中通國脈通信股份有限公司關于變更董事長暨法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司董事長辭職情況

中通國脈通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到張利巖先生的辭職報告，張利巖先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事長職務。辭去董事長職務后，張利巖先生仍擔任公司董事職務。公司董事會對張利巖先生在擔任董事長期間為公司發展做出的貢獻表示感謝！

二、公司選舉董事長情況

為保證公司治理層有效運行，公司于2023年2月26日召開第五屆董事會第二十五次會議，本次會議以現場結合通訊表決方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉郭慶寧先生（簡歷見附件）任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

根據《中通國脈通信股份有限公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人相應由張利巖先生變更為郭慶寧先生，公司將按照法定程序盡快辦理相應的工商變更登記。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

二〇二三年二月二十七日

郭慶寧，漢族，1977年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷，高級通信工程師。2013年8月至2018年4月，曾任吉林省華鴻電信技術有限公司任職總經理；2018年5月至2021年3月，就職于中通國脈通信股份有限公司，任公司市場運營中心經理；2021年3月至6月，任公司市場部經理；2021年7月至11月任公司副總經理；2021年12月至2022年4月擔任公司董事長；2022年4月至11月任公司執行副總經理；2022年11月至今任公司總經理；2022年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，郭慶寧先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。郭慶寧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規定要求的條件。

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