江蘇聯合水務科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：603291?????證券簡稱：聯合水務??????公告編號：2023-007

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開***屆董事會第二十次會議、***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意根據公司日常經營需要及相關法律、法規和規范性文件并結合公司***公開發行股票并在上海證券交易所主板上市情況變更公司注冊資本、公司類型，相應修訂《公司章程》，并辦理相關工商變更登記事項，將相關情況公告如下：

一、變更公司注冊資本及公司類型情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準江蘇聯合水務科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1973號），并經上海證券交易所同意，江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股42,322,061股，并于2023年3月27日在上海證券交易所主板上市。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具的《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10204號），本次發行完成后，公司注冊資本由380,898,543.00元變更為423,220,604.00元，公司股份總數由380,898,543股變更為423,220,604股，公司類型由“股份有限公司（港澳臺投資、未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺投資、上市）”，具體以市場監督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》的具體情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并在上海證券交易所主板上市的實際情況，現對《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程（草案）》相關內容進行修訂，擬將名稱變更為《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對有關條款進行相應修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，其他條款不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，董事會同時提請股東大會授權公司管理層及相關人員及時向工商登記機關辦理相關工商變更登記手續及公司章程備案。上述變更內容***終以市場監督管理部門核準的內容為準。修訂后的《公司章程》將于同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、備查文件

1、公司***屆董事會第二十次會議決議；

2、公司***屆監事會第十二次會議決議；

3、《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603291??????證券簡稱：聯合水務??????公告編號：2023-008

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于2022年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.07元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度實現合并凈利潤為130,588,534.65元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤為129,734,793.58元。截至2022年12月31日，公司合并口徑累計未分配利潤余額為615,122,432.28元，母公司口徑未分配利潤余額為343,118,032.22元。

公司2022年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元（含稅）。以截至目前總股本423,220,604股測算，合計擬派發現金紅利29,625,442.28元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為22.84%。本年度公司不送紅股，不實施資本公積轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

二、本次利潤分配比例低于30%的情況說明

公司擬分配的現金紅利總額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，主要因為公司處于業務快速成長階段，對資金需求量較大，需要積累適當的留存收益支持公司持續發展，提升公司整體價值，這符合廣大股東的根本利益。具體分項說明如下：

（一）公司所處行業情況及特點

過去數十年，我國經濟的不斷發展，人口規模、工業園區數量的增加和質量提高，以及城鎮化水平的推進都不斷提升供水和污水處理需求，推動水務行業快速高效發展。另一方面，隨著節水提效、加大城鎮污水設施建設、推進水費改革等政策的出臺，為供水行業提標改造和城鎮污水處理擴產提供巨大空間。與此同時，隨著人們環境保護意識的不斷提高，對環境保護及生態景觀建設的重視程度不斷加深，生態修復與重構開始加速，農村污水、流域治理、黑臭水體治理等水環境治理細分領域正逐步成為環保水處理業務重要的增量市場。水務行業市場規模處于持續增長態勢。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司緊盯國家政策和行業發展機遇，在繼續大力深耕國內市場的同時，憑借自身國際化團隊和運營優勢，積極開拓國際市場，穩步拓展新項目，培育新的利潤增長源，實現公司持續、健康、快速發展，致力于將公司打造成為綜合性、全方位的具有國內和國際影響力的***水務企業。

自成立以來，公司陸續取得多個地區的特許經營權并開展相應供水和污水處理業務。在特許經營權范圍內，公司根據協議中運營模式的不同，開展水務設施的投資、新建、運營、改擴建及日常維護等活動，并享有對所提供的合格的供水及污水處理服務收取合理費用的權利。

（三）公司盈利水平及資金需求

2022年，公司實現營業收入115,698.01萬元，較上年同期增長11.18%；實現歸屬于母公司股東的扣非后凈利潤11,187.66萬元，較上年同期增長3.57%。公司處于業務快速成長階段，對資金需求量較大。

（四）本年度現金分紅比例低于30%的原因

鑒于目前公司正處于快速發展階段，經營規模不斷擴大，結合目前經營狀況及未來資金需求，為推動公司各項規劃落地，保障公司持續、穩定、健康發展，更好地兼顧股東的長遠利益，在股東回報和公司可持續發展之間做好平衡，公司提出上述2022年年度利潤分配方案。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況

公司留存未分配利潤將根據公司發展戰略和年度工作計劃用于市場開拓、研

發投入、日常經營及資金需要等方面，有利于提升公司抗風險能力和持續經營能力，鞏固公司核心競爭力，對實現公司長期可持續發展、提升股東長期回報具有重要意義。公司也將嚴格規范資金使用管理，提高資金使用效率，為投資者創造更大的價值。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司***屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，董事會認為公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司的經營及財務狀況，同時兼顧了股東的即期利益和長遠利益，同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2022年度利潤分配方案是基于公司目前的經營情況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展規劃等所作出的。預案符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，既考慮了公司的當期經營及可持續發展，又兼顧了投資者的合理回報，不存在損害公司和中小股東利益的情形。獨立董事同意本次董事會提出的利潤分配預案，本次利潤分配比例低于30%具有合理性，同意將該預案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為公司2022年度利潤分配預案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營、長期發展規劃及股東合理回報等因素，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，本次利潤分配比例低于30%具有合理性。

二、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案結合了公司實際經營情況、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603291?????證券簡稱：聯合水務??????公告編號：2023-010

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募集

資金投資項目及已支付發行費用的

自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金13,031.09萬元置換截至2023年3月31日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，擬使用募集資金9,082,220.60元置換截至2023年3月31日已預先支付的發行費用。

●本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法規的要求。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準江蘇聯合水務科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1973號），并經上海證券交易所同意，江蘇聯合水務科技股份有限公司***公開發行人民幣普通股42,322,061股，每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣5.86元/股，募集資金總額為人民幣248,007,277.46元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣198,425,438.09元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10204號），驗證募集資金已全部到位。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，募集資金到賬后，公司按照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。具體情況詳見2023年3月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇聯合水務科技股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方及四方監管協議的公告》。

二、募集資金投資項目情況

根據《江蘇聯合水務科技股份有限公司***公開發行股票招股說明書》，本次發行的募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

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三、自籌資金預先投入募投項目情況

截至2023年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為13,031.09萬元，公司擬使用募集資金置換上述預先投入募集資金投資項目的自籌資金，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金置換情況進行了專項鑒證，并出具了信會師報字[2023]第ZF10540號《關于江蘇聯合水務科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

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四、自有資金支付發行費用情況

截至2023年3月31日，公司已使用自有資金支付發行費用9,082,220.60元。公司擬使用募集資金9,082,220.60元進行置換，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金置換情況進行了專項鑒證，并出具了信會師報字[2023]第ZF10540號《關于江蘇聯合水務科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》，具體情況如下：

單位：人民幣元

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注：上述發行費用從中國建設銀行股份有限公司宿遷分行營業部32050177863600002297募集資金專用賬戶中支付。

五、募集資金置換履行的審議程序和審核意見

本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的事項已經公司***屆董事會第二十次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金13,031.09萬元及已支付發行費用9,082,220.60元，公司獨立董事也就此發表了明確的同意意見。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年4月修訂）》等有關規定及公司《募集資金管理制度》的要求。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2023]第ZF10540號《關于江蘇聯合水務科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》。該項議案履行了必要的審批程序，符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年4月修訂）》等有關規定以及《江蘇聯合水務科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求。本次募集資金置換預先投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司使用募集資金13,031.09萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，同意公司使用募集資金9,082,220.60元置換已支付的發行費用。

（二）監事會意見

監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入自籌資金，符合公司及全體股東利益，相關內容和程序符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年4月修訂）》等有關規定以及《江蘇聯合水務科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，本次募集資金置換行為未與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監事會同意公司使用募集資金13,031.09萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，同意公司使用募集資金9,082,220.60元置換已支付的發行費用。

（三）會計師事務所鑒證意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用情況進行了專項審核，出具了信會師報字[2023]第ZF10540號《關于江蘇聯合水務科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》，認為：公司管理層編制的《江蘇聯合水務科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年4月修訂）》等相關文件的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2023年3月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的實際情況。

（四）保薦機構核查意見

經核查，華泰聯合證券有限責任公司認為：聯合水務本次用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的程序；同時，募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構對聯合水務實施該事項無異議。

因此，保薦機構同意公司使用募集資金13,031.09萬元置換截至2023年3月31日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，擬使用募集資金9,082,220.60元置換截至2023年3月31日已預先支付的發行費用。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603291?????證券簡稱：聯合水務???????公告編號：2023-011

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于增補公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事辭職情況

江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了公司董事Jean?Lee女士的書面辭職報告，Jean?Lee女士因個人原因辭去公司***屆董事會董事職務，Jean?Lee女士的辭職未導致公司董事會人數低于法定人數，不影響公司董事會及董事會專門委員會的正常運作。根據公司法及公司章程的相關規定，Jean?Lee女士的辭職自辭職報告送達董事會之日生效。

二、增補董事候選人情況

2023年4月25日，公司召開***屆董事會第二十次會議審議通過了《關于增補公司董事的議案》，經公司***屆董事會推薦，擬增補俞世晉（YU?BORIS?SHIJIN）先生為***屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。俞世晉先生簡歷詳見附件。該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

三、獨立董事意見

公司獨立董事對董事候選人發表的獨立意見如下：

董事候選人俞世晉先生符合《公司法》等法律法規和《公司章程》關于公司董事任職資格和條件的有關規定，擁有履行職責所應具備的能力；本次會議補選董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的有關規定。

綜上所述，以上事項符合有關法律法規的規定,表決程序合規，沒有損害中小股東的利益。因此，獨立董事同意增補俞世晉先生為公司董事候選人，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

俞世晉先生，1994年12月出生，澳大利亞國籍。2020年8月至今任上海衡申科技發展有限公司執行董事，2021年7月至今擔任江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司聯合德爾考特水務有限公司副總經理。

俞世晉先生除系公司實際控制人兼董事長兼總裁俞偉景之子、公司實際控制人兼董事晉琰之子外，不存在與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東存在關聯關系。

截至本公告披露之日，俞世晉先生間接持有公司股份8,066.09股。

截至本公告披露之日，俞世晉先生未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件的規定。

證券代碼：603291?????證券簡稱：聯合水務??????公告編號：2023-012

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年5月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月18日14?點?00分

召開地點：江蘇省宿遷市通湖大道與宿支路交叉口向南100米路西公司二樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經***屆董事會第十九次會議、***屆監事會第十一次會議及***屆董事會第二十次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過，其中議案9、10、11、12已于2023年4月26日以專項公告的形式刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），其余議案內容將在后續公告的2022年年度股東大會會議材料中一并披露。

2、?特別決議議案：7、9、10

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8、10、11、12

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）會議登記方式

為保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進行會議登記并參會，現場出席本次股東大會的股東及委托代理人請提前進行會議登記。

1、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：受托代理股東出席會議的，應出示本人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、股東授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

3、法人股東法定代表人/執行事務合伙人：法人股東法定代表人/執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

4、法人股東授權代理人：法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件加蓋公章）、參會人員身份證原件、授權委托書原件。

（二）登記時間

1、本次股東大會現場登記時間為2023年5月17日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

2、用信函、電子郵件方式登記的，登記材料應當于2023年5月17日下午5點前送達。

六、?其他事項

（一）本次會議預計為半天，出席會議人員交通、食宿費等自理。

（二）請參會股東提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）股東委托代理人出席的，請在會議簽到冊上注明受托出席的情況。

（四）會議聯系方式

1、會務聯系人：江蘇聯合水務科技股份有限公司證券事務部

2、聯系電話：021-62370178

3、聯系郵箱：IR@united-water.com

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●??????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇聯合水務科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號：? 受托人身份證號：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603291????證券簡稱：聯合水務????公告編號：2023-005

江蘇聯合水務科技股份有限公司

***屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第二十次會議通知于2023年4月20日以郵件方式發出，會議于2023年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司董事長俞偉景先生召集并主持，會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》《江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會議事規則》的規定，作出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分討論與審議，形成如下決議：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了同意的核查意見。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

（三）審議通過《關于公司2023年***季度報告的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

（四）審議通過《關于增補公司董事的議案》

公司董事Jean?Lee女士因個人原因辭去公司***屆董事會董事職務，根據公司法及公司章程的相關規定，Jean?Lee女士的辭職自辭職報告送達董事會之日生效。為完善公司治理結構，經公司***屆董事會推薦，擬增補俞世晉（YU?BORIS?SHIJIN）先生為***屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增補公司董事的公告》。

董事候選人俞世晉先生符合《公司法》等法律法規和《公司章程》關于公司董事任職資格和條件的有關規定，擁有履行職責所應具備的能力；本次會議補選董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的有關規定。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的公告》。

公司為全資子公司荊州申聯環境科技有限公司在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣捌仟萬元增加擔保方式、為荊州申聯水務有限公司在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣叁仟伍佰萬元增加擔保方式，符合公司整體經營發展需要。本次增加擔保方式風險處于公司可控范圍內，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，且程序合規，公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

公司2022年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元（含稅）。以截至目前總股本423,220,604股測算，合計擬派發現金紅利29,625,442.28元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為22.84%。本年度公司不送紅股，不實施資本公積轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

董事會認為公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司的經營及財務狀況，同時兼顧了股東的即期利益和長遠利益。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，認為本次利潤分配比例低于30%具有合理性，同意將該預案提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的的公告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（七）審議通過《關于提請召開公司2022年度股東大會的議案》

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

1、公司***屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事關于公司***屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603291?????證券簡稱：聯合水務?????公告編號：2023-006

江蘇聯合水務科技股份有限公司

***屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十二次會議通知于2023年4月20日以郵件方式發出，會議于2023年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司監事會主席陳少軍先生主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》《江蘇聯合水務科技股份有限公司監事會議事規則》的規定，作出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分討論與審議，形成如下決議：

（一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入自籌資金，符合公司及全體股東利益，相關內容和程序符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年4月修訂）》等有關規定以及《江蘇聯合水務科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，本次募集資金置換行為未與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監事會同意公司使用募集資金13,031.09萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，同意公司使用募集資金9,082,220.60元置換已支付的發行費用。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關于公司2023年***季度報告的議案》

監事會發表審核意見如下：

1、公司《2023年***季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規，《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司《2023年***季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司的經營管理和財務等事項。

3、在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與《2023年***季度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

4、公司監事會保證公司《2023年***季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

（三）審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

公司2022年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元（含稅）。以截至目前總股本423,220,604股測算，合計擬派發現金紅利29,625,442.28元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為22.84%。本年度公司不送紅股，不實施資本公積轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營、長期發展規劃及股東合理回報等因素，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，本次利潤分配比例低于30%具有合理性。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、備查文件

1、公司***屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司監事會

2023年4月26日

證券代碼：603291?????????????證券簡稱：聯合水務?????????????公告編號：2023-009

江蘇聯合水務科技股份有限公司

關于公司為全資子公司融資擔保

增加擔保方式的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、對外擔保情況概述

（一）本次公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的情況

1、江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月11日召開***屆董事會第十一次會議、于2021年10月26日召開2021年第五次臨時股東大會審議通過《關于增加2021年公司對子公司擔保額度授權的議案》。根據公司全資子公司經營發展需求，同意公司為荊州申聯環境科技有限公司（以下簡稱“荊州申聯環境”）在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣捌仟萬元提供連帶責任保證擔保，同意公司為荊州申聯水務有限公司（以下簡稱“荊州申聯水務”）在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣叁仟伍佰萬元提供連帶責任保證擔保。

2、經雙方協商，同意公司為荊州申聯環境在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣捌仟萬元增加擔保方式，將公司持有的荊州申聯環境全部股權為該筆貸款提供股權質押；同意公司為荊州申聯水務在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣叁仟伍佰萬元增加擔保方式，將公司持有的荊州申聯水務全部股權為該筆貸款提供股權質押。

（二）董事會審議情況

公司于2023年4月25日召開***屆董事會第二十次會議，審議通過《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、被擔保對象基本情況

（一）荊州申聯環境科技有限公司

公司名稱：荊州申聯環境科技有限公司

成立日期：2020-01-07

注冊資本：7,170萬元人民幣

法定代表人：劉猛

注冊地址：湖北省荊州市經濟技術開發區荊彩路16號

經營范圍：一般項目：生活、工業污水的處理；污水廠、泵站、雨水、污水管網的建設和管理；污水泵站、排水設施、河道、泵閘、水利設施的運營管理；污水再生利用；污水水質檢測；環境污染治理設施運行；污泥處理及相關的技術服務；污水處理的技術咨詢、技術服務；市政工程、河湖水系工程、環保工程的施工、維護；凈水設備研發、生產、銷售；生態環境材料、生物基材料、環境保護專用設備銷售；環境保護咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，荊州申聯環境資產總額243,302,141.58元，負債總額130,639,793.23元，所有者權益為112,662,348.35元；2022年度，荊州申聯環境實現營業收入59,626,300.99元，實現凈利潤9,154,267.65元。

荊州申聯環境為公司全資子公司，截至本公告披露日，公司持有荊州申聯環境100%股權。

（二）荊州申聯水務有限公司

公司名稱：荊州申聯水務有限公司

成立日期：2020-01-07

注冊資本：2,500萬元人民幣

法定代表人：劉猛

注冊地址：湖北省荊州市經濟技術開發區荊彩路16號1-8、22-23棟

經營范圍：生活、工業污水的處理；污水廠、泵站、雨水、污水管網的建設和管理；污水泵站、排水設施、河道、泵閘、水利設施的運營管理；污水再生利用；污水水質檢測；環境污染治理設施運行；污泥處理及相關的技術服務；污水處理的技術咨詢、技術服務；市政工程、河湖水系工程、環保工程的施工、維護；凈水設備研發、生產、銷售（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，荊州申聯水務資產總額69,600,404.33元，負債總額42,066,163.12元，所有者權益為27,534,241.21元；2022年度，荊州申聯水務實現營業收入12,314,641.40元，實現凈利潤1,355,795.54元。

荊州申聯水務為公司全資子公司，截至本公告披露日，公司持有荊州申聯水務100%股權。

三、擔保協議的主要內容

公司為被擔保人提供的具體擔保范圍、擔保金額、保證期限及其他條款以實際簽署的擔保合同為準。

四、董事會意見

董事會認為，荊州申聯環境、荊州申聯水務為公司全資子公司，其經營穩定，資信狀況良好，本次增加擔保方式風險可控，不會對也不存在損害本公司及股東利益的情形。董事會同意本公司對荊州申聯環境、荊州申聯水務融資擔保增加擔保方式。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，荊州申聯環境、荊州申聯水務為公司全資子公司，其經營穩定，資信狀況良好，本次公司為荊州申聯環境在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣捌仟萬元增加擔保方式、為荊州申聯水務在中國工商銀行股份有限公司荊州分行貸款人民幣叁仟伍佰萬元增加擔保方式，符合公司整體經營發展需要。本次增加擔保方式風險處于公司可控范圍內，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，該擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，也不存在損害公司或公司股東利益的情況。獨立董事一致同意《關于公司為全資子公司融資擔保增加擔保方式的議案》，并同意提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對合并報表外主體擔?？傤~為0元。公司對控股子公司提供的擔?？傤~為147,390.95萬元，占公司***近一期經審計歸母凈資產的比例107.25%。

公司未為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，亦無逾期對外擔保和涉及訴訟的對外擔保。

特此公告。

江蘇聯合水務科技股份有限公司

董事會

2023年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010