發布時間：2023-04-21 熱度：
原標題:億田智能:關于公司高級管理人員變更的公告
證券代碼：300911 證券簡稱：億田智能 公告編號： 2023-015
浙江億田智能廚電股份有限公司
關于公司高級管理人員變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、財務總監辭職情況
浙江億田智能廚電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監俞寅先生的書面辭職報告。俞寅先生因個人原因辭去公司財務總監職務，原定任期為2021年4月19日至第二屆董事會任期屆滿之日止（2023年10月15日）。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，俞寅先生的辭職報告在送達董事會時生效。俞寅先生辭職后將不再擔任公司任何職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常運行。
截至本公告披露日，俞寅先生未直接或間接持有公司股份，不涉及持股及減持承諾事項。俞寅先生不存在應當履行而未履行的承諾事項，其在原定任期內和任期屆滿后六個月內將繼續嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的規定。
公司及董事會對俞寅先生擔任財務總監期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、聘任財務總監情況
公司于2023年4月 19日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，經總經理孫吉先生提名，并經公司第二董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任陳洪女士為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
陳洪女士具備擔任上市公司高級管理人員任職資格，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》規定的任職條件，未發現有《中華人民共和國公司法》及其他法律法規規定的不得擔任公司財務總監的情況。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江億田智能廚電股份有限公司
董事會
2023年4月21日
附件：
陳洪女士簡歷
陳洪，女，1985年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學
歷，中級會計師、稅務師。2013年3月至2016年3月任浙江億田電器有限公司采購會計；2016年3月至2019年3月任浙江億田智能廚電股份有限公司稽核會計；2019年3月至2021年3月任浙江億田智能廚電股份有限公司主辦會計；2021年3月至今任浙江億田智能廚電股份有限公司財務管理部副經理。
截至本公告披露日，陳洪女士除通過嵊州市億順投資管理合伙企業
（有限合伙）間接持有公司股份50,000股外，未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，陳洪女士系公司實際控制人陳月華女士之外甥女；陳洪女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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