南京佳力圖機房環境技術股份有限公司 關于修改公司章程及辦理工商變更 登記的公告

證券代碼：603912????????證券簡稱：佳力圖????????公告編號：2023-061

轉債代碼：113597????????轉債簡稱：佳力轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》，具體情況公告如下：

公司根據目前總體運營情況，在保證公司健康持續發展的前提下，考慮到公司未來業務發展需要，公司董事會擬以2023年3月31日公司總股本386,973,152股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計派發現金紅利人民幣38,697,315.20元（含稅），同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股，轉增完成后，公司總股本增加154,789,260股，自386,973,152股變更為541,762,412股，公司注冊資本增加154,789,260元，變更為541,762,412元。

如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，每股轉增比例不變，相應調整轉增總股數。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司因2022年度利潤分配預案相關事項，現擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，修改后的注冊資本、股本總額***終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所出具的《證券變更登記證明》為準。本次修改公司章程事項，需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2023年4月27日

證券代碼：603912????????證券簡稱：佳力圖?????????公告編號：2023-062

轉債代碼：113597????????轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

關于召開2023年

第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2023年5月12日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月12日??14點00分

召開地點：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道88號南京佳力圖機房環境技術股份有限公司二樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述各項議案均已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》的相關公告。

2、?特別決議議案：議案2

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶辦理登記手續；

（二）自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；

（三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（四）異地股東可以信函或傳真方式登記；

（五）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票;

（六）登記地點：南京市江寧經濟開發區蘇源大道88號南京佳力圖機房環境技術股份有限公司證券部辦公室；

（七）登記時間：2023年5月11日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；

（八）聯系人：證券部

聯系電話：025-84916610

傳真：025-84916688

郵?箱：gaojian@canatal.com.cn?或?xujy@canatal.com.cn

六、?其他事項

1、本次會議為期半天，出席會議者一切費用自理；

2、出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場；

3、凡參加股東大會現場會議的記者須在股東登記時間內進行登記?。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2023年4月27日

附件1：授權委托書

報備文件

第三屆董事會第十九次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月12日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號：? 受托人身份證號：

委托日期：? 年????月????日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603912???????????????????????證券簡稱：佳力圖

轉債代碼：113597???????????????????????轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司2023年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是?????√否

一、?主要財務數據

(一)?主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

截至2023年3月31日，公司總資產為281,872.36萬元，歸屬于母公司股東權益為190,066.87萬元。報告期內，公司實現營業總收入11,129.13萬元，比上年同期下降8.83%；實現歸屬于母公司股東凈利潤429.06萬元，比上年同期下降69.54%，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤-248.10萬元，比上年同期下降120.08%。

報告期內，公司凈利潤下降主要原因系產品毛利率下降以及研發新項目擴展導致研發費用增加所致。截至2023年3月31日公司在手訂單為69,363.76萬元。

(二)?非經常性損益項目和金額

單位：元??幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用?????√不適用

(三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用?????□不適用

二、?股東信息

(一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用?????√不適用

四、?季度財務報表

(一)?審計意見類型

□適用?????√不適用

(二)?財務報表

合并資產負債表

2023年3月31日

編制單位:南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0?元。

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

合并現金流量表

2023年1—3月

編制單位：南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

母公司資產負債表

2023年3月31日

編制單位:南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位:元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

母公司利潤表

2023年1—3月

編制單位：南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

母公司現金流量表

2023年1—3月

編制單位：南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計

公司負責人：何根林?主管會計工作負責人：葉莉莉?會計機構負責人：閆景斌

(三)?2023年起***執行新會計準則或準則解釋等涉及調整***執行當年年初的財務報表

□適用?????√不適用

特此公告

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603912?????????證券簡稱：佳力圖?????????公告編號：2023-058

轉債代碼：113597?????????轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知于2023年4月20日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會議于2023年4月26日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席9人，實際出席9人。會議由董事長何根林先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《公司2023年***季度報告》

根據2023年***季度公司經營情況和財務狀況，按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第六號——定期報告》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》中《第五十二號上市公司季度報告》等有關規定，公司編制完成了《公司2023年***季度報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《公司2023年***季度報告》。

（二）審議并通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

目前公司已經辦理完畢本次非公開發行股份登記托管手續，已完成非公開發行股票工作，公司董事會擬以2023年3月31日公司總股本386,973,152股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計派發現金紅利人民幣38,697,315.20元（含稅）。同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股，轉增完成后，公司股本變更為541,762,412股，注冊資本變更為541,762,412元，同時提請股東大會授權董事會根據權益分派情況修改公司章程。

如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，每股轉增比例不變，相應調整轉增總股數。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》。

（三）審議并通過《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司因2022年度利潤分配預案相關事宜，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，本次修改公司章程及辦理工商變更登記的事項，需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》。

（四）審議并通過《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》《上市公司股東大會規則》和《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司章程》的規定，公司董事會決定于2023年5月12日召開2023年第四次臨時股東大會，審議上述需要股東大會審議的議案。本次2023年第四次臨時股東大會將采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。

本次股東大會主要審議如下事項：

1《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》；

2《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2023年4月27日

證券代碼：603912?????????證券簡稱：佳力圖????????公告編號：2023-059

轉債代碼：113597?????????轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2023年4月20日以電子郵件及電話方式通知各位監事，會議于2023年4月26日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席5人，實際出席5人。會議由監事會主席王玨女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《公司2023年***季度報告》

根據2023年***季度公司經營情況和財務狀況，按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第六號——定期報告》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》中《第五十二號上市公司季度報告》等有關規定，公司編制完成了《公司2023年***季度報告》。

監事會認為：

1、公司2023年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；

2、公司2023年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允的反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；

3、未發現參與公司2023年***季度報告編制和審議的人員有泄漏報告信息的行為。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《公司2023年***季度報告》。

（二）審議并通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

目前公司已經辦理完畢本次非公開發行股份登記托管手續，已完成非公開發行股票工作，公司董事會擬以2023年3月31日公司總股本386,973,152股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計派發現金紅利人民幣38,697,315.20元（含稅），同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股，轉增完成后，公司股本變更為541,762,412股，注冊資本變更為541,762,412元，同時提請股東大會授權董事會根據權益分派情況修改公司章程。

如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，每股轉增比例不變，相應調整轉增總股數。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

監事會認為：該預案符合公司2022年年度股東大會審議通過的《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》作出的在非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法規和《公司章程》等規定進行2022年度利潤分配的計劃，有利于促進公司長遠發展利益，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下較好地維護了股東的利益。我們同意此項議案。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網站及***媒體上披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司監事會

2023年4月27日

證券代碼：603912?????????證券簡稱：佳力圖????????公告編號：2023-060

轉債代碼：113597?????????轉債簡稱：佳力轉債

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

關于公司2022年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●?南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年利潤分配預案為：每10股派發現金紅利1元（含稅）；以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股。

●?本次利潤分配、資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，每股轉增比例不變，相應調整轉增總股數。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

●?本事項已經公司第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、利潤分配預案內容

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司合并報表期末可供分配利潤為261,820,112.74元，母公司報表期末可供分配利潤為188,624,980.68元。

公司于2023年3月20日召開第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會議審議《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》時，非公開發行股票工作尚未完成，根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第三十三條規定：“上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施后發行?！比绻緦嵤?022年年度利潤分配，則在完成利潤分配前，公司不得實施非公開發行股票事項。中國證監會出具的《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】676號）于2023年4月1日到期，因此綜合考慮股東利益和公司發展等因素，公司暫不進行2022年度利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。公司計劃于本次非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法規和《公司章程》等規定進行利潤分配相關事宜。本次議案已經2023年4月17日召開的2022年年度股東大會審議通過。

目前公司已經辦理完畢本次非公開發行股份登記托管手續，已完成非公開發行股票工作，經第三屆董事會第十九次會議決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅）。截止2023年3月31日，公司總股本386,973,152股，以此計算合計擬派發現金紅利38,697,315.20元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為106.01%。

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股。截止2023年3月31日，公司總股本386,973,152股，以此計算轉增完成后，公司股本變更為541,762,412股，注冊資本變更為541,762,412元，同時提請股東大會授權董事會根據權益分派情況修改公司章程。

3、如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，每股轉增比例不變,相應調整轉增總股數。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月26日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司的發展現狀及持續經營能力，有利于公司長遠發展并兼顧了股東利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。

綜上所述，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

2023年4月26日公司召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。

監事會認為：該預案符合公司2022年年度股東大會審議通過的《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》作出的在非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法規和《公司章程》等規定進行2022年度利潤分配的計劃，有利于促進公司長遠發展利益，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下較好地維護了股東的利益。我們同意此項議案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案不會對公司經營性現金流產生重大影響，也不會影響公司正常生產經營和長期發展。

本次利潤分配方案中的資本公積金轉增股本對公司報告期內凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響，本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施后，由于公司總股本將增加，每股收益、每股凈資產將相應攤薄。

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意風險。

特此公告。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2023年4月27日

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