原標題:仙壇股份:方正證券承銷保薦有限責任公司關于山東仙壇股份有限公司變更募投項目實施地點的核查意見
方正證券承銷保薦有限責任公司
關于山東仙壇股份有限公司
變更募投項目實施地點的核查意見
方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）作為山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“仙壇股份”或“公司”）2020年度非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，對仙壇股份變更募投項目實施地點的事項進行了認真、審慎核查。核查的具體情況如下： 一、本次非公開發行募集資金基本情況
（一）本次非公開發行募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2138號文核準，公司向 10位特定對象非公開發行 109,999,974股人民幣普通股，每股面值 1元，每股發行價格 9.50元，募集資金總額為人民幣 1,044,999,753.00元，扣除與發行有關的費用人民幣14,475,996.84元（含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司根據相關法律、法規的規定簽署募集資金專戶存儲監管協議，對募集資金采取專戶存儲管理。
（二）本次非公開發行股票募集資金使用計劃
本次非公開發行股票募集資金總額為 104,499.98萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：
單位：萬元
項目名稱投資總額擬使用募集資金
年產 1.2億羽肉雞產業生態項目280,210.18103,052.38
二、本次變更募集資金投資項目實施地點的情況
根據公司《2020年度非公開發行股票預案（三次修訂稿）》，仙壇股份“年產 1.2億羽肉雞產業生態項目”由公司的控股子公司山東仙壇諸城食品有限公司（以下簡稱“諸城食品”）實施，擬投入 7個商品雞場、飼料廠及屠宰廠共 9處建設項目，本次擬變更商品雞場的實施地點，變更前后實施地點情況如下：
項目名稱變更前實施地點變更后實施地點年產 1.2億羽肉雞產業生
態項目之商品雞場諸城市林家村鎮高家宅村諸城市林家村鎮大麻溝村 諸城市賈悅鎮前張莊村諸城市百尺河鎮小仁河后村 諸城市石橋子鎮東樓子村諸城市相州鎮中曹村本次變更募投項目“年產 1.2億羽肉雞產業生態項目”中商品雞場的實施地點，是公司根據諸城市整體養殖規劃和布局做出的審慎決策，有利于增強商品雞養殖場與屠宰場的整體配套，合理高效地配置資源，優化公司在諸城市白羽肉雞的養殖布局，有利于發揮內部協同效應，順利推進募投項目建設，提高公司的管理效率和整體運營效率。
本次募投項目實施地點變更后，若需履行政府有關部門的備案、審批等程序，公司將嚴格按照國家法律法規規定執行。
三、本次變更募集資金投資項目實施地點對公司的影響
公司本次變更僅涉及募集資金投資項目實施地點，是根據項目的實際情況作出的審慎決定，未涉及募集資金投向、用途或實施方式的變更，未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
公司本次實施地點變更有利于募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，符合公司的長遠發展規劃。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。
四、相關批準程序和審核意見
（一）董事會審議
2023年 4月 22日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更募投項目實施地點的議案》。全體董事一致同意變更公司募投項目“年產 1.2億羽肉雞產業生態項目”中商品雞場的實施地點。
（二）獨立董事意見
獨立董事經審議后認為：公司本次變更募集資金投資項目中“商品雞場”的實施地點，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定以及《公司章程》的規定，本次變更募投項目實施地點履行了必要的審議程序，因此，我們同意公司本次變更募投項目實施地點。
（三）監事會審議
2023年 4月 22日，公司召開第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更募投項目實施地點的議案》。經審核，公司監事會認為：本次變更僅涉及募集資金投資項目實施地點，未涉及募集資金的用途、建設內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。本次變更事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，同意公司變更募投項目實施地點。
五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：仙壇股份本次變更募投項目實施地點事項已經公司第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關法律、法規和其他規范性文件的規定。本次變更募集資金投資項目實施地點，未實質改變募集資金的投資方向及內容，不會對募集資金投資項目產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。
綜上，保薦機構同意仙壇股份本次變更募投項目實施地點事項。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《方正證券承銷保薦有限責任公司關于山東仙壇股份有限公司變更募投項目實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
曹方義 王志國
方正證券承銷保薦有限責任公司
2023年 4 月 22 日
