佳隆股份(002495):變更公司經營范圍并修訂《公司章程》

原標題:佳隆股份:關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：002495 證券簡稱：佳隆股份 公告編號：2023-011
廣東佳隆食品股份有限公司
關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東佳隆食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 27日召開的第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更公司經營范圍并修訂的議案》，同意公司根據實際經營情況，對原有經營范圍進行變更，本次經營范圍的變更不會導致公司主營業務發生變化，不會對公司的經營利潤產生重大影響。同時，公司將根據法律法規和公司實際情況修訂《公司章程》部分條款。

該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議，具體情況如下：
一、經營范圍變更情況
1、原經營范圍：從事食品研究開發；調味品、罐頭、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、保健食品生產、銷售；食品添加劑生產、銷售；國內貿易；貨物及技術的進出口業務；自有場地租賃，機械設備經營租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
2、變更后的經營范圍：從事食品、食品添加劑、保健食品的研究開發、生產、銷售；國內貿易；貨物及技術的進出口業務；自有場地租賃，機械設備經營租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） ***終登記范圍以市場監督管理部門核準意見為準。

二、《公司章程》修訂情況
序號原制度修改后1第二條 公司系依照《公司法》和其他 有關規定成立的股份有限公司（以下簡 稱“公司”）。第二條 公司系依照《公司法》和其他 有關規定成立的股份有限公司（以下簡 稱“公司”）。 公司由普寧市佳隆食品有限公司以整體 變更方式發起設立，在廣東省揭陽市工 商行政管理局注冊登記，取得營業執照， 統 一 社 會 信 用 代 碼 為 91445200X18195192M。公司由普寧市佳隆食品有限公司以整體 變更方式發起設立，在廣東省揭陽市市 場監督管理局注冊登記，取得營業執照， 統 一 社 會 信 用 代 碼 為 91445200X18195192M。2增加第十二條 公司根據中國共產黨章程的 規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。 公司為黨組織的活動提供必要條件。3第十三條 經依法登記，公司的經營范 圍：從事食品研究開發；調味品、罐頭、 蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、糧 食加工品、保健食品生產、銷售；食品 添加劑生產、銷售；國內貿易；貨物及 技術的進出口業務；自有場地租賃，機 械設備經營租賃。第十四條 經依法登記，公司的經營范 圍：從事食品、食品添加劑、保健食品 的研究開發、生產、銷售；國內貿易； 貨物及技術的進出口業務；自有場地租 賃，機械設備經營租賃。4第二十三條 公司在下列情況下，可以依 照法律、行政法規、部門規章和本章程 的規定，收購本公司的股份： ………… （五）將股份用于轉換上市公司發行的 可轉換為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益 所必需。 除上述情形外，公司不得收購本公司股 份。第二十四條 公司不得收購本公司股份。 但是，有下列情形之一的除外： ………… （五）將股份用于轉換公司發行的可轉 換為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益 所必需。5第二十四條 公司收購本公司股份，可 以通過公開的集中交易方式，或者法律 法規和中國證監會認可的其他方式進 行。第二十五條 公司收購本公司股份，可 以通過公開的集中交易方式，或者法律、 行政法規和中國證監會認可的其他方式 進行。 公司因本章程第二十三條第（三）項、 第（五）項、第（六）項規定的情形收 購本公司股份的，應當通過公開的集中 交易方式進行。公司因本章程第二十四條第（三）項、 第（五）項、第（六）項規定的情形收 購本公司股份的，應當通過公開的集中 交易方式進行。6第二十五條 公司因本章程第二十三條 第（一）項、第（二）項規定的情形收 購本公司股份的，應當經股東大會決議。 公司因本章程第二十三條第（三）項、 第（五）項、第（六）項規定的情形收 購本公司股份的，經三分之二以上董事 出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第二十三條規定收購本 公司股份后，屬于第（一）項情形的， 應當自收購之日起10日內注銷；屬于第 （二）項、第（四）項情形的，應當在6 個月內轉讓或者注銷；屬于第（三）項、 第（五）項、第（六）項情形的，公司 合計持有的本公司股份數不得超過本公 司已發行股份總額的10%，并應當在3年 內轉讓或者注銷。第二十六條 公司因本章程第二十四條 第（一）項、第（二）項規定的情形收 購本公司股份的，應當經股東大會決議。 公司因本章程第二十四條第（三）項、 第（五）項、第（六）項規定的情形收 購本公司股份的，經三分之二以上董事 出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第二十四條規定收購本 公司股份后，屬于第（一）項情形的， 應當自收購之日起10日內注銷；屬于第 （二）項、第（四）項情形的，應當在6 個月內轉讓或者注銷；屬于第（三）項、 第（五）項、第（六）項情形的，公司 合計持有的本公司股份數不得超過本公 司已發行股份總額的10%，并應當在3年 內轉讓或者注銷。7第二十九條 公司董事、監事、高級管 理人員、持有本公司股份5%以上的股 東，將其持有的本公司股票在買入后6 個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買 入，由此所得收益歸本公司所有，本公 司董事會將收回其所得收益。但是，證 券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受6個月 時間限制。第三十條 公司董事、監事、高級管理人 員、持有本公司股份5%以上的股東，將 其持有的本公司股票或者其他具有股權 性質的證券在買入后6個月內賣出，或者 在賣出后6個月內又買入，由此所得收益 歸本公司所有，本公司董事會將收回其 所得收益。但是，證券公司因購入包銷 售后剩余股票而持有5%以上股份的，以 及有中國證監會規定的其他情形的除 公司董事會不按照前款規定執行的，股 東有權要求董事會在30日內執行。 公司董事會未在上述期限內執行的，股 東有權為了公司的利益以自己的名義直 接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行 的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、 自然人股東持有的股票或者其他具有股 權性質的證券，包括其配偶、父母、子 女持有的及利用他人賬戶持有的股票或 者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照本條***款規定執行 的，股東有權要求董事會在30日內執行。 公司董事會未在上述期限內執行的，股 東有權為了公司的利益以自己的名義直 接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條***款的規定執 行的，負有責任的董事依法承擔連帶責 任。8第三十九條 公司的控股股東、實際控 制人員不得利用其關聯關系損害公司利 益。違反規定的，給公司造成損失的， 應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公 司社會公眾股股東負有誠信義務，不得 有下列情形： （一）控股股東應嚴格依法行使出資人 的權利，不得利用利潤分配、資產重組、 對外投資、資金占用、借款擔保等方式 損害公司和社會公眾股股東的合法權 （二）不得利用其控制地位損害公司和 社會公眾股股東的利益； （三）不得利用其特殊地位謀取額外利第四十條 公司的控股股東、實際控制人 不得利用其關聯關系損害公司利益。違 反規定的，給公司造成損失的，應當承 擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公 司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓? 股東應嚴格依法行使出資人的權利，控 股股東不得利用利潤分配、資產重組、 對外投資、資金占用、借款擔保等方式 損害公司和社會公眾股股東的合法權 益，不得利用其控制地位損害公司和社 會公眾股股東的利益。 公司嚴格防止控股股東及其他關聯方非 經營性資金占用的行為，并持續建立防 止控股股東非經營性資金占用的長效機 益； （四）不得對股東大會人事選舉決議和 董事會人事聘任決議履行任何批準手 （五）不得越過股東大會和董事會任免 公司高級管理人員； （六）不得直接或間接干預公司生產經 營決策； （七）不得占用、支配公司資產或其他 （八）不得干預公司的財務會計活動； （九）不得向公司下達任何經營計劃或 （十）不得從事與公司相同或相近的業 （十一）不得以其他任何形式影響公司 經營管理的獨立性或損害公司的合法權 公司嚴格防止控股股東及其他關聯方非 經營性資金占用的行為，并持續建立防 止控股股東非經營性資金占用的長效機 制。公司董事會審計委員會、財務部、 內審部應定期檢查公司與控股股東及其 他關聯方非經營性資金往來情況，杜絕 控股股東及其他關聯方非經營性資金占 用情況的發生。 公司董事會建立對控股股東所持股份 “占用即凍結”機制，即發現控股股東侵 占公司資產立即申請司法凍結，凡不能制。公司董事會審計委員會、財務部、 內審部應定期檢查公司與控股股東及其 他關聯方非經營性資金往來情況，杜絕 控股股東及其他關聯方非經營性資金占 用情況的發生。 以現金清償的，通過變現股權償還所侵 占公司資產?！罢加眉磧鼋Y”機制的具體 操作程序如下： （一）公司董事會秘書定期或不定期檢 查公司與控股股東及其附屬企業的資金 往來情況，核查是否有控股股東及其附 屬企業占用公司資產的情況。 （二）公司財務總監在發現控股股東及 其附屬企業占用公司資產的當日，應立 即以書面形式報告董事長。報告內容包 括但不限于占用股東名稱、占用資產名 稱、占用資產位置、占用時間、涉及金 額、擬要求清償期限等；若發現存在公 司董事、監事及其他高級管理人員協助、 縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資 產情況的，財務總監還應在書面報告中 寫明涉及董事、監事及其他高級管理人 員姓名，協助或縱容前述侵占行為的情 （三）董事長在收到書面報告后，應敦 促董事會秘書發出董事會會議通知，召 開董事會審議要求控股股東清償的期 限、涉及董事、監事及其他高級管理人 員的處分決定、向相關司法部門申請辦 理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯 董事應當對上述事項回避表決。 （四）公司董事、監事及其他高級管理 人員負有維護公司資金安全的法定義 務。對于發現董事、監事及其他高級管 理人員協助、縱容控股股東及其附屬企 業侵占公司資產的，公司董事會應當視 情節輕重對直接責任人給予通報、警告 處分，對于負有嚴重責任的董事、監事 可提請股東大會予以罷免；對于負有嚴 重責任的其他高級管理人員，董事會可 予以解聘。 （五）董事會秘書根據董事會決議向控 股股東發出限期清償的通知，執行對相 關董事、監事及其他高級管理人員的處 分決定，向相關司法部門申請控股股東 股份凍結等相關事宜，并做好相關信息 披露工作。 （六）若控股股東無法在規定的期限內 清償，公司應在規定期限到期后30日內 向相關司法部門申請將凍結股份變現以 償還侵占資產，董事會秘書做好相關信 息披露工作。 9第四十條 股東大會是公司的權力機構， 依法行使下列職權： ………… （十五）審議股權激勵計劃； （十六）對公司因本章程第二十三條第 （一）項、第（二）項規定的情形收購 本公司股份作出決議； （十七）審議法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定的 其他事項。第四十一條 股東大會是公司的權力機 構，依法行使下列職權： ………… （十五）審議股權激勵計劃和員工持股 （十六）對公司因本章程第二十四條第 （一）項、第（二）項規定的情形收購 本公司股份作出決議； （十七）公司年度股東大會可以授權董 事會決定向特定對象發行融資總額不超 過人民幣三億元且不超過***近一年末凈 資產百分之二十的股票，該授權在下一 年度股東大會召開日失效； （十八）審議法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定的 其他事項。10第四十一條 公司下列對外擔保行為， 須經股東大會審議通過： （一）單筆擔保額超過***近一期經審計 凈資產10%的擔保； （二）本公司及本公司控股子公司的對 外擔?？傤~，超過***近一期經審計凈資 產50%以后提供的任何擔保； （三）為資產負債率超過70%的擔保對 象提供的擔保； （四）連續十二個月內擔保金額超過*** 近一期經審計總資產的30%； （五）連續十二個月內擔保金額超過公 司***近一期經審計凈資產的50％且*** 金額超過5000萬元人民幣； （六）對股東、實際控制人及其關聯方 提供的擔保； （七）公司的對外擔?？傤~，達到或超 過***近一期經審計總資產的30%以后提 供的任何擔保。 除上述應提交股東大會審議通過的對外 擔保事項外，其余對外擔保事項應由董 事會審議通過。第四十二條 公司下列對外擔保行為， 須經股東大會審議通過： （一）單筆擔保額超過***近一期經審計 凈資產10%； （二）本公司及本公司控股子公司的對 外擔?？傤~，超過***近一期經審計凈資 產50%以后提供的任何擔保； （三）為資產負債率超過70%的擔保對象 提供的擔保； （四）公司在***近十二個月內擔保金額 超過公司***近一期經審計總資產30%的 （五）對股東、實際控制人及其關聯方 提供的擔保； （六）公司的對外擔?？傤~，超過***近 一期經審計總資產的30%以后提供的任 何擔保。 股東大會在審議為股東、實際控制人及 其關聯人提供的擔保議案時，該股東或 受該實際控制人、關聯人支配的股東， 不得參與該項表決，該項表決須經出席 股東大會的其他股東所持表決權的半數 以上通過。 公司董事會、股東大會應當審慎對待對 外擔保，若有關董事和股東違反對外擔 保審批權限和審議程序進行對外擔保 的，公司將依法追究有關董事和股東的 責任。11第四十三條 公司的對外投資（含委托 理財、委托貸款、對子公司投資等）、 購買或出售資產、提供財務資助、提供 擔保、租入或租出資產、簽訂管理方面 的合同（含委托經營、受托經營等）、 贈與或受贈資產、債權或債務重組、研 究與開發項目的轉移、簽訂許可協議等 事項達到下列標準之一的，必須經董事 會審議通過后提交股東大會審議： ………… （五）交易產生的利潤占上市公司***近 一個會計年度經審計凈利潤的50％以 上，且***金額超過500萬元人民幣。 上述購買、出售的資產不含購買原材料、 燃料和動力，以及出售產品、商品等與 日常經營相關的資產，但資產置換中涉 及購買、出售此類資產的，仍包含在內。第四十四條 公司的對外投資（含委托 理財、委托貸款、對子公司投資等）、 購買或出售資產、提供財務資助、提供 擔保、租入或租出資產、簽訂管理方面 的合同（含委托經營、受托經營等）、 贈與或受贈資產、債權或債務重組、研 究與開發項目的轉移、簽訂許可協議等 事項達到下列標準之一的，必須經董事 會審議通過后提交股東大會審議： ………… （五）交易產生的利潤占上市公司***近 一個會計年度經審計凈利潤的50％以 上，且***金額超過500萬元人民幣。 （六）交易標的（如股權）涉及的資產 凈額占公司***近一期經審計凈資產的 50%以上，且***金額超過5000萬元， 該交易涉及的資產凈額同時存在賬面值 和評估值的，以較高者為準。 上述購買、出售的資產不含購買原材料、 燃料和動力，以及出售產品、商品等與 日常經營相關的資產，但資產置換中涉 及購買、出售此類資產的，仍包含在內。12第五十一條 監事會或股東決定自行召 集股東大會的，須書面通知董事會，同 時向公司所在地中國證監會派出機構和第五十二條 監事會或股東決定自行召 集股東大會的，須書面通知董事會，同 時向深圳證券交易所備案。 深圳證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股 比例不得低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東 大會決議公告時，向公司所在地中國證 監會派出機構和深圳證券交易所提交有 關證明材料。在股東大會決議公告前，召集股東持股 比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東大會通 知及股東大會決議公告時，向深圳證券 交易所提交有關證明材料。13第五十五條 公司召開股東大會，董事 會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提 ………… 除前款規定的情形外，召集人在發出股 東大會通知公告后，不得修改股東大會 通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程 第五十四條規定的提案，股東大會不得 進行表決并作出決議。第五十六條 公司召開股東大會，董事 會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提 ………… 除前款規定的情形外，召集人在發出股 東大會通知公告后，不得修改股東大會 通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程 第五十五條規定的提案，股東大會不得 進行表決并作出決議。14第五十七條 股東大會的通知包括以下 ………… （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼。 股東大會通知和補充通知中應當充分、 完整披露所有提案的全部具體內容。 擬討論的事項需要獨立董事發表意見 的，發布股東大會通知或補充通知時將 同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會采用網絡或其他方式的，應當 在股東大會通知中明確載明網絡或其他第五十八條 股東大會的通知包括以下 ………… （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼； （六）網絡或其他方式的表決時間及表 決程序。 股東大會通知和補充通知中應當充分、 完整披露所有提案的全部具體內容。 擬討論的事項需要獨立董事發表意見 的，發布股東大會通知或補充通知時將 同時披露獨立董事的意見及理由。 方式的表決時間及表決程序。股東大會 網絡或其他方式投票的開始時間，不得 早于現場股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現場股東大會召開當 日上午9:30，其結束時間不得早于現場 股東大會結束當日下午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當 不多于7個工作日。股權登記日一旦確 認，不得變更。股東大會網絡或其他方式投票的開始時 間，不得早于現場股東大會召開前一日 下午3:00，并不得遲于現場股東大會召開 當日上午9:30，其結束時間不得早于現場 股東大會結束當日下午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當 不多于7個工作日。股權登記日一旦確 認，不得變更。15第七十九條 下列事項由股東大會以特 別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散、清算 或者變更公司形式； …………第八十條 下列事項由股東大會以特別 決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、 清算或者變更公司形式； …………16第八十條 股東（包括股東代理人）以其 所代表的有表決權的股份數額行使表決 權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重 大事項時，對中小投資者的表決應當單 獨計票。單獨計票結果應當及時公開披 公司持有的本公司股份沒有表決權，且 該部分股份不計入出席股東大會有表決 權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件 的股東可以征集股東投票權。征集股東 投票權應當向被征集人充分披露具體投 票意向等信息。禁止以有償或者變相有第八十一條 股東（包括股東代理人）以 其所代表的有表決權的股份數額行使表 決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重 大事項時，對中小投資者的表決應當單 獨計票。單獨計票結果應當及時公開披 公司持有的本公司股份沒有表決權，且 該部分股份不計入出席股東大會有表決 權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證 券法》第六十三條***款、第二款規定 的，該超過規定比例部分的股份在買入 后的三十六個月內不得行使表決權，且 償的方式征集股東投票權。公司不得對 征集投票權提出***低持股比例限制。不計入出席股東大會有表決權的股份總 公司董事會、獨立董事、持有百分之一 以上有表決權股份的股東或者依照法 律、行政法規或者中國證監會的規定設 立的投資者保護機構可以公開征集股東 投票權。征集股東投票權應當向被征集 人充分披露具體投票意向等信息。禁止 以有償或者變相有償的方式征集股東投 票權。除法定條件外，公司不得對征集 投票權提出***低持股比例限制。17第八十二條 公司應在保證股東大會合 法、有效的前提下，通過各種方式和途 徑，優先提供網絡形式的投票平臺等現 代信息技術手段，為股東參加股東大會 提供便利。刪除18第八十九條 股東大會對提案進行表決 前，應當推舉兩名股東代表參加計票和 監票。審議事項與股東有利害關系的， 相關股東及代理人不得參加計票、監票。 …………第八十九條 股東大會對提案進行表決 前，應當推舉兩名股東代表參加計票和 監票。審議事項與股東有關聯關系的， 相關股東及代理人不得參加計票、監票。 …………19第九十七條 公司董事為自然人，有下 列情形之一的，不能擔任公司的董事： ………… （六）被中國證監會處以證券市場禁入 處罰，期限未滿的； （七）法律、行政法規或部門規章規定 的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的，該選第九十七條 公司董事為自然人，有下 列情形之一的，不能擔任公司的董事： ………… （六）被中國證監會采取證券市場禁入 措施，期限未滿的； （七）法律、行政法規或部門規章規定 的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的，該選 舉、委派或者聘任無效。董事在任職期 間出現本條情形的，公司解除其職務。舉、委派或者聘任無效。董事在任職期 間出現本條情形的，公司解除其職務。20***百一十條 董事會行使下列職權： ………… （八）在股東大會授權范圍內，決定公 司對外投資、收購出售資產、資產抵押、 對外擔保事項、委托理財、關聯交易等 （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總經理、董事 會秘書；根據總經理的提名，聘任或者 解聘公司副總經理、財務負責人等高級 管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 …………***百一十條 董事會行使下列職權： ………… （八）在股東大會授權范圍內，決定公 司對外投資、收購出售資產、資產抵押、 對外擔保事項、委托理財、關聯交易、 對外捐贈等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）決定聘任或者解聘公司總經理、 董事會秘書及其他高級管理人員，并決 定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理 的提名，決定聘任或者解聘公司副總經 理、財務負責人等高級管理人員，并決 定其報酬事項和獎懲事項； …………21***百二十一條 董事會召開臨時董事 會會議的通知方式為：專人送達、郵件、 傳真或電子郵件等方式；通知時限為： 提前3個工作日。***百二十一條 董事會召開臨時董事 會會議的通知方式為：專人送達、郵件、 傳真或電子郵件等方式；通知時限為： 提前3個工作日。 若情況緊急，董事會臨時會議可隨時召 開，不受前款通知方式及通知時限的限 制，召集人應當在會議上作出說明。22***百三十一條 在公司控股股東單位 擔任除董事、監事以外其他行政職務的 人員，不得擔任公司的高級管理人員。***百三十一條 在公司控股股東單位 擔任除董事、監事以外其他行政職務的 人員，不得擔任公司的高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不由 控股股東代發薪水。23***百四十四條 監事應當保證公司披***百四十四條 監事應當保證公司披 露的信息真實、準確、完整。露的信息真實、準確、完整，并對定期 報告簽署書面確認意見。24***百五十五條 公司在每一會計年度 結束之日起4個月內向中國證監會和深 圳證券交易所報送年度財務會計報告， 在每一會計年度前6個月結束之日起2個 月內向中國證監會派出機構和深圳證券 交易所報送半年度財務會計報告，在每 一會計年度前3個月和前9個月結束之日 起的1個月內向中國證監會派出機構和 深圳證券交易所報送季度財務會計報 上述財務會計報告按照有關法律、行政 法規及部門規章的規定進行編制。***百五十五條 公司在每一會計年度 結束之日起4個月內向中國證監會和證 券交易所報送并披露年度報告，在每一 會計年度上半年結束之日起2個月內向 中國證監會派出機構和證券交易所報送 并披露中期報告。 上述年度報告、中期報告按照有關法律、 行政法規、中國證監會及深圳證券交易 所的規定進行編制。25***百六十三條 公司聘用取得“從事證 券相關業務資格”的會計師事務所進行 會計報表審計、凈資產驗證及其他相關 的咨詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。***百六十三條 公司聘用符合《證券 法》規定的會計師事務所進行會計報表 審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服 務等業務，聘期1年，可以續聘。26***百七十五條 公司***《證券時報》 和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒 體。***百七十五條 公司在深圳證券交易 所網站和中國證監會***的信息披露媒 體刊登公司公告和其他需要披露的信 息 。***終修訂的《公司章程》以市場監督管理部門***終核準、登記的情況為準。

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。


特此公告。

廣東佳隆食品股份有限公司董事會
2023年 4月 27日

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