多氟多新材料股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議決議公告

證券代碼：002407??????????????證券簡稱：多氟多??????????????公告編號：2022-068

多氟多新材料股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次會議通知于2022年6月25日通過電子郵件方式向各董事發出，會議于2022年7月6日上午9：30在焦作市中站區焦克路公司科技大廈五樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議應出席董事9人，親自出席本次會議的董事共計9人，會議由董事長李世江先生主持，監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司章程》規定的程序，并達到了《公司法》及《公司章程》規定的召開董事會會議的法定表決權數。

二、董事會會議審議情況

會議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

1、《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-070）。

2、《回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-071）。

3、《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-072）。

4、《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-073）。

三、備查文件

公司第六屆董事會第三十九次會議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：002407??證券簡稱：多氟多??公告編號：2022-069

多氟多新材料股份有限公司第六屆監事會第三十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三十七次會議于2022年7月6日上午10:00在焦作市中站區焦克路公司科技大廈三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次監事會的會議通知和議案已于2022年6月25日按《公司章程》規定以電子郵件的方式發送至全體監事。會議應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人，會議由監事會主席陳相舉先生主持。會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事認真審議，以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

經核查，監事會認為：公司397名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分第二個解除限售期解除限售手續。

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-070）。

2、《回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

經核查，監事會認為：由于激勵對象中2人離職，1人退休，1人死亡，?1名激勵對象考核為D，合計5人，失去作為激勵對象參與激勵計劃的資格，不再滿足成為激勵對象的條件。公司董事會決定對上述已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票進行回購注銷，符合《激勵計劃》及有關法律、法規的相關規定，監事會同意公司回購注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

詳見2022年7月7日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-071）。

三、備查文件

公司第六屆監事會第三十七次會議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司監事會

2022年7月7日

證券代碼：002407???????????證券簡稱：多氟多?????????公告編號：2022-070

多氟多新材料股份有限公司

關于2020年限制性股票激勵計劃

（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件已經成就；

2、2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）符合解除限售條件的激勵對象共計397名，可解除限售的限制性股票數量為3,273,000股，占目前公司總股本766,087,589股的0.4272%；

3、本次限制性股票在相關部門辦理完解除限售手續后、上市流通前，公司將發布相關提示性公告，敬請投資者注意。

公司于2022年7月6日召開第六屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，根據《激勵計劃》的相關規定，公司董事會將辦理2020年授予的限制性股票中符合解除限售條件的部分限制性股票解除限售事宜。公司董事會辦理本次解除限售事宜已經公司2020年第二次臨時股東大會授權，無需再提交股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、公司限制性股票激勵計劃概述

1、2020年4月29日，公司召開第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法?〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。

2、2020年4月29日，公司召開第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法?〉的議案》及《關于確定〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監事會認為，本次激勵計劃有利于公司的持續發展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3、2020年4月30日至2020年5月9日，公司對本次股權激勵計劃擬***授予部分激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到任何針對公司本次激勵對象提出的異議。公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

4、2020年5月18日，公司召開2020年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月19日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在公司本激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現內幕信息知情人存在利用本激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票或泄露內幕信息的情形。

5、2020年6月19日，公司第六屆董事會第七次（臨時）會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量及授予價格的議案》《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權，上述議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

6、2020年6月19日，公司第六屆監事會第七次（臨時）會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量及授予價格的議案》、《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司監事會對本次激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量和授予價格以及本次激勵計劃的授予安排進行了審核，并發表了核查意見。

7、2020年7月13日，公司發布了《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數量為1108萬股，本次授予的激勵對象為407名，授予價格為5.56元/股，上市日期為2020年7月16日。

8、2021?年?2?月?9?日至?2021?年?2?月?19?日，公司對本次股權激勵計劃擬預留授予部分激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到任何針對公司本次激勵對象提出的異議。公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃預留授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

9、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。根據公司?2020?年第二次臨時股東大會的授權，上述議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

10、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆監事會第十七次會議審議通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司監事會對本次激勵計劃預留授予部分激勵對象名單、授予數量和授予價格以及本次激勵計劃的授予安排進行了審核，并發表了核查意見。

11、2021年3月15日，公司發布了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數量為189萬股，本次授予的激勵對象為86名，授予價格為11.01元/股，上市日期為2021年3月19日。

12、2021?年6月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，同意401名符合解除限售條件的激勵對象在***個解除限售期解除限售。***授予部分***個解除限售期解除限售的限制性股票數量為4,400,000股，占公司股本總額的0.57%。

13、2021?年6月30日，公司第六屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司401名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分***個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分***個解除限售期解除限售手續。

14、2021?年6月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計80,000?股，回購資金合計為444,800.00元。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。

15、2022?年3月18日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（預留授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的預留授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，同意85名符合解除限售條件的激勵對象在***個解除限售期解除限售。預留授予部分***個解除限售期解除限售的限制性股票數量為940,000股，占公司股本總額的0.12%。

16、2022?年3月18日，公司第六屆監事會第三十三次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（預留授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司85名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的預留授予部分***個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理預留授予部分***個解除限售期解除限售手續。

17、2022年7月6日，公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，同意397名符合解除限售條件的激勵對象在第二個解除限售期解除限售。***授予部分第二個解除限售期解除限售的限制性股票數量為3,273,000股，占公司股本總額的0.4272%。

18、2022年7月6日，公司第六屆監事會第三十七次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司397名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分第二個解除限售期解除限售手續。

二、激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的說明

■

綜上所述，公司《激勵計劃》***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，公司董事會將于***授予部分第二個解除限售期滿后按照《限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理***授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售的相關事宜。

三、激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售對象及可解除限售數量

1、本次符合解除條件的激勵對象共計397人；

2、可申請解除限售并上市流通的限制性股票數量為3,273,000股，占目前公司***新總股本766,087,589股的0.4272%；

本次限制性股票解除限售具體情況如下表：

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四、董事會薪酬及考核委員會關于對公司2020年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象第二個解除限售期解除限售的核查意見

本次可解除限售激勵對象資格符合?《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，在考核年度內除了1名激勵對象考核為D外,其他人員均考核達標即考核結果在良好（80?分）以上，且符合其他解除限售條件，可解除限售的激勵對象的資格合法、有效。

五、獨立董事意見

經核查，公司?2021年度的經營業績、擬解除限售的397名激勵對象及其個人績效考核等實際情況，均符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃》中關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件的要求，解除限售條件已經成就。

我們一致同意公司按照公司《激勵計劃》的相關規定辦理2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售的相關事宜。

六、監事會意見

公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司397名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分第二個解除限售期解除限售手續。

七、河南苗碩（鄭州）律師事務所關于公司2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售相關事宜的法律意見書

公司已履行了本次解除限售現階段需要履行的相關審批程序，《激勵計劃》中規定的本次解除限售的各項條件已滿足，尚待公司統一辦理符合解除限售條件的限制性股票的解除限售事宜。

八、備查文件

（一）第六屆董事會第三十九次會議決議；

（二）第六屆監事會第三十七次會議決議；

（三）獨立董事關于公司第六屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見；

（四）河南苗碩（鄭州）律師事務所關于公司2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售相關事宜的法律意見書。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：002407?????????證券簡稱：多氟多?公告編號：2022-072

多氟多新材料股份有限公司關于變更注冊資本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年7月6日召開了第六屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。公司對2020年限制性股票激勵計劃中不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計64,000股進行回購注銷，此次注銷完成后，公司注冊資本從766,087,589元變更為766,023,589元。

鑒于上述總股本及注冊資本的變更情況，公司對《公司章程》如下條款進行修改：

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除上述條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。

上述公司章程的修訂尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。具體變更內容以工商核準變更登記為準。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：002407???????????證券簡稱：多氟多?????????公告編號：2022-071

多氟多新材料股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第六屆董事會第三十九次會議及第六屆監事會第三十七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購5名不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并進行注銷，合計回購注銷64,000股?，F將相關事項說明如下：

一、公司限制性股票激勵計劃概述

1、2020年4月29日，公司召開第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法?〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。

2、2020年4月29日，公司召開第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法?〉的議案》及《關于確定〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監事會認為，本次激勵計劃有利于公司的持續發展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3、2020年4月30日至2020年5月9日，公司對本次股權激勵計劃擬***授予部分激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到任何針對公司本次激勵對象提出的異議。公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

4、2020年5月18日，公司召開2020年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月19日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在公司本激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現內幕信息知情人存在利用本激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票或泄露內幕信息的情形。

5、2020年6月19日，公司第六屆董事會第七次（臨時）會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量及授予價格的議案》《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權，上述議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

6、2020年6月19日，公司第六屆監事會第七次（臨時）會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量及授予價格的議案》、《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司監事會對本次激勵計劃***授予部分激勵對象名單、授予數量和授予價格以及本次激勵計劃的授予安排進行了審核，并發表了核查意見。

7、2020年7月13日，公司發布了《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數量為1108萬股，本次授予的激勵對象為407名，授予價格為5.56元/股，上市日期為2020年7月16日。

8、2021?年?2?月?9?日至?2021?年?2?月?19?日，公司對本次股權激勵計劃擬預留授予部分激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到任何針對公司本次激勵對象提出的異議。公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃預留授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

9、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。根據公司?2020?年第二次臨時股東大會的授權，上述議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

10、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆監事會第十七次會議審議通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司監事會對本次激勵計劃預留授予部分激勵對象名單、授予數量和授予價格以及本次激勵計劃的授予安排進行了審核，并發表了核查意見。

11、2021年3月15日，公司發布了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數量為189萬股，本次授予的激勵對象為86名，授予價格為11.01元/股，上市日期為2021年3月19日。

12、2021?年6月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，同意401名符合解除限售條件的激勵對象在***個解除限售期解除限售。***授予部分***個解除限售期解除限售的限制性股票數量為4,400,000股，占公司股本總額的0.57%。

13、2021?年6月30日，公司第六屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司401名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分***個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分***個解除限售期解除限售手續。

14、2021?年6月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計80,000?股，回購資金合計為444,800.00元。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。

15、2022?年3月18日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（預留授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的預留授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，同意85名符合解除限售條件的激勵對象在***個解除限售期解除限售。預留授予部分***個解除限售期解除限售的限制性股票數量為940,000股，占公司股本總額的0.12%。

16、2022?年3月18日，公司第六屆監事會第三十三次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（預留授予部分***個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司85名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的預留授予部分***個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理預留授予部分***個解除限售期解除限售手續。

17、2022年7月6日，公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會認為《激勵計劃》設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，同意397名符合解除限售條件的激勵對象在第二個解除限售期解除限售。***授予部分第二個解除限售期解除限售的限制性股票數量為3,273,000股，占公司股本總額的0.4272%。

18、2022年7月6日，公司第六屆監事會第三十七次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（***授予部分第二個解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監事會對激勵對象名單進行核查后認為，公司397名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《激勵計劃》對授予的2020年限制性股票設定的***授予部分第二個解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵對象辦理***授予部分第二個解除限售期解除限售手續。

19、2022年7月6日，公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計64,000?股，回購資金合計為410,340.00元。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。

二、本次回購注銷部分限制性股票的說明

（一）回購原因

因2名激勵對象離職，1名激勵對象退休，1名激勵對象死亡，1名激勵對象考核為D，根據《2020年限制性股票股權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，以上5名激勵對象已不符合2020年限制性股票激勵計劃激勵條件，公司應將上述不符合激勵條件的限制性股票以授予價格進行回購注銷。

（二）回購數量

1、本次回購4名激勵對象持有的2020年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期、第三期股票共計54,000股，占回購前公司股本總額的0.0070%。

2、本次回購1名激勵對象持有的2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分***期、第二期股票共計10,000股，占回購前公司股本總額的0.0013%。

（三）回購價格及定價依據

根據《激勵計劃》的相關規定，5名激勵對象不再符合激勵條件，由公司回購注銷。公司向激勵對象授予2020年限制性股票激勵計劃***授予價格為5.56元/股，2020年限制性股票激勵計劃預留授予價格為11.01元/股，因此公司將按授予價格5.56元/股、11.01元/股分別進行回購，合計股數64,000股，回購款共計人民幣410,340.00元。

（四）資金來源

本次回購資金來源為公司自有資金。

三、回購注銷完成后股本結構變動情況

本次回購注銷部分限制性股票完成后，公司股份總數將由766,087,589股減少為766,023,589股，公司股本結構變動情況如下：

■

本次回購注銷后完成后，公司股權分布仍具備上市條件。

四、對公司業績的影響

本次回購注銷事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的實施，不會對公司的財務狀況和經營業績產生實質性影響。不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍符合上市條件，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造***大價值。公司2020年限制性股票激勵計劃將繼續按照《上市公司股權激勵管理辦法》及激勵計劃等相關規定的要求執行。

五、獨立董事意見

因2名激勵對象離職，1名激勵對象退休，1名激勵對象死亡，1名激勵對象考核為D，根據《2020年限制性股票股權激勵計劃（草案）》的相關規定，以上5名激勵對象已不符合2020年限制性股票激勵計劃激勵條件，公司應將上述不符合激勵條件的限制性股票以授予價格進行回購注銷。

我們認為上述回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，程序合法、合規，公司本次回購注銷不影響公司持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。我們同意公司回購注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

六、監事會意見

監事會對本次公司回購注銷部分***授予的限制性股票事項進行核查后認為：由于激勵對象中2人離職，1人退休，1人死亡，?1名激勵對象考核為D，合計5人，失去作為激勵對象參與激勵計劃的資格，不再滿足成為激勵對象的條件。公司董事會決定對上述已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票進行回購注銷，符合《激勵計劃》及有關法律、法規的相關規定，監事會同意公司回購注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

七、法律意見書的結論性意見

河南苗碩(鄭州)律師事務所認為：公司本次回購注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、規范性文件及公司《激勵計劃（草案）》的有關規定；本次回購注銷已經獲得必要的批準和授權；公司尚待辦理本次回購注銷涉及的減少注冊資本和股份注銷登記等手續。

八、備查文件

（一）第六屆董事會第三十九次會議決議；

（二）第六屆監事會第三十七次會議決議；

（三）獨立董事關于公司第六屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見；

（四）河南苗碩(鄭州)律師事務所關于多氟多新材料股份有限公司回購注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：002407?證券簡稱：多氟多?公告編號：2022-073

多氟多新材料股份有限公司關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，定于2022年7月25日下午14:30在公司科技大廈五樓會議室召開2022年第四次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：第六屆董事會第三十九次會議審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2022年7月25日（星期一）14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月25日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月25日9:15至15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年7月20日（星期三）

7、出席對象：

（1）2022年7月20日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權委托書附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：

河南省焦作市中站區焦克路多氟多科技大廈五樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

■

2、議案審議及披露情況

上述議案已經公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、特別提示

上述提案為特別決議事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方為有效。

本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2022年7月22日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登記地點：公司證券部。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復印件辦理登記手續。

（2）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續；委托代理人出席的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續。

（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券部。

（4）本次股東大會不接受會議當天現場登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈證券部

聯系人：彭超、原秋玉

聯系電話：0391-2956992

聯系郵箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。

六、備查文件

公司第六屆董事會第三十九次會議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2022年7月7日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362407；投票簡稱：多氟投票

2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月25日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月25日9：15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年第四次臨時股東大會授權委托書

致：多氟多新材料股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行投票表決，后果均由本人（本公司）承擔。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人股東賬戶：

受托人/代理人簽字（蓋章）：

受托人/代理人身份證號碼：

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