錦泓集團：錦泓時裝集團股份有限公司關于變更回購股份使用比例的公告

證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團 公告編號：2023-011

轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債

錦泓時裝集團股份有限公司

關于變更回購股份使用比例的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次變更前：用于股權激勵 1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元

本次變更后：用于股權激勵 1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元

錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開了第五屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于變更回購股份使用比例的議案》，現將相關事項公告如下：

一、變更前公司回購方案概述及實施情況

公司于2020年11月25日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》?；刭彿桨傅木唧w內容詳見公司于2020年11月26日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2020-074）。

2020年12月10日，公司實施了***回購。具體內容詳見公司于2020年12月11日披露的《關于以集中競價交易方式***回購股份的公告》（公告編號：2020-078）。

2021年5月19日，公司披露了《關于回購股份實施進展暨回購完成的公告》（公告編號：2021-037），公司回購股份方案實施完畢。

2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更回購股份使用比例的議案》，同意對回購股份的使用比例進行變更，由原方案“用于股權激勵1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權激勵1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內容均不作變更。

（一）回購股份情況

公司通過集中競價交易方式累計回購公司股份數量9,018,700股，占公司總股本比例的3.57%。成交的***低價格為4.86元/股，***高價格為5.88元/股，使用資金總額49,831,420.34元（不含交易費用）。

（二）回購股份用途

全部用于股權激勵和員工持股計劃。

二、本次變更主要內容

公司根據將實施的第二期員工持股計劃及2023年限制性股票激勵計劃的實際規模，結合公司未來發展戰略，進一步完善公司治理結構，建立和完善利益共享機制，促進公司健康可持續發展。公司擬對回購股份的使用比例進行調整，由原方案“用于股權激勵1800萬元-3000萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2000萬元”，變更為“用于股權激勵1800萬元-2010萬元，用于員工持股計劃1200萬元-2990萬元”。除此以外，原回購股份方案中其他內容均不作變更。

回購用途 擬回購資金總額（萬元）（變更前） 擬回購資金總額（萬元）（變更后）

用于股權激勵 1,800-3,000 1,800-2,010

用于員工持股計劃 1,200-2,000 1,200-2,990

合計： 3,000-5,000 3,000-5,000

三、變更的合理性、必要性、可行性分析

本次變更回購股份使用比例，是配合公司擬實施的第二期員工持股計劃及2023年限制性股票激勵計劃的實際情況，可以進一步完善公司治理結構，倡導公司與個人共同持續發展的理念，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，建立和完善利益共享機制，促進公司健康可持續發展；吸引和保留***人才和業務骨干，充分調動公司核心管理層、中層管理人員及核心骨干的積極性，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進公司長期、持續、健康發展。本次回購股份使用比例的變更是依據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規作出，同時考慮了公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發展需求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、本次變更回購股份使用比例對上市公司的影響

本次變更回購股份使用比例符合公司經營狀況及未來發展規劃，不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

五、變更所履行的決策程序

本次變更事項已經公司2023年2月23日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過。

六、獨立董事意見

本次變更回購股份使用比例事項充分考慮了公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發展需求。公司本次回購股份使用比例的變更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的長遠發展，亦符合投資者的根本利益。變更回購股份使用比例后不會對公司經營、財務狀況和未來發展產生重大影響。本次變更回購股份使用比例的事項符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。董事會會議表決程序合法合規。綜上，我們同意本項議案。

特此公告。

錦泓時裝集團股份有限公司董事會

2023年2月24日

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