證券日報網-藍黛科技集團股份有限公司 2021年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2021-129

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

本次股東大會召開期間無否決議案、新增提案或變更提案的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2021年12月13日14:58召開，會議召開具體情況如下：

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月13日（星期一）14:58

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月13日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月13日09:15—15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式

3、現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：公司董事長朱堂福先生

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代理人共11名，代表公司股份數量為203,169,720股，占公司股本總數的35.3231%。其中出席現場會議的股東及股東授權委托代理人共7名，代表公司股份數量為203,096,820股，占公司有表決權股份總數的35. 3104%；通過網絡投票出席會議的股東計4名，代表公司股份72,900股，占公司有表決權股份總數的0.0127%。本次股東大會現場出席及參加網絡表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共5名，代表公司股份1,621,100股，占公司有表決權股份總數的0.2818%。

2、公司部分董事、高級管理人員及全體監事列席了本次股東大會；重慶百君律師事務所張悟律師、向緣媛律師出席了本次股東大會并進行了見證，出具了法律意見書。

二、會議議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，與會股東及股東授權委托代理人審議通過了決議如下：

1、審議《關于變更會計師事務所的議案》

表決結果：同意203,169,720股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。

其中，中小投資者的表決情況為：同意1,621,100股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經重慶百君律師事務所張悟律師、向緣媛律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、《公司2021年第四次臨時股東大會決議》；

2、重慶百君律師事務所出具的《法律意見書》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

藍黛科技集團股份有限公司董事會

2021年12月13日

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