上海滬工焊接集團股份有限公司關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

原標題：上海滬工焊接集團股份有限公司關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

??證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-070

??債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債

??上海滬工焊接集團股份有限公司

??關于公司變更注冊資本并修訂

??《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開公司第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于公司變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

??一、公司注冊資本的變更情況

??根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司發行的“滬工轉債”自2021年1月25日起可轉換為公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數由317,974,252股變更為317,982,354股，注冊資本由317,974,252元變更為317,982,354元。

??二、修訂《公司章程》的相關情況

??根據《公司法》、《證券法》及相關規則的要求，結合自身實際情況與發展需要，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年第三次臨時股東大會予以審議。屆時公司董事會將根據股東大會的授權情況辦理相關工商變更登記等手續。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

??2021年11月25日

??證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-071

??債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債

??上海滬工焊接集團股份有限公司

??關于召開2021年

??第三次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2021年12月10日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年第三次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2021年12月10日 14點00分

??召開地點：上海市青浦區外青松公路7177號會議室

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2021年12月10日

??至2021年12月10日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司2021年11月24日召開的第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過。會議決議于2021年11月25日刊登于公司信息披露***媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??2、 特別決議議案：3

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??1、登記時間：2021年12月8日（星期三）9:00-16:00

??2、登記地址：上海市青浦區外青松公路7177號董事會辦公室

??3、登記手續：

??（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡。

??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

??（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

??六、 其他事項

??1、會議聯系人：賈雪蓮

??電話：021-59715700 傳真：021-59715670 郵箱：hggf@hugong.com

??通訊地址：上海市青浦區外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

??2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

??3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

??2021年11月25日

??附件1：授權委托書

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??上海滬工焊接集團股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月10日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-068

??債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債

??上海滬工焊接集團股份有限公司

??第四屆董事會第十一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發出了關于召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，2021年11月24日會議以現場會議方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

??會議審議并通過如下事項：

??1、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》

??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于董事、監事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監事候選人的公告》（公告編號：2021-069）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??公司獨立董事對該事項發表了明確同意的意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

??2、審議通過《關于公司變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-070）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??3、審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-071）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

??2021年11月25日

??證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-069

??債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債

??上海滬工焊接集團股份有限公司

??關于董事、監事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監事候選人的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監事黃梅女士的書面辭職報告。因個人原因，余定輝先生申請辭去公司董事等相關職務，黃梅女士申請辭去公司非職工代表監事的職務。辭職后，余定輝先生及黃梅女士將不再擔任公司任何職務。

??余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事、監事后生效，在未補選出新任董事、監事前，余定輝先生及黃梅女士將繼續履行公司董事、監事的職責。公司及公司董事會、監事會對余定輝先生、黃梅女士在擔任公司董事、監事期間對公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

??根據相關法律法規及《公司章程》的相關規定，為保證公司董事會及監事會的正常運作，2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議，會議分別審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》、《關于提名非職工代表監事候選人的議案》。公司董事會同意提名金大勇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿之日止，公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見；公司監事會同意提名丁號學先生（簡歷附后）為非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

??經公司董事會核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

??經公司監事會核查，丁號學先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

??公司獨立董事對提名非獨立董事候選人的事項發表了同意的獨立意見，具體如下：

??本次董事會提名公司第四屆非獨立董事候選人的提名方式和程序規范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職情況、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實際工作經驗，不存在不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們同意本次非獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團股份有限公司

??2021年11月25日

??附：

??金大勇先生簡歷

??金大勇先生，1978年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于上海理工大學，本科學歷。2021年至今擔任上海滬航衛星科技有限公司總經理；2018年至2020年擔任上海滬航衛星科技有限公司技術總監、生產總監，并兼任上海璈宇機電科技有限公司副總經理；2012年至2018年擔任上海氣焊機廠技術總監、生產總監。

??丁號學先生簡歷

??丁號學先生，1979年出生，中國國籍，中共黨員，無境外***居留權，畢業于陜西理工大學，本科學歷。2019年至今任上海氣焊機廠有限公司綜管辦高級經理；2007年至2019年，歷任上海滬工焊接集團股份有限公司產品工程師、發電焊機項目主管、交流技術部部長、交直流技術部副經理、交流技術部經理、交直流技術部經理、交直流事業部經理、營運經理、高級運營經理、上海氣焊機廠有限公司高級研發技術經理；2005年至2007年任喜樂康機電（上海）有限公司產品工程師。

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