務經營許可證經營）；中草藥包、散裝食品、飲料、茶葉的銷售及網絡銷售；餐飲服務；冷熱飲品制售；物流運輸服務；單用途商業預付卡的銷售；以特許經營方式從事商業活動。

變更后的經營范圍：一般經營項目：保健器材、電子保健器材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟件及相關配附件的研發、銷售；第二類醫療器械及相關配附件的研發；提供以上產品的代理研發服務及相關產業的投資；家電、家居用品、辦公用品、日用品、床上用品、紡織品、服裝服飾、鞋帽、化妝品、精油、玩具、工藝品（象牙及其制品除外）、禮品、一次性發熱貼產品、涉及飲用水衛生安全的產品（飲水機）、與生活飲用水接觸的凈水器、模具及配件的銷售及網絡銷售；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）;在網上從事商貿活動（不含限制項目）；軟件服務；健康養生管理咨詢（不含醫療行為）；電子產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓；電子、通信與自動控制技術研究；計算機軟件的技術開發及相關技術咨詢、技術服務；網絡技術開發及相關技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；養生保健服務（非醫療）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；可穿戴智能設備銷售；可穿戴智能設備制造；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營項目：水杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟件及相關配附件的生產；第二類醫療器械及相關配附件的生產、銷售；信息服務業務（僅限互聯網信息服務和移動網信息服務業務，憑增值電信業務經營許可證經營）；中草藥包、散裝食品、飲料、茶葉的銷售及網絡銷售；餐飲服務；冷熱飲品制售；物流運輸服務；單用途商業預付卡的銷售；以特許經營方式從事商業活動。

二、修訂《公司章程》情況
根據上述經營范圍的變更情況，結合公司實際情況，擬相應修訂《公司章程》，具體修訂內容如下：
修訂前修訂后第十四條 經依法登記，公司的經營范圍： 一般經營項目：保健器材、電子保健器 材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水 杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟 件及相關配附件的研發、銷售；第二類醫 療器械及相關配附件的研發；提供以上產 品的代理研發服務及相關產業的投資；家 電、家居用品、辦公用品、日用品、床上 用品、紡織品、服裝服飾、鞋帽、化妝 品、精油、玩具、工藝品（象牙及其制品 除外）、禮品、一次性發熱貼產品、涉及 飲用水衛生安全的產品（飲水機）、與生 活飲用水接觸的凈水器、模具及配件的銷 售及網絡銷售；經營進出口業務（法律、 行政法規、國務院決定禁止的項目除外， 限制的項目須取得許可后方可經營）;在網 上從事商貿活動（不含限制項目）；軟件 服務；健康養生管理咨詢（不含醫療行 為）；電子產品的技術開發、技術咨詢、 技術轉讓；電子、通信與自動控制技術研 究；計算機軟件的技術開發及相關技術咨 詢、技術服務；網絡技術開發及相關技術 咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部 門批準后方可開展經營活動）；養生保健 服務（非醫療）。（除依法須經批準的項 目外，憑營業執照依法自主開展經營活 許可經營項目：保健器材、電子保健器 材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水 杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟 件及相關配附件的生產；第二類醫療器械 及相關配附件的生產、銷售；信息服務業第十四條 經依法登記，公司的經營范圍： 一般經營項目：保健器材、電子保健器 材、健身器材、電子產品、儀器儀表、水 杯、水機、***類醫療器械、醫療器械軟 件及相關配附件的研發、銷售；第二類醫 療器械及相關配附件的研發；提供以上產 品的代理研發服務及相關產業的投資；家 電、家居用品、辦公用品、日用品、床上 用品、紡織品、服裝服飾、鞋帽、化妝 品、精油、玩具、工藝品（象牙及其制品 除外）、禮品、一次性發熱貼產品、涉及 飲用水衛生安全的產品（飲水機）、與生 活飲用水接觸的凈水器、模具及配件的銷 售及網絡銷售；經營進出口業務（法律、 行政法規、國務院決定禁止的項目除外， 限制的項目須取得許可后方可經營）;在網 上從事商貿活動（不含限制項目）；軟件 服務；健康養生管理咨詢（不含醫療行 為）；電子產品的技術開發、技術咨詢、 技術轉讓；電子、通信與自動控制技術研 究；計算機軟件的技術開發及相關技術咨 詢、技術服務；網絡技術開發及相關技術 咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部 門批準后方可開展經營活動）；養生保健 服務（非醫療）。（除依法須經批準的項 目外，憑營業執照依法自主開展經營活 動）；可穿戴智能設備銷售；可穿戴智能 設備制造；家用電器制造；家用電器銷 售；家用電器研發。（除依法須經批準的 項目外，憑營業執照依法自主開展經營活 許可經營項目：水杯、水機、***類醫療 修訂前修訂后務（僅限互聯網信息服務和移動網信息服 務業務，憑增值電信業務經營許可證經 營）；中草藥包、散裝食品、飲料、茶葉 的銷售及網絡銷售；餐飲服務；冷熱飲品 制售；物流運輸服務；單用途商業預付卡 的銷售；以特許經營方式從事商業活動。器械、醫療器械軟件及相關配附件的生 產；第二類醫療器械及相關配附件的生 產、銷售；信息服務業務（僅限互聯網信 息服務和移動網信息服務業務，憑增值電 信業務經營許可證經營）；中草藥包、散 裝食品、飲料、茶葉的銷售及網絡銷售； 餐飲服務；冷熱飲品制售；物流運輸服 務；單用途商業預付卡的銷售；以特許經 營方式從事商業活動。第二十六條 公司因本章程第二十四條*** 款第（一）項、第（二）項規定的情形收 購本公司股份的，應當經股東大會決議； 公司因本章程第二十四條***款第（三） 項、第（五）項、第（六）項規定的情形 收購本公司股份的，可以依照本章程的規 定或者股東大會的授權，經三分之二以上 董事出席的董事會會議決議。 ……第二十六條 公司因本章程第二十四條*** 款第（一）項、第（二）項規定的情形收 購本公司股份的，應當經股東大會決議； 公司因本章程第二十四條***款第（三） 項、第（五）項、第（六）項規定的情形 收購本公司股份的，股東大會授權董事會 行使，該等事項需經三分之二以上董事出 席的董事會會議決議。 ……第四十一條 股東大會是公司的權力機構， 依法行使下列職權： （一） 決定公司的經營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事，決定有關董事、監事的報酬事 （三） 審議批準董事會報告； （四） 審議批準監事會報告； （五） 審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六） 審議批準公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作出 決議；第四十一條 股東大會是公司的權力機構， 依法行使下列職權： （一） 決定公司的經營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事，決定有關董事、監事的報酬事 （三） 審議批準董事會報告； （四） 審議批準監事會報告； （五） 審議批準公司的年度財務預算方 案、決算方案； （六） 審議批準公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作出 決議；修訂前修訂后（八） 對發行公司債券作出決議； （九） 對公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十） 修改本章程； （十一） 對公司聘用、解聘會計師事務所 作出決議； （十二） 審議批準本章程第四十二條規定 的擔保事項； （十三） 審議公司在一年內購買、出售重 大資產超過公司***近一期經審計總資產 30%的事項； （十四） 審議批準變更募集資金用途事 （十五） 審議股權激勵計劃和員工持股計 （十六） 審議法律、行政法規、部門規章 和本章程規定應當由股東大會決定的其他 事項。（八） 對發行公司債券作出決議； （九） 對公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十） 修改本章程； （十一） 對公司聘用、解聘會計師事務所 作出決議； （十二） 審議批準本章程第四十二條規定 的擔保事項； （十三） 審議公司在一年內購買、出售重 大資產超過公司***近一期經審計總資產 30%的事項； （十四） 審議批準變更募集資金用途事 （十五） 審議股權激勵計劃和員工持股計 （十六） 審議公司因本章程第二十四條第 （一）、（二）項規定的情形收購本公司 股份的事項； （十七） 公司年度股東大會可以授權董事 會決定向特定對象發行融資總額不超過人 民幣三億元且不超過***近一年末凈資產百 分之二十的股票，該授權在下一年度股東 大會召開日失效； （十八） 審議法律、行政法規、部門規章 和本章程規定應當由股東大會決定的其他 事項。***百〇六條 董事會行使下列職權： （一） 負責召集股東大會，并向大會報告 （二） 執行股東大會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決***百〇六條 董事會行使下列職權： （一） 負責召集股東大會，并向大會報告 （二） 執行股東大會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決修訂前修訂后算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧 損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本、 發行債券或其他證券及上市方案； （七） 擬訂公司重大收購、收購公司股票 或者合并、分立、解散及變更公司形式的 （八） 在股東大會授權范圍內，決定公司 對外投資、收購出售資產、資產抵押、對 外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外 捐贈等事項； （九） 決定公司內部管理機構的設置； （十） 決定聘任或者解聘公司總經理、董 事會秘書及其他高級管理人員，并決定其 報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提 名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財 務總監等高級管理人員，并決定其報酬事 項和獎懲事項； （十一） 制訂公司的基本管理制度； （十二） 制訂本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事項； （十四） 向股東大會提請聘請或更換為公 司審計的會計師事務所； （十五） 聽取公司總經理的工作匯報并檢 查總經理的工作； （十六） 法律、法規或本章程授予的其他 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 股東大會審議。算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧 損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本、 發行債券或其他證券及上市方案； （七） 擬訂公司重大收購、收購公司股票 或者合并、分立、解散及變更公司形式的 （八） 在股東大會授權范圍內，決定公司 對外投資、收購出售資產、資產抵押、對 外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外 捐贈等事項； （九） 決定公司因將股份用于員工持股計 劃或者股權激勵、將股份用于轉換上市公 司發行的可轉換為股票的公司債券、為避 免公司遭受重大損害，維護公司價值及股 東權益所必需的情形收購本公司股份； （十） 決定公司內部管理機構的設置； （十一） 決定聘任或者解聘公司總經理、 董事會秘書及其他高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提 名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財 務總監等高級管理人員，并決定其報酬事 項和獎懲事項； （十二） 制訂公司的基本管理制度； （十三） 制訂本章程的修改方案； （十四） 管理公司信息披露事項； （十五） 向股東大會提請聘請或更換為公 司審計的會計師事務所； （十六） 聽取公司總經理的工作匯報并檢 查總經理的工作； （十七） 法律、法規或本章程授予的其他修訂前修訂后 職權。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 股東大會審議。***百一十七條 董事會會議應當有過半數 的董事出席方可舉行。董事會作出決議， 必須經全體董事的過半數通過。董事會決 議的表決，實行一人一票。***百一十七條 董事會會議應當有過半數 的董事出席方可舉行。董事會作出決議， 必須經全體董事的過半數通過。董事會根 據本章程的規定,對公司因將股份用于員工 持股計劃或者股權激勵股份、將股份用于 轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司 債券、為避免公司遭受重大損害，維護公 司價值及股東權益所必需的情形收購本公 司股份而收購本公司股份的事項作出決 議，應當經三分之二以上董事出席的董事 會會議決議。董事會決議的表決，實行一 人一票。除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述《公司章程》修訂***終以市場監督管理局核準的內容為準。

為便于實施變更登記，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的章程變更、工商備案登記等相關手續。


特此公告。


深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會
2023年 4月 29日

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