美暢股份(300861):變更公司注冊資本及修訂公司章程

原標題:美暢股份:變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

證券代碼：300861 證券簡稱：美暢股份 公告編號：2023-022 楊凌美暢新材料股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據楊凌美暢新材料股份有限公司（以下簡稱公司）《2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，公司向股權登記日登記在冊的全體股東每 10股以資本公積金轉增 2股。該次權益分派已于 2022年 7月 7日實施完畢（具體內容請詳見公司 2022年 7月 1日公告《2021年度分紅派息、資本公積轉增股本實施公告》，公告編號 2022-049），轉增完成后公司股本由 400,010,000股增加至480,012,000股。鑒于以上情況，公司擬變更注冊資本，并對《公司章程》相關條款進行修訂。

具體修訂內容如下：
原章程條款修訂后的章程條款第六條 公司***公開發行前的 公司注冊資本為人民幣 36,000萬元，公 司***公開發行完成后的注冊資本為人 民幣 40,001萬元。 公司因增加或者減少注冊資本而導 致注冊資本總額變更的，在股東大會通 過同意增加或減少注冊資本決議后，可 以通過決議授權董事會具體辦理注冊資 本的變更登記手續。第六條 公司注冊資本為人民幣 48,001.2萬元。 公司因增加或者減少注冊資本而導致 注冊資本總額變更的，在股東大會通過同 意增加或減少注冊資本決議后，可以通過 決議授權董事會具體辦理注冊資本的變更 登記手續。第十八條 公司***公開發行完 成后的股份總數為 40,001萬股，均為普 通股。公司發行的股份，在中國證券登第十八條 公司股份總數為 48,001.2 萬股，均為普通股。公司發行的股份，在中 國證券登記結算有限公司深圳分公司集中記結算有限公司深圳分公司集中存管。存管。為保證后續工作的順利開展，公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次注冊資本變更、《公司章程》修訂所涉及的公司變更登記、備案等相關事宜，以及根據公司登記主管部門的要求修改、補充本次注冊資本變更所涉《公司章程》條款。

此修訂內容尚需提交公司股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。


楊凌美暢新材料股份有限公司董事會
2023年 4月 21日

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