信濠光電(301051):變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記

原標題:信濠光電:關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301051 證券簡稱：信濠光電 公告編號：2023-041 深圳市信濠光電科技股份有限公司
關于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》并辦理
工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。深圳市信濠光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 24日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂并辦理工商變更登記的議案》?，F將有關情況公告如下：
一、變更注冊地址
變更事項變更前變更后注冊地址深圳市寶安區福永街道大洋開發 區福瑞路139號廠房1棟1樓B區深圳市寶安區燕羅街道塘下涌社 區松塘路18號行政大樓101郵政編碼518100518105二、修訂《公司章程》的情況
鑒于注冊地址變更的實際情況，同時根據《上市公司章程指引》以及公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款做出修改，并辦理相應工商變更登記、備案手續等。具體修訂條款如下：
序號修改前修改后1第五條 公司住所：深圳市寶安區 福永街道大洋開發區福瑞路139號廠房1 棟1樓B區 郵政編碼：518100。第五條 公司住所：深圳市寶安區 燕羅街道塘下涌社區松塘路18號行政大 樓101 郵政編碼：518105。2第六十九條 股東大會由董事長主 持。董事長不能履行職務或不履行職務 時，由副董事長主持，副董事長不能履第六十九條 股東大會由董事長主 持。董事長不能履行職務或不履行職務 時，由半數以上董事共同推舉的一名董序號修改前修改后 行職務或者不履行職務時，由半數以上 董事共同推舉的一名董事主持。監事會 自行召集的股東大會，由監事會主席主 持。監事會主席不能履行職務或不履行 職務時，由半數以上監事共同推舉的一 名監事主持。股東自行召集的股東大會， 由召集人推舉代表主持。召開股東大會 時，會議主持人違反議事規則使股東大 會無法繼續進行的，經現場出席股東大 會有表決權過半數的股東同意，股東大 會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開 會。事主持。監事會自行召集的股東大會， 由監事會主席主持。監事會主席不能履 行職務或不履行職務時，由半數以上監 事共同推舉的一名監事主持。股東自行 召集的股東大會，由召集人推舉代表主 持。召開股東大會時，會議主持人違反 議事規則使股東大會無法繼續進行的， 經現場出席股東大會有表決權過半數的 股東同意，股東大會可推舉一人擔任會 議主持人，繼續開會。3***百零九條 董事會由 7名董 事組成，設董事長 1人、副董事長 1人。 董事長及副董事長由董事會以全體董事 的過半數選舉產生。董事會成員中包括 3名獨立董事。***百零九條 董事會由 7名董 事組成，設董事長 1人。董事長由董事 會以全體董事的過半數選舉產生。董事 會成員中包括 3名獨立董事。4董事會對公司重大交易的審批權限 (一)對本章程第四十二條的公司重 大交易（公司向其他企業投資或者為他 人提供擔保，進行證券投資、委托理財、 風險投資等投資事項除外）的審批權限 (1)交易涉及的資產總額占公司*** 近一期經審計總資產的10%以上；該交易 涉及的資產總額同時存在賬面值和評估 值的，以較高者作為計算依據。 (2)交易標的(如股權)在***近一個 會計年度相關的主營業務收入占公司*** 近一個會計年度經審計主營業務收入的 10%以上，且***金額超過1,000萬元； (3)交易標的(如股權)在***近一個 會計年度相關的凈利潤占公司***近一個 會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕 對金額超過100萬元；董事會對公司重大交易的審批權限 (一)對本章程第四十二條的公司重 大交易（公司向其他企業投資或者為他 人提供擔保，進行證券投資、委托理財、 風險投資等投資事項除外）的審批權限 (1)交易涉及的資產總額占公司*** 近一期經審計總資產的10%以上；該交易 涉及的資產總額同時存在賬面值和評估 值的，以較高者作為計算依據。 (2)交易標的(如股權)在***近一個 會計年度相關的營業收入占公司***近一 個會計年度經審計營業收入的10%以上， 且***金額超過1,000萬元； (3)交易標的(如股權)在***近一個 會計年度相關的凈利潤占公司***近一個 會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕 對金額超過100萬元；序號修改前修改后 (4)交易的成交金額（含承擔債務和 費用）占公司***近一期經審計凈資產的 10%以上，且***金額超過1,000萬元； (5)交易產生的利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且 ***金額超過100萬元； (6)公司在一年內涉及購買或出售 資產數額高于公司***近一期經審計總資 產10%的事項。（按交易事項的類型連續 十二個月內累計計算）前款規定屬于董 事會決策權限范圍內的事項，如法律、 行政法規《深圳證券交易所股票上市規 則》及本章程規定須提交股東大會審議 通過，按照有關規定執行。 (二)決定本章程第四十條、第四十 一條及第四十三條規定須經股東大會審 批以外的公司向其他企業投資、對外擔 ?；蛘咛峁┴攧召Y助，進行證券投資、 委托理財、風險投資等投資事項。應由 董事會審批的對外擔保事項，必須經出 席董事會會議的2/3以上董事通過方可 作出決議。 (三)公司與關聯方發生的交易（公 司獲贈現金資產和提供擔保除外，含同 一標的或同一關聯人在連續12個月內達 成的關聯交易累計金額）金額在3,000 萬元以下或低于公司***近一期經審計凈 資產***值5%的關聯交易，由董事會做 出決議批準，公司與關聯自然人發生的 單項交易金額在30萬元人民幣以上，與 關聯法人發生的單項交易金額在300萬 元人民幣以上的關聯交易，或占公司*** 近一期經審計凈資產值的比例低于0.5% 的關聯交易，由公司董事會授權總經理(4)交易的成交金額（含承擔債務和 費用）占公司***近一期經審計凈資產的 10%以上，且***金額超過1,000萬元； (5)交易產生的利潤占公司***近一 個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且 ***金額超過100萬元； (6)公司在一年內涉及購買或出售 資產數額高于公司***近一期經審計總資 產10%的事項。（按交易事項的類型連續 十二個月內累計計算）前款規定屬于董 事會決策權限范圍內的事項，如法律、 行政法規《深圳證券交易所股票上市規 則》及本章程規定須提交股東大會審議 通過，按照有關規定執行。 (二)決定本章程第四十條、第四十 一條及第四十三條規定須經股東大會審 批以外的公司向其他企業投資、對外擔 ?；蛘咛峁┴攧召Y助，進行證券投資、 委托理財、風險投資等投資事項。應由 董事會審批的對外擔保事項，必須經出 席董事會會議的2/3以上董事通過方可 作出決議。 (三)公司與關聯方發生的交易（公 司獲贈現金資產和提供擔保除外，含同 一標的或同一關聯人在連續12個月內達 成的關聯交易累計金額）金額在3,000 萬元以下或低于公司***近一期經審計凈 資產***值5%的關聯交易，由董事會做 出決議批準，公司與關聯自然人發生的 單項交易金額在30萬元人民幣以下，與 關聯法人發生的單項交易金額在300萬 元人民幣以下的關聯交易或占公司***近 一期經審計凈資產值的比例低于0.5%的 關聯交易，由公司董事會授權總經理批序號修改前修改后 批準；但公司與關聯方發生的交易（公 司獲贈現金資產和提供擔保除外，含同 一標的或同一關聯人在連續12個月內達 成的關聯交易累計金額）金額超過3,000 萬元的，且占公司***近一期經審計凈資 產***值5%以上的關聯交易，應提交股 東大會審議。上述指標計算中涉及的數 據如為負值，取其***值計算。公司為 關聯人提供擔保的，不論數額大小，均 應當在董事會審議通過后提交股東大會 (四)但涉及運用發行證券募集資金 進行投資的，需經股東大會批準；董事 會應當建立嚴格的審查和決策程序，超 過董事會決策權限的事項必須報股東大 會批準；對于重大投資項目，應當組織 有關專家、專業人員進行評審。準；但公司與關聯方發生的交易（公司 獲贈現金資產和提供擔保除外，含同一 標的或同一關聯人在連續12個月內達成 的關聯交易累計金額）金額超過3,000 萬元的，且占公司***近一期經審計凈資 產***值5%以上的關聯交易，應提交股 東大會審議。上述指標計算中涉及的數 據如為負值，取其***值計算。公司為 關聯人提供擔保的，不論數額大小，均 應當在董事會審議通過后提交股東大會 (四)但涉及運用發行證券募集資金 進行投資的，需經股東大會批準；董事 會應當建立嚴格的審查和決策程序，超 過董事會決策權限的事項必須報股東大 會批準；對于重大投資項目，應當組織 有關專家、專業人員進行評審。5***百一十五條 公司副董事長 協助董事長工作，董事長不能履行職務 或者不履行職務的，由副董事長履行職 務；副董事長不能履行職務或者不履行 職務的，由半數以上董事共同推舉一名 董事履行職務。***百一十五條 董事長不能履 行職務或者不履行職務的，由半數以上 董事共同推舉一名董事履行職務。6***百三十一條 總經理對董事會 負責，行使下列職權： (一)主持公司的生產經營管理工 作，組織實施董事會決議，并向董事會 報告工作； (二)組織實施公司年度經營計劃和 投資方案； (三)擬訂公司內部管理機構設置方 (四)擬訂公司的基本管理制度； (五)制定公司的具體規章； (六)提請董事會聘任或者解聘公司***百三十一條 總經理對董事會 負責，行使下列職權： (一)主持公司的生產經營管理工 作，組織實施董事會決議，并向董事會 報告工作； (二)組織實施公司年度經營計劃和 投資方案； (三)擬訂公司內部管理機構設置方 (四)擬訂公司的基本管理制度； (五)制定公司的具體規章； (六)提請董事會聘任或者解聘公司序號修改前修改后 副總經理、財務負責人； (七)決定聘任或者解聘除應由董事 會決定聘任或者解聘以外的負責管理人 (八)決定除本章程規定須經股東大 會、董事會審批以外的重大交易事項。 (九)決定公司與關聯法人發生的金 額在300萬元以下（不含100萬元）或占 公司***近一期經審計凈資產***值0.5% 以下的關聯交易；公司與關聯自然人發 生的交易金額在30萬元以下（不含30萬 元）的關聯交易。 (十)本章程或董事會授予的其他職 權?？偨浝砹邢聲h。副總經理、財務負責人； (七)決定聘任或者解聘除應由董事 會決定聘任或者解聘以外的負責管理人 (八)決定除本章程規定須經股東大 會、董事會審批以外的重大交易事項。 (九)決定公司與關聯法人發生的金 額在300萬元以下或占公司***近一期經 審計凈資產***值0.5%以下的關聯交 易；公司與關聯自然人發生的交易金額 在30萬元以下的關聯交易。 (十)本章程或董事會授予的其他職 權?？偨浝砹邢聲h。
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本次變更注冊地址及修訂《公司章程》的事項需提交公司 2022年年度股東大會審議，且作為特別決議議案，需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意，并授權公司董事會修訂《公司章程》及辦理有關工商變更登記、章程備案等手續，具體事宜以市場監督管理部門核準、登記為準。

三、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議。


特此公告。


深圳市信濠光電科技股份有限公司
董事會
2023年 4月 26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010