上海龍韻文創科技集團股份有限公司關于變更經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

原標題：上海龍韻文創科技集團股份有限公司關于變更經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

??證券代碼：603729 證券簡稱：ST龍韻 公告編號：臨2021-093

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??關于變更經營范圍及修訂《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開了第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意變更經營范圍，并對《公司章程》中的相應條款進行修訂。該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

??一、關于經營范圍變更的情況

??應公司經營發展需要，為了***、準確的配合公司戰略發展布局，實現公司未來產業規劃，突出公司集團化管理模式，公司擬變更經營范圍，具體情況如下：

??變更前：

??經公司登記機關核準，公司經營范圍是：“科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告設計、代理；廣告制作；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理咨詢?！境婪毥浥鷾实捻椖客?，憑營業執照依法自主開展經營活動】”

??變更后：

??公司經營范圍是：“廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；專業設計服務；工業設計服務；圖文設計制作；文藝創作；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網數據服務；數字文化創意軟件開發；數字內容制作服務（不含出版發行）；科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；攝像及視頻制作服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）?！境婪毥浥鷾实捻椖客?，憑營業執照依法自主開展經營活動】”

??以上變更后的經營范圍以市場監督管理部門核定為準。

??二、關于《公司章程》的修訂情況

??鑒于上述事項，公司經營范圍發生相應變化，現需對《公司章程》相關條款進行修改，具體內容如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變，變更后公司章程有關條款以市場監督管理部門核定為準。

??三、其他事項說明

??本次變更經營范圍及修訂《公司章程》事宜尚需提交股東大會審議，并由股東大會授權公司董事會或其授權的代理人辦理相關工商變更登記、備案事宜。修訂后的《公司章程》請詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《公司章程》（2021年11月修訂版）

??上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。

??特此公告。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼：603729 證券簡稱：ST龍韻 公告編號：臨2021-096

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??關于召開2021年第五次

??臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2021年12月14日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年第五次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2021年12月14日 13點30分

??召開地點：上海航亭環路225弄112號白玉蘭酒店會議室

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2021年12月14日

??至2021年12月14日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??第1-2項議案經2021年11月24日召開的第五屆董事會第十七次會議審議通過。相關披露信息內容詳見公司于同日在***披露媒體《證券日報》、《上海證券報 》、《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 官 方 網 站（http://www.sse.com.cn）刊載的相關公告。

??2、 特別決議議案：1

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??1、現場登記

??（1）個人股東應出示本人身份證和股東賬戶卡原件；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證復印件和委托人股東賬戶卡。

??（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人有效證明、加蓋公章的法人股東營業執照復印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書、加蓋公章的法人股東的營業執照復印件和股東賬戶卡。

??（3）異地股東可以信函、郵件方式登記，公司不接受電話方式登記。

??2、登記時間：2021年12月13日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30 （信函以收到地郵戳為準）。

??3、登記地點：上海龍韻文創科技集團股份有限公司證券投資部

??4、聯系人：周衍偉 孫賢龍

??5、聯系電話：021-58823977 郵箱：longyuntzz@obm.com.cn

??6、聯系地址：上海市浦東新區民生路118號濱江萬科中心16層郵編：200120

??六、 其他事項

??1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。出席現場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便簽到入會。

??2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

??3、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，需參加現場會議的股東及股東代表,應提前聯系公司證券部工作人員,提供相關個人信息以便順利出席現場會議，并采取有效的防護措施，配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

??特此公告。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

??2021年11月24日

??附件1：授權委托書

??● 報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月14日召開的貴公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：603729 證券簡稱：ST龍韻 公告編號：臨2021-092

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??第五屆董事會第十七次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）于2021年11月24日在公司（上海浦東民生路118號濱江萬科中心16層）會議室召開。

??應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事、高管人員列席了本次會議。

??本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，做出如下決議：

??（一）審議通過《關于聘請公司2021年度會計師事務所的議案》

??具體內容請詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海龍韻文創科技集團股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》。

??表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

??（二）審議通過《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

??會議同意公司應經營發展需要，為了***、準確的配合公司戰略發展布局，實現公司未來產業規劃，突出公司集團化管理模式，公司擬變更經營范圍，具體信息如下：

??變更前：

??“科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告設計、代理；廣告制作；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理咨詢?！境婪毥浥鷾实捻椖客?，憑營業執照依法自主開展經營活動】”

??變更后：

??“廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；專業設計服務；工業設計服務；圖文設計制作；文藝創作；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網數據服務；數字文化創意軟件開發；數字內容制作服務（不含出版發行）；科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；攝像及視頻制作服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）?！境婪毥浥鷾实捻椖客?，憑營業執照依法自主開展經營活動】”

??鑒于上述事項，公司經營范圍發生相應變化，故需對《公司章程》相關條款進行修改。

??會議同意公司對上述《公司章程》中相關條款進行變更，并提請股東大會授權公司董事會或其授權的代理人根據市場監督管理部門的具體審核要求對上述內容進行調整，并辦理相關的工商變更登記的全部事宜。

??表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

??（三）審議通過《關于提請召開公司股東大會的議案》

??董事會提請以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司股東大會，審議前述議案。

??關于會議的時間、地點、議程和議題等具體事宜，詳見公司于同日發出的股東大會的通知。

??表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

??特此公告。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼：603729 證券簡稱：ST龍韻 公告編號：臨2021-094

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??關于聘請會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）

??● 本事項尚需提交股東大會審議

??2021年11月24日，上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于聘請公司2021年度會計師事務所的議案》，同意聘請北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）(以下簡稱“北京興華”)為公司2021年度財務報表審計和內部控制審計的審計機構。

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息

??機構名稱：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年11月22日

??機構性質：特殊普通合伙企業

??注冊地址：北京市西城區裕民路18號2206房間

??2.人員信息

??首席合伙人為：張恩軍

??截至2020年12月31日合伙人數量：102人，

??截至2020年12月31日注冊會計師為人數：585人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：180人。

??3.業務信息

??北京興華經審計***近一個會計年度（2020年度）業務收入為人民幣74,334.17萬元，審計業務收入為人民幣55,571.50萬元，證券業務收入為人民幣6,311.51萬元。

??北京興華的2020年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為24家，上市公司財務報表審計收費為人民幣2,095.28萬元。

??4.投資者保護能力

??在投資者保護能力方面，北京興華已足額購買職業保險，每次事故責任限額1億元，年累計賠償限額2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

??北京興華近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

??5.獨立性和誠信記錄

??***近三年，北京興華受（收）到行政處罰4次、行政監管措施8次，未受（收）到刑事處罰和行業自律處分。17名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰1次、行政處罰4次、監督管理措施6次和自律監管措施 0次。

??（二）項目成員信息

??1.人員信息

??項目合伙人及簽字注冊會計師：尚英偉，中國注冊會計師協會執業會員，2005年起從事審計業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務。具有16年的注冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職情況。

??項目簽字注冊會計師：鐘云香，中國注冊會計師協會執業會員，2007年起從事審計業務，具有多年的注冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職情況。

??項目質量控制復核人：劉志堅，中國注冊會計師協會執業會員，現擔任公司風險及質量管理部合伙人。1999年成為中國注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計，2001年開始在本所執業，近三年復核上市公司超過11家。長期從事證券審計業務，參與及擔任過多家上市公司年報審計工作。具備相應專業勝任能力，無在事務所外兼職情況。

??2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

??以上項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，***近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

??（二）審計收費情況

??財務報表審計費用為人民幣50萬元，內部控制審計費用為人民幣35萬元。

??二、擬聘請會計師事務所履行的程序

??（一）董事會審計委員會意見

??董事會審計委員會對北京興華的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，認為北京興華具備必需的專業知識和相關的工作經驗，能夠勝任公司的審計工作，同意將該事項提交公司第五屆董事會第十七次會議審議。

??（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見

??獨立董事對本次聘任會計師事務所進行了事前認可，并發表了獨立意見：經核查，北京興華具備證券相關業務審計資格，具備必需的專業知識和相關的工作經驗，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，從專業角度維護公司與股東利益，同意聘請北京興華為公司2021年度財務報表審計和內部控制審計的審計機構。我們同意將上述議案提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。

??（三）董事會審議、表決情況

??2021年11月24日，公司第五屆董事會第十七會議審議通過了《關于聘請公司2021年度會計師事務所的議案》，同意聘請北京興華為公司2021年度財務報表審計和內部控制審計的審計機構。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??（四）此次聘請會計師事務所尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議通過，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼：603729 證券簡稱：ST龍韻 公告編號：臨2021-095

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??股東減持股份進展公告

??本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東持股的基本情況：在本次減持計劃實施前，股東許龍持有上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）無限售條件流通股2,170,000股，占公司股份總數的2.32%

??● 減持計劃的進展情況：公司于2021年8月2日披露了《上海龍韻傳媒集團股份有限公司股東減持股份計劃公告》，公司股東許龍出于資金籌劃考慮，計劃在披露的減持計劃期間內，通過上海證券交易所交易系統以集中競價、大宗交易的方式減持公司股份不超過2,170,000股，即減持數量不超過公司總股本的2.32%。

??截至本公告日，股東許龍的減持計劃時間過半。股東許龍自減持計劃起始日至本公告日期間，未減持公司股份，本次減持計劃尚未實施完畢。

??一、減持主體減持前基本情況

??■

??上述減持主體存在一致行動人:

??■

??注：公司于2018年7月實施2017年度利潤分配方案以資本公積轉增股本，每10股轉增4股，股東許龍及段智瑞所持股份數已作相應調整。

??二、減持計劃的實施進展

??（一）股東因以下原因披露減持計劃實施進展：

??減持時間過半

??■

??（二）本次減持事項與大股東或董監高此前已披露的計劃、承諾是否一致

??√是 □否

??（三）在減持時間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

??□是 √否

??（四）本次減持對公司的影響

??股東許龍不屬于公司控股股東、實際控制人。本次減持計劃系股東的正常減持行為，計劃實施不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生重大影響。

??（五）本所要求的其他事項

??股東許龍實施減持計劃期間，公司將持續督促在其減持計劃實施過程中遵守有關法律、法規，并及時履行信息披露義務。

??三、相關風險提示

??（一）本次減持計劃系股東許龍出于個人資金籌劃考慮自主決定。減持期間內（窗口期等不得減持股份期間不減持），股東許龍將根據市場情況等因素選擇是否繼續實施及如何實施本次減持計劃，本次減持計劃的減持股份數量、減持時間和減持價格存在不確定性。

??（二）減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

??（三）其他風險

??本次減持計劃符合《上海證券交易所上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及規范性文件的規定。

??特此公告。

??上海龍韻文創科技集團股份有限公司

??董事會

??2021年11月24日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010