原標題:盛路通信:關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告
證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通信 公告編號：2023-022 債券代碼：128041 債券簡稱：盛路轉債
廣東盛路通信科技股份有限公司
關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 27日召開的第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂的議案》，該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議，現將具體內容公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
（一）公司發行的可轉債自 2019年 1月 23日可轉換為公司股份，2019年 1月 23日至 2022年 3月 31日期間因可轉債轉股引起注冊資本增加的事項，公司已辦理了注冊資本變更及修改《公司章程》事宜。自 2022年 4月 1日至 2023年 3月 31日期間，共有 745張“盛路轉債”轉換為公司股份，轉股數量共計 10,900股，公司總股本增加 10,900股。
（二）根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，***授予股票期權***個和第二個行權期的激勵對象、預留授予股票期權***個行權期的激勵對象，在 2022年 8月 30日至 2023年 3月 21日期間，通過自主行權的方式累計行權 5,674,830份，公司股份增加 5,674,830股，公司總股本增加5,674,830股。
（三）根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司于 2022年 11月 21日召開了第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十次會議以及于 2022年 12月 8日召開了 2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意由公司回購注銷不滿足解除限售條件的限制性股票合計 398,050股。公司已經于 2023年 2月 10日完成上述 398,050股限制性股票的回購注銷，公司股份減少 398,050股，公司總股本減少 398,050股。
綜上所述，公司股本由 908,079,697股變更為 913,367,377股，注冊資本相應由 908,079,697元變更為 913,367,377元，并對《公司章程》進行相應修訂。
二、本次修訂《公司章程》情況
根據以上股本變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》的相關條款進行修訂。同時，公司根據《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》其他部分條款進行修訂，具體修訂內容如下（修訂內容以加粗字體表示）：
序號修訂前修訂后1第六條 公司注冊資本為人民幣
908,079,697元。第六條 公司注冊資本為人民幣
913,367,377元。2第二十條 公司股份總數為
908,079,697股，全部為普通股。第二十條 公司股份總數為
913,367,377股，全部為普通股。3第二十二條 公司根據經營和發
展的需要，依照法律、法規的規定，
經股東大會分別作出決議，可以采
用下列方式增加資本：
(一)公開發行股份；
(二)非公開發行股份；
(三)向現有股東派送紅股；
(四)以公積金轉增股本；
(五)法律、行政法規規定以及中國
證監會批準的其他方式。第二十二條 公司根據經營和發
展的需要，依照法律、法規的規定，
經股東大會分別作出決議，可以采
用下列方式增加資本：
(一)公開發行股份；
(二)向特定對象發行股份；
(三)向現有股東派送紅股；
(四)以公積金轉增股本；
(五)法律、行政法規規定以及中國
證監會批準的其他方式。4***百二十二條 董事會決議的
表決方式為：除非有過半數的出席
會議董事同意以舉手方式表決，否
則，董事會采用書面表決的方式。
董事會臨時會議在保障董事***百二十二條 董事會決議的
表決方式為：書面記名投票方式表
決或舉手方式表決。
董事會臨時會議在保障董事充
分表達意見的前提下,可以通過書序號修訂前修訂后 充分表達意見的前提下,可以通過
書面方式(包括以專人、郵寄、傳
真及電子郵件等方式送達會議資
料)、電話會議方式(或借助類似通
訊設備)舉行而代替召開現場會
議。董事會秘書應在會議結束后作
成董事會決議，交參會董事簽字。面方式(包括以專人、郵寄、傳真及
電子郵件等方式送達會議資料)、電
話會議方式(或借助類似通訊設備)
舉行而代替召開現場會議。董事會
秘書應在會議結束后作成董事會決
議，交參會董事簽字。5***百三十條 總經理每屆任期三
年，總經理連聘可以連任。***百三十條 總經理及其他高級
管理人員每屆任期三年，連聘可以
連任。6***百三十一條 總經理對董事
會負責，行使下列職權：
(一)主持公司的生產經營管理工
作，組織實施董事會決議，并向董
事會報告工作；
(二)組織實施公司年度經營計劃
和投資方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設置
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規章；
(六)提請董事會聘任或者解聘公
司副總經理、財務負責人；
(七)決定聘任或者解聘除應由董
事會決定聘任或者解聘以外的負
責管理人員；
(八)擬定公司職工的工資、福利、
獎懲，決定公司職工的聘任和解
聘；***百三十一條 總經理對董事
會負責，行使下列職權：
(一)主持公司的生產經營管理工
作，組織實施董事會決議，并向董
事會報告工作；
(二)組織實施公司年度經營計劃和
投資方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設置方
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規章；
(六)提請董事會聘任或者解聘公司
副總經理、財務負責人；
(七)決定聘任或者解聘除應由董事
會決定聘任或者解聘以外的負責管
理人員；
(八)擬定公司職工的工資、福利、
獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；
(九)列席董事會會議（非董事總經序號修訂前修訂后 (九)本章程或董事會授予的其他
總經理列席董事會會議，非董事總
經理在董事會上沒有表決權。理在董事會上沒有表決權）；
(十)提議召開董事會臨時會議；
(十一)本章程或董事會授予的其他
職權。7***百四十八條 監事會每 6個
月至少召開一次會議，會議通知應
當于會議召開 10日以前書面送達
全體監事。
監事可以提議召開臨時監事
會會議。臨時監事會會議應當于會
議召開3日以前發出書面通知；但
是遇有緊急事由時，可以口頭、電
話等方式隨時通知召開會議。
監事會決議的表決方式為：舉
手表決，每一名監事有一票表決
權。監事會決議應當經公司半數以
上監事通過。***百四十八條 監事會每 6個月
至少召開一次會議，會議通知應當
于會議召開 10日以前書面送達全
體監事。
監事可以提議召開臨時監事會
會議。臨時監事會會議應當于會議
召開3日以前發出書面通知；但是遇
有緊急事由時，可以口頭、電話等
方式隨時通知召開會議。
監事會決議的表決方式為：書
面記名投票方式表決或舉手方式
表決。每一名監事有一票表決權。
監事會決議應當經公司半數以上監
事通過。8***百六十九條 公司召開董事
會的會議通知，以專人送出、郵寄、
傳真或電子郵件方式進行。但對于
因緊急事由而召開的董事會臨時
會議，本章程另有規定的除外。***百六十九條 公司召開董事
會的會議通知，以通訊方式（包括
但不限于電話、傳真、電子郵件）
或專人送達方式進行。但對于因緊
急事由而召開的董事會臨時會議，
本章程另有規定的除外。9***百七十條 公司召開監事會
的會議通知，以專人送出、郵寄、
傳真或電子郵件方式進行。但對于
因緊急事由而召開的監事會臨時
會議，本章程另有規定的除外。***百七十條 公司召開監事會
的會議通知，以通訊方式（包括但
不限于電話、傳真、電子郵件）或
專人送達方式進行。但對于因緊急
事由而召開的監事會臨時會議，本序號修訂前修訂后 章程另有規定的除外。10***百七十三條 公司***《中國
證券報》、《證券時報》、《證券
日報》和巨潮資訊網（www.cninf
o.com.cn）為刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒體。***百七十三條 公司在符合中
國證監會和深圳證券交易所規定
條件的媒體中選取并***刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒
體。除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變，本次變更注冊資本暨修訂《公司章程》事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后生效。
特此公告。
廣東盛路通信科技股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十七日
