原標題:直真科技:關于公司董事、高級管理人員變更的公告
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2023-013
北京直真科技股份有限公司
關于公司董事、高級管理人員變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月22日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》。因公司董事、總經理滕松林先生與董事、副總經理彭琳明先生個人工作調整及個人原因提出辭職申請，同意選舉夏海峰先生、王玉玲女士擔任公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止；同意聘任金建林先生擔任公司總經理，聘任夏海峰先生、王玉玲女士擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止?！蛾P于選舉公司非獨立董事的議案》尚需提交股東大會審議，現將具體事項公告如下：
一、關于公司部分董事、高級管理人員辭職的情況
公司于近日收到公司董事、總經理滕松林先生與董事、副總經理彭琳明先生的書面辭職報告。滕松林先生由于個人工作調整的原因申請辭去公司董事、總經理職務，此后仍在公司任職（非董監高）；彭琳明先生由于個人原因申請辭去公司董事、副總經理職務，不再擔任公司任何職務。兩位董事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責，公司及董事會對兩位在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。
截至本公告披露之日，彭琳明先生持有公司股份1,552,615股，占公司股本的1.49%，其所持有的公司股份將繼續按照相關法律法規、規范性文件的規定進行管理；滕松林先生未持有公司股份。
二、關于公司選舉非獨立董事的情況
經公司控股股東提名、公司提名委員會審查，公司第五屆董事會第四次會議同意選過之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
經審閱，夏海峰先生、王玉玲女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人的任職資格合法，未發現有《中華人民共和國公司法》第146條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。夏海峰先生、王玉玲女士簡歷詳見附件。
上述候選人的提名程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
本事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、關于公司聘任高級管理人員的情況
經公司提名委員會審查，公司第五屆董事會第四次會議決議通過，同意聘任金建林先生擔任公司總經理，聘任夏海峰先生、王玉玲女士擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿日止。
經審查，金建林先生、夏海峰先生、王玉玲女士作為公司高級管理人員的任職資格合法，未發現有《中華人民共和國公司法》第146條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。金建林先生、夏海峰先生、王玉玲女士簡歷詳見公告附件。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對上述董事、高級管理人員的變更事項發表了明確同意的意見，認為董事、高級管理人員的變更原因合理，且提名、聘任程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。
五、備查文件
1、第五屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事會 2023年4月25日
附件1：
夏海峰先生簡歷
夏海峰先生，1976年出生，中國國籍，無***境外居留權。本科學歷。1999年7月至2002年10月任上海貝爾有限公司產品經理；2003年8月至2008年11月任直真節點網元網管部產品經理、部門經理；2008年11月2021年11月歷任公司業務一部部門總監、副總經理、董事；2021年9月至今任北京銥軟科技有限公司董事，2021年11月至今任公司業務群總經理，2023年4月任公司副總經理。
夏海峰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。夏海峰先生不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號— —主板上市公司規范運作》等規定要求的禁止任職情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執行人。
附件2：
王玉玲女士簡歷
王玉玲女士，1979年出生，中國國籍，無***境外居留權。本科學歷。擁有20年以上的通信運營商市場工作經驗。2008年加入公司，曾先后擔任事業群總經理、業務群副總經理，2019年1月至今任公司業務群總經理，2021年12月至今任上海微迪加信息技術有限公司董事，2023年4月任公司副總經理。
王玉玲女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。王玉玲女士不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號— —主板上市公司規范運作》等規定要求的禁止任職情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執行人。
附件3：
金建林先生簡歷
金建林先生 ，1967年出生，中國國籍，擁有香港***居留權，碩士學歷，高級工程師。1988年7月至1996年5月、1999年1月至1999年4月就職于上海貝爾電話設備制造有限公司；1996年6月至1998年12月就職于北京貝爾通信設備制造有限公司，先后擔任技術工程部經理、北京貝爾實驗室（研發中心）主任等職務；1999年5月至2001年4月任上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司北京代表處負責人；2001年5月至2015年12月先后任直真節點總經理、董事、董事長；2008年11月至2021年11月任公司總經理；2021年12月至今任上海微迪加信息技術有限公司董事；2008年11月至今任公司董事；2023年4月，任公司總經理。
金建林先生直接持有公司股份22,778,852股，占公司總股本的21.90%，與公司股東王飛雪、股東及董事袁雋為一致行動人，為公司控股股東、實際控制人，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；金建林先生不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定要求的禁止任職情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執行人。
