康拓紅外(300455):擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》

原標題:康拓紅外:關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300455 證券簡稱：康拓紅外 公告編號：2023-020
北京康拓紅外技術股份有限公司
關于擬變更公司名稱、證券簡稱及
修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京康拓紅外技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》和《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，擬對公司中文全稱、英文全稱、證券簡稱以及英文證券簡稱進行變更，并修訂《公司章程》中的相關內容，上述議案尚需提交公司股東大會審議?，F將具體變更情況公告如下： 一、 擬變更公司名稱、證券簡稱的基本情況
1.擬變更公司名稱和證券簡稱的原因
公司于2019年完成重大資產重組，經過重組后三年的發展，公司已經發展成為智能裝備領域內具備競爭能力的成長型企業，形成了涵蓋智能微系統與控制部組件、特殊環境自動化裝備、智能測試仿真系統、鐵路車輛運行安全檢測產品等相互協同的業務格局。公司現有名稱已不能匹配目前的業務結構及未來發展戰略。為更加***地體現公司的戰略定位和業務結構，進一步發揮航天品牌效應，易于資本市場理解公司的戰略方向和核心競爭力，公司擬變更公司全稱和證券簡稱。

2.擬變更公司名稱及證券簡稱的方案
根據公司經營和業務發展需要，公司擬變更公司全稱及證券簡稱，證券代碼保持不變。具體方案擬定為：
擬變更事項變更前變更后公司中文全稱北京康拓紅外技術股份有限公北京航天神舟智能裝備科技股份有限公 司司公司英文全稱Beijing Ctrowell Technology Corporation LimitedBeijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd中文證券簡稱康拓紅外航天智裝英文證券簡稱CtrowellASIET證券代碼300455（保持不變） 注：擬變更的公司名稱以工商行政管理機關的***終核準結果為準；擬變更的證券簡稱以深圳證券交易所***終核準結果為準。

二、擬修訂《公司章程》的基本情況
鑒于公司名稱發生變更，同時結合公司發展實際情況，公司擬不再設置副董事長職務，擬對《公司章程》中的相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：
號原章程條款修改后章程條款1***條 為維護北京康拓紅外技術股份有限公 司（以下簡稱“公司”）、股東和債權人的合法 權益，規范公司的組織和行為，完善法人治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券 法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中國共產黨 章程》、《上市公司章程指引》（以下簡稱“《章 程指引》”）、《深圳證券交易所創業板股票上 市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳 證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（以 下簡稱“《規范運作指引》”）、及其他有關法 律、法規、規范性文件的規定，制訂本章程。***條 為維護北京航天神舟智能裝備科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債 權人的合法權益，規范公司的組織和行為，完 善法人治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和 國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中國共 產黨章程》、《上市公司章程指引》（以下簡稱 “《章程指引》”）、《深圳證券交易所創業板股 票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《上 市公司自律監管指引第2號——創業板上市 公司規范運作》（以下簡稱“《規范運作指 引》”）、及其他有關法律、法規、規范性文件 的規定，制訂本章程。2第四條 公司注冊名稱：北京康拓紅外技術股 份有限公司第四條 公司注冊名稱：北京航天神舟智能裝 備科技股份有限公司3第七十一條 股東大會由董事長主持。董 事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長 主持，副董事長不能履行職務或不履行職務時， 由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。董事 未推舉會議主持人的，由出席會議的股東共同推 舉一名股東主持會議；如果因任何理由，無法推 舉股東主持會議的，應當由出席會議的持有***多 表決權股份的股東（或股東代理人）主持。 ……第七十一條 股東大會由董事長主持。董 事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事 長主持，副董事長不能履行職務或不履行職務 時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 董事未推舉會議主持人的，由出席會議的股東 共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由， 無法推舉股東主持會議的，應當由出席會議的 持有***多表決權股份的股東（或股東代理人） …… 4***百一十一條 董事會由9名董事組成， 其中獨立董事3人，設董事長1人，副董事長1 人。外部董事人數原則上應超過董事會全體成員 的半數，確保董事會專業經驗的多元化和能力結 構的互補性。***百一十一條 董事會由 9名董事組 成，其中獨立董事3人，設董事長1人，副董 事長1人。外部董事人數原則上應超過董事會 全體成員的半數，確保董事會專業經驗的多元 化和能力結構的互補性。 5***百一十六條 董事會設董事長1人。 董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數 選舉產生。***百一十六條 董事會設董事長1人。 董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半 數選舉產生。 6***百一十八條 董事長不能履行職務或 不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能 履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同 推舉的一名董事主持。***百一十八條 董事長不能履行職務或 不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不 能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事 共同推舉的一名董事主持。 7***百六十條 根據《中國共產黨章程》規 定，經上級黨組織批準，設立中國共產黨北京 康拓紅外技術股份有限公司委員會（以下簡稱 “公司黨委”）以及北京康拓紅外技術股份有 限公司紀律檢查委員會（以下簡稱“公司紀 委”）。***百六十條 根據《中國共產黨章程》規 定，經上級黨組織批準，設立中國共產黨北京 航天神舟智能裝備科技股份有限公司委員會 （以下簡稱“公司黨委”）以及北京航天神舟 智能裝備科技股份有限公司紀律檢查委員會 （以下簡稱“公司紀委”）。注：以上變更事項以工商行政管理機關的***終核準結果為準。

公司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等公司制度文件中涉及公司名稱的部分相應修改。除上述條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。

三、獨立董事意見
獨立董事認為：本次變更公司名稱及證券簡稱符合公司實際情況和未來發展規劃，與公司的業務構成相匹配，能夠滿足未來公司未來經營及業務發展的需要。

本次公司名稱和證券簡稱變更理由合理，不存在利用變更公司名稱和證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，亦不存在損害公司和中小股東利益的情形，決策程序合法有效。因此，我們同意變更公司名稱和證券簡稱，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

四、其他事項及風險提示
1.本次擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的事項尚需提交公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權公司經營層辦理本次變更涉及的相關工商變更登記等事宜，相關變更信息以工商行政管理部門***終核準為準。

2.公司證券代碼“300455”保持不變，本次擬變更證券簡稱事項尚需獲得深圳證券交易所的***終核準。

3.上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。公司將積極關注該事項的后續進展情況，并及時履行相關信息披露義務。

五、備查文件
1.公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2.獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見。


特此公告。




北京康拓紅外技術股份有限公司董事會
2023年4月21日

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