子公司住所變更議案

000633何時開盤啊

2009-04-22刊登5出售資產公告,繼續停牌

SST合金董事會決議公告

第七屆董事會第十三次會議于2009年4月21日召開。會議以記名投票方式通過了以下議案：

一、關于上海星特浩企業有限公司出售房產的議案

公司控股子公司上海星特浩企業有限公司（公司持有其75%的股份）將其自有的位于上海市梅隴鎮漕寶路1245號（房地產權證號為滬房地閔字2008第046913號，房屋建筑面積6758.42平方米）的工業廠房以及位于上海市金山區興塔鎮興塔村8組（房地產權證號為滬房地金字2004第011382號，房屋建筑面積4550.1平方米）的工業廠房分別以3600萬元和600萬元的價格出售給上海南塑管業有限公司。

本次資產出售不構成關聯交易。

本次交易將給公司控股子公司上海星特浩帶來約1000萬元的收益；

二、關于提請召開2009年臨時股東大會的議案。

定于2009年5月7日召開2009年臨時股東大會。

***起碼是股東大會以后了

股票中的600231什么時候復牌？

☆***新提示☆ 600231 更新日期：2008-02-14◇

★本欄包括【1.***新公告】、【2.***新報道】、【3.***新異動】、【4.***新運作】

【1.***新公告】

2008-02-15公布2007年年報,繼續停牌

凌鋼股份公布2007年年報：基本每股收益0.8元，稀釋每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.678元，每股凈資產5.638元，凈資產收益率14.19%，加權平均凈資產收益率15.02%，扣除非經常性損益后凈利潤355403646.88元，營業收入7253533085.64元，歸屬于母公司所有者凈利潤418999924.72元，歸屬于母公司股東權益2953789347.42元。

董監事會決議公告

凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董監事會會議經表決一致通過了以下事項：

1、2007年年度報告正文及其摘要。

2、2007年度董事會工作報告。

3、2007年度總經理工作報告。

4、2007年度財務決算報告。

5、2007年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案:年終分配擬以2007年12月31日總股本52,390萬股為基數，每10股送2.90股派0.33元（含稅）。

6、關于會計政策變更的議案。

（1）將公司參股40%比例的北京凌鋼物資供銷有限公司、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司、凌源鋼鐵集團設計研究有限公司的股權投資由成本法調整為權益法核算。

（2）根據《企業會計準則》及其相關規定，對公司會計政策和會計估計補充金融資產及金融負債相關內容。

7、關于對前期已披露2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。

8、關于修訂《凌源鋼鐵股份有限公司關聯交易管理制度》的議案。

9、關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008年度日常關聯交易協議的議案。授權公司總經理與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008 年度日常關聯交易協議。

10、關于聘請會計師事務所的議案。公司原聘用的審計機構遼寧天健會計師事務所上年度較好完成了審計職責，根據審計委員會的建議，聘請遼寧天健會計師事務所有限公司為公司提供審計服務，聘期一年，自2008年6月至2009年6月。

11、調整中寬熱帶生產線綜合改造方案的議案。

公司第三屆董事會第十次會議決議對中寬熱帶生產線進行綜合改造，計劃投資7700萬元；現根據實際情況，擬將計劃投資7700萬元調整為17322萬元。

12、聘任何志國為公司副總會計師、財務負責人。

關聯交易公告

1．與凌源鋼鐵集團有限責任公司之間的關聯交易

本公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現改制為凌源鋼鐵集團有限責任公司，以下簡稱"凌鋼集團公司"）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，輔助生產和鐵前系統集中在凌鋼集團公司。因生產工藝的連續性，公司從成立時，就不可避免地與凌鋼集團公司及其子公司存在著關聯交易。為了確保雙方的生產經營繼續獲得某些必需的產品、能源動力、服務等，雙方于1998年、2003年分別簽訂了《綜合服務協議》和《人造富礦委托加工協議》?！毒C合服務協議》有效期為15年（1999年--2013年），根據《綜合服務協議》的規定，雙方服務的具體事項由《綜合服務協議附件》規定，《綜合服務協議附件》有效期為一年，雙方每年應重新協商確定新一年度所需適用的《綜合服務協議附件》的具體內容，并在確定有關事項后重新簽訂《綜合服務協議附件》?！度嗽旄坏V委托加工協議》有效期為10年（2003年--2013年），根據《人造富礦委托加工協議》的規定，雙方應每年簽署年度委托加工合同，具體規定加工人造富礦的數量、質量及委托加工費等內容。

2．與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司之間的關聯交易

為保證生產所必需的冶金焦炭能夠持續穩定供應，本公司于1998年12月26日與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽署了《焦炭供應協議》，協議有效期為十年（1999年--2008年），根據《焦炭供應協議》的規定，雙方每年應確定新一年度的焦炭供應計劃，包括數量、質量等內容。定價原則為市場價，結算方式為按月結算、即時付款。

3．與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司之間的關聯交易

為保證生產所必需的鐵精礦能夠持續穩定供應，本公司于2003年6月16日與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司簽署了《鐵精礦供應協議》，協議有效期為十年（2003年6月--2013年5月），根據《鐵精礦供應協議》的規定，雙方每年應確定新一年度的鐵精礦供應計劃，包括數量、質量等內容。定價原則為市場價，結算方式為按月結算、即時付款。

2008年2月13日，公司第三屆董事會第十八次會議審議了：

《關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008年度日常關聯交易協議的議案》，即：

1.與凌鋼集團公司簽訂2008年度日常關聯交易協議(即《2008年度綜合服務協議附件》和《2008年度人造富礦委托加工合同》)；預計2008年度凌鋼集團公司向本公司提供產品和服務的交易金額為17億元。本公司向凌鋼集團公司提供產品和服務的交易金額約為2.43億元。

2.與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽訂《2008年度焦炭供應補充協議》；預計2008 年度凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司向本公司供應冶金焦炭10萬噸，按同期市場價定價。

3.與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司簽訂《2008年度鐵精礦供應補充協議》。預計2008年度凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司向本公司供應鐵精礦80萬噸，按同期市場價定價。

【2.***新報道】

2008-02-13凌鋼股份(600231)籌劃非公開發行

凌鋼股份(600231)公告，公司目前因籌劃非公開發行事項，其股票已按有關規定停牌，現因相關程序正在進行中，因此公司股票將繼續停牌。待有關事項確定后，公司將及時公告并復牌。

【3.***新異動】

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 鑒于煉鐵廠4#高爐已臨近大修期，為提高裝備水平，采用更***的工藝技術，擬以自有資金投資9783萬元對其本體進行改造。項目投產后，年可增加利潤總額2400萬元。本議案需經公司股東大會審議。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 結合煉鐵廠4#高爐本體改造，應用高爐爐頂余壓發電成熟技術，提高資源利用效率，擬以自有資金投資4548萬元，建設一套裝機容量為8000KW的TRT發電機組及其相關的配套設施。項目投產后，年發電量5712萬度，年可增加利潤總額2056萬元。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 為進一步調整工藝結構，提高鑄坯質量和連鑄機作業率，提升煉鋼生產水平，擬以自有資金投資13794萬元對2號連鑄機進行改造。項目完成后，可形成年產120萬噸連鑄坯的能力，年可增加利潤總額3000萬元。本議案需經公司股東大會審議。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 鑒于原棒材生產線加熱爐能力低，能耗高，技術陳舊，擬以自有資金投資4000萬元對其進行改造。改造完成后，可進一步提高品種鋼材比例，節約煤氣，減少鋼坯的氧化燒損，提高成材率。年可增加利潤總額900萬元。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 為提高鑄坯熱裝比，降低能耗，提高成材率，擬以自有資金投資4872萬元對煉鋼熱裝熱送系統進行改造。項目改造完成后，年可增加利潤總額500萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 通過關于對中寬熱帶生產線進行綜合改造的議案：計劃自籌資金投資7700萬元。項目建成后可增加品種，產品質量進一步提高，產能由110萬噸/年提高至140萬噸/年。項目投產后每年可新增利潤總額3405萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 資產租賃

【簡介】: 公司新建的中寬冷帶生產線占用凌鋼集團公司土地46160平方米，公司以租賃方式取得該項土地使用權，租期為十年(2007年1月1日至2016年12月31日)，租金為37萬元/年，授權公司總經理與凌鋼集團公司簽訂該項合同。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金1540萬元對鋼管廠Φ219機組進行無縫化改造。項目投產后每年可新增利潤總額652萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金1253萬元對混鐵爐及1#脫硫站進行除塵改造。

同意公司自籌資金1594萬元對轉爐進行二次除塵改造。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金2844萬元對方坯連鑄機進行增流改造。項目建成后可新增方坯產能30萬噸，投產后每年可新增利潤總額2120萬元?！?**新提示☆ 600231 更新日期：2008-02-14◇

★本欄包括【1.***新公告】、【2.***新報道】、【3.***新異動】、【4.***新運作】

【1.***新公告】

2008-02-15公布2007年年報,繼續停牌

凌鋼股份公布2007年年報：基本每股收益0.8元，稀釋每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.678元，每股凈資產5.638元，凈資產收益率14.19%，加權平均凈資產收益率15.02%，扣除非經常性損益后凈利潤355403646.88元，營業收入7253533085.64元，歸屬于母公司所有者凈利潤418999924.72元，歸屬于母公司股東權益2953789347.42元。

董監事會決議公告

凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董監事會會議經表決一致通過了以下事項：

1、2007年年度報告正文及其摘要。

2、2007年度董事會工作報告。

3、2007年度總經理工作報告。

4、2007年度財務決算報告。

5、2007年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案:年終分配擬以2007年12月31日總股本52,390萬股為基數，每10股送2.90股派0.33元（含稅）。

6、關于會計政策變更的議案。

（1）將公司參股40%比例的北京凌鋼物資供銷有限公司、沈陽凌鋼鋼材銷售有限公司、凌源鋼鐵集團設計研究有限公司的股權投資由成本法調整為權益法核算。

（2）根據《企業會計準則》及其相關規定，對公司會計政策和會計估計補充金融資產及金融負債相關內容。

7、關于對前期已披露2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。

8、關于修訂《凌源鋼鐵股份有限公司關聯交易管理制度》的議案。

9、關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008年度日常關聯交易協議的議案。授權公司總經理與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008 年度日常關聯交易協議。

10、關于聘請會計師事務所的議案。公司原聘用的審計機構遼寧天健會計師事務所上年度較好完成了審計職責，根據審計委員會的建議，聘請遼寧天健會計師事務所有限公司為公司提供審計服務，聘期一年，自2008年6月至2009年6月。

11、調整中寬熱帶生產線綜合改造方案的議案。

公司第三屆董事會第十次會議決議對中寬熱帶生產線進行綜合改造，計劃投資7700萬元；現根據實際情況，擬將計劃投資7700萬元調整為17322萬元。

12、聘任何志國為公司副總會計師、財務負責人。

關聯交易公告

1．與凌源鋼鐵集團有限責任公司之間的關聯交易

本公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現改制為凌源鋼鐵集團有限責任公司，以下簡稱"凌鋼集團公司"）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，輔助生產和鐵前系統集中在凌鋼集團公司。因生產工藝的連續性，公司從成立時，就不可避免地與凌鋼集團公司及其子公司存在著關聯交易。為了確保雙方的生產經營繼續獲得某些必需的產品、能源動力、服務等，雙方于1998年、2003年分別簽訂了《綜合服務協議》和《人造富礦委托加工協議》?！毒C合服務協議》有效期為15年（1999年--2013年），根據《綜合服務協議》的規定，雙方服務的具體事項由《綜合服務協議附件》規定，《綜合服務協議附件》有效期為一年，雙方每年應重新協商確定新一年度所需適用的《綜合服務協議附件》的具體內容，并在確定有關事項后重新簽訂《綜合服務協議附件》?！度嗽旄坏V委托加工協議》有效期為10年（2003年--2013年），根據《人造富礦委托加工協議》的規定，雙方應每年簽署年度委托加工合同，具體規定加工人造富礦的數量、質量及委托加工費等內容。

2．與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司之間的關聯交易

為保證生產所必需的冶金焦炭能夠持續穩定供應，本公司于1998年12月26日與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽署了《焦炭供應協議》，協議有效期為十年（1999年--2008年），根據《焦炭供應協議》的規定，雙方每年應確定新一年度的焦炭供應計劃，包括數量、質量等內容。定價原則為市場價，結算方式為按月結算、即時付款。

3．與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司之間的關聯交易

為保證生產所必需的鐵精礦能夠持續穩定供應，本公司于2003年6月16日與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司簽署了《鐵精礦供應協議》，協議有效期為十年（2003年6月--2013年5月），根據《鐵精礦供應協議》的規定，雙方每年應確定新一年度的鐵精礦供應計劃，包括數量、質量等內容。定價原則為市場價，結算方式為按月結算、即時付款。

2008年2月13日，公司第三屆董事會第十八次會議審議了：

《關于與凌鋼集團公司及其子公司簽訂2008年度日常關聯交易協議的議案》，即：

1.與凌鋼集團公司簽訂2008年度日常關聯交易協議(即《2008年度綜合服務協議附件》和《2008年度人造富礦委托加工合同》)；預計2008年度凌鋼集團公司向本公司提供產品和服務的交易金額為17億元。本公司向凌鋼集團公司提供產品和服務的交易金額約為2.43億元。

2.與凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司簽訂《2008年度焦炭供應補充協議》；預計2008 年度凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司向本公司供應冶金焦炭10萬噸，按同期市場價定價。

3.與凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司簽訂《2008年度鐵精礦供應補充協議》。預計2008年度凌鋼集團北票保國鐵礦有限責任公司向本公司供應鐵精礦80萬噸，按同期市場價定價。

【2.***新報道】

2008-02-13凌鋼股份(600231)籌劃非公開發行

凌鋼股份(600231)公告，公司目前因籌劃非公開發行事項，其股票已按有關規定停牌，現因相關程序正在進行中，因此公司股票將繼續停牌。待有關事項確定后，公司將及時公告并復牌。

【3.***新異動】

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 鑒于煉鐵廠4#高爐已臨近大修期，為提高裝備水平，采用更***的工藝技術，擬以自有資金投資9783萬元對其本體進行改造。項目投產后，年可增加利潤總額2400萬元。本議案需經公司股東大會審議。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 結合煉鐵廠4#高爐本體改造，應用高爐爐頂余壓發電成熟技術，提高資源利用效率，擬以自有資金投資4548萬元，建設一套裝機容量為8000KW的TRT發電機組及其相關的配套設施。項目投產后，年發電量5712萬度，年可增加利潤總額2056萬元。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 為進一步調整工藝結構，提高鑄坯質量和連鑄機作業率，提升煉鋼生產水平，擬以自有資金投資13794萬元對2號連鑄機進行改造。項目完成后，可形成年產120萬噸連鑄坯的能力，年可增加利潤總額3000萬元。本議案需經公司股東大會審議。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 鑒于原棒材生產線加熱爐能力低，能耗高，技術陳舊，擬以自有資金投資4000萬元對其進行改造。改造完成后，可進一步提高品種鋼材比例，節約煤氣，減少鋼坯的氧化燒損，提高成材率。年可增加利潤總額900萬元。

【公告日期】:2007-12-29 【類別】： 對外投資

【簡介】: 為提高鑄坯熱裝比，降低能耗，提高成材率，擬以自有資金投資4872萬元對煉鋼熱裝熱送系統進行改造。項目改造完成后，年可增加利潤總額500萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 通過關于對中寬熱帶生產線進行綜合改造的議案：計劃自籌資金投資7700萬元。項目建成后可增加品種，產品質量進一步提高，產能由110萬噸/年提高至140萬噸/年。項目投產后每年可新增利潤總額3405萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 資產租賃

【簡介】: 公司新建的中寬冷帶生產線占用凌鋼集團公司土地46160平方米，公司以租賃方式取得該項土地使用權，租期為十年(2007年1月1日至2016年12月31日)，租金為37萬元/年，授權公司總經理與凌鋼集團公司簽訂該項合同。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金1540萬元對鋼管廠Φ219機組進行無縫化改造。項目投產后每年可新增利潤總額652萬元。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金1253萬元對混鐵爐及1#脫硫站進行除塵改造。

同意公司自籌資金1594萬元對轉爐進行二次除塵改造。

【公告日期】:2007-03-28 【類別】： 對外投資

【簡介】: 同意公司自籌資金2844萬元對方坯連鑄機進行增流改造。項目建成后可新增方坯產能30萬噸，投產后每年可新增利潤總額2120萬元。

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