杭州縱橫通信股份有限公司關于變更注冊資本、增加經營范圍及修訂《公司章程》的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月27日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關于變更注冊資本、增加經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。公司擬對注冊資本及營業范圍進行變更，同時修訂《杭州縱橫通信股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款，該議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議。具體情況如下：

　　一、本次章程修訂的原因

　　1、2023年12月，公司完成2022年股權激勵計劃***授予部分***個行權期***次行權登記手續，行權股票數量共計1,887,120股。2020年10月23日至2023年11月30日期間，“縱橫轉債”共計轉股本9,671股。上述事項共計增加公司總股本1,896,791股，天健會計師事務所已就上述事項出具《關于杭州縱橫通信股份有限公司2023年11月30日股票激勵行權及可轉債轉股驗資報告》(天健驗〔2023〕661號)，公司注冊資本擬變更為205,736,791.00元。

　　2、根據公司經營發展需要，擬增加公司經營范圍“人工智能理論與算法軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數據平臺；人工智能雙創服務平臺；人工智能通用應用系統；電子元器件批發；單用途商業預付卡代理銷售、家用電器銷售、通訊設備維修、可穿戴智能設備銷售?！?/p>

　　3、公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》等文件的***新規定，為進一步完善公司治理制度，并結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。

　　二、本次章程修訂的條款

　　除修訂上述條款內容及部分條款序號相應調整外，《公司章程》的其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭州縱橫通信股份有限公司章程》。

　　以上事項尚需提交公司股東大會審議批準，并提請股東大會授權經營管理層辦理相應的工商變更登記手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　特此公告。

　　杭州縱橫通信股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：603602 證券簡稱：縱橫通信 公告編號：2023-070

　　轉債代碼：113573 轉債簡稱：縱橫轉債

　　杭州縱橫通信股份有限公司關于召開2024年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月12日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年1月12日14點30分

　　召開地點：杭州市濱江區協同路190號縱橫通信A座3樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月12日

　　至2024年1月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司第六屆董事會第二十次會議審議通過了議案1-3，具體內容詳見公司于2023年12月28日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員

　　(三) 公司聘請的律師

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1.自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件1）、委托人身份證復印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。法人股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；代理人參會持法定代表人簽署的授權委托書、加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記。合伙企業股東，執行事務合伙人參會應出示本人身份證、能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、合伙企業股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。其他非法人股東，授權代表人參會應出示本人身份證，股東單位的授權委托書。

　　2.異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理登記，并提供上述第1條規定的有效證件的復印件或掃描件。

　　3.登記時間：2024年1月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到郵戳為準）。

　　4.登記地點（信函地址）：杭州市濱江區協同路190號縱橫通信A座18樓證券部（郵編：310051）

　　5.登記郵箱：zqb@freelynet.com

　　6.登記傳真：057188867068

　　7.聯系電話：057187672346

　　六、 其他事項

　　與會股東出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

　　特此公告。

　　杭州縱橫通信股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　杭州縱橫通信股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月12日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603602 證券簡稱：縱橫通信 公告編號：2023-068

　　轉債代碼：113573 轉債簡稱：縱橫轉債

　　杭州縱橫通信股份有限公司

　　第六屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 公司全體董事出席了本次會議。

　　● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對、棄權票。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于2023年12月27日下午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2023年12月22日以郵件及通訊方式發出。會議由董事長蘇維鋒先生主持，本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中2名董事采取通訊方式參會并表決。公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議，并以記名投票表決方式通過以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于變更注冊資本、增加經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司***信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于變更注冊資本、增加經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-069）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　　本議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《董事會審計委員會工作細則》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ㄈ徸h通過《關于修訂〈董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ㄋ模徸h通過《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《獨立董事工作細則》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　　本議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《對外擔保管理制度》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　　本議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　?。徸h通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《內部審計制度》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ㄆ撸徸h通過《關于修訂〈對外提供財務資助管理制度〉的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《對外提供財務資助管理制度》部分條款進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ò耍徸h通過《關于制訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

　　為規范公司選聘（含續聘、改聘）會計師事務所的行為，切實維護股東利益，提高財務信息質量，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》和《公司章程》等有關規定，擬制訂《會計師事務所選聘制度》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ň牛徸h通過《關于調整第六屆董事會審計委員會成員的議案》

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規及公司制度的規定，審計委員會成員須由不在公司擔任高級管理人員的董事組成。公司董事會擬對下設的審計委員會成員進行調整。將原由葉建平先生擔任的審計委員會委員一職，調整為不在公司擔任高級管理人員的董事林愛華女士擔任。

　　董事會審計委員會成員組成如下：

　　調整前成員：獨立董事吳小麗女士、杜烈康先生和非獨立董事葉建平先生

　　調整后成員：獨立董事吳小麗女士、杜烈康先生和非獨立董事林愛華女士

　　以上委員任期均與第六屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序和議事規則均按照《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》執行。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　?。ㄊ徸h通過《關于召開公司2024年***次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2024年1月12日召開杭州縱橫通信股份有限公司2024年***次臨時股東大會（股權登記日為2024年1月5日），審議公司第六屆董事會第二十次會議審議的部分需提交股東大會審議的事項。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

　　特此公告。

　　杭州縱橫通信股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：603602 證券簡稱：縱橫通信 公告編號：2023-071

　　轉債代碼：113573 轉債簡稱：縱橫轉債

　　杭州縱橫通信股份有限公司

　　關于公司控股股東之一致行動人股份

　　解除質押及進行質押式回購交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 截至本公告披露日，林愛華女士持有杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股份8,210,800股，占公司總股本的3.99%。本次質押股份數為5,100,000股，累計質押股份（含本次）5,100,000股，占其所持公司股份的62.11%，占公司總股本的2.48%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股東蘇維鋒先生及其一致行動人合計持有公司股份總數為72,005,131股，占公司總股本的35.00%。本次林愛華女士股份質押后，蘇維鋒先生及其一致行動人持有公司股份累計質押數量合計35,964,200股，占其合計持有公司股份的49.95%，占公司總股本的17.48%。

　　本公司于2023年12月27日收到林愛華女士關于其部分股份解除質押并將部分股份再次進行質押的通知，具體情況如下：

　　一、本次解除股份質押的情況

　　公司控股股東之一致行動人林愛華女士于2021年1月21日將持有的本公司6,100,000股無限售流通股（占本公司當時總股本2.99%）質押給財通證券股份有限公司，用于辦理股票質押式回購交易業務，該業務的質押起始日為2021年1月21日，質押到期日為2021年7月21日。林愛華女士分別于2021年7月21日、2021年12月30日、2022年12月30日及2023年6月30日將上述股份6,100,000股質押展期，四次展期后質押到期日為2023年12月28日，具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司***信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關于公司控股股東之一致行動人進行股票質押式回購交易的公告》（公告編號：2021-006）及《杭州縱橫通信股份有限公司關于公司控股股東之一致行動人進行股票質押式回購交易展期的公告》（公告編號：2021-042、069、2023-002、038）。

　　2023年12月25日，林愛華女士質押給財通證券股份有限公司的全部股份已解除質押，具體事項如下：

　　注：根據公司***新股本205,736,791股計算

　　本次解除質押的部分股份將繼續用于辦理后續質押。

　　二、公司股份質押

　　1.本次股份質押基本情況

　　2023年12月26日，公司控股股東之一致行動人林愛華女士將其所持有的本公司部分股份進行了股票質押式回購交易，具體情況如下：

　　2.本次質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔?；蚱渌Ｕ嫌猛镜那闆r。

　　3.控股股東及其一致行動人累計質押股份情況

　　截至本公告披露日，控股股東及其一致行動人持有公司股份及累計質押股份情況如下：

　　單位：股

　　注：本次質押前，林愛華女士質押給財通證券股份有限公司的6,100,000股公司股份已解除質押。

　　三、其他說明

　　林愛華女士的個人資信狀況良好，具備相應的資金償還能力，其質押融資的還款來源主要包括日常收入、股票分紅、投資收益及其他收入等，具有良好的履約能力。截至本公告披露日，蘇維鋒先生及其一致行動人所質押的公司股票不存在平倉風險或被強制平倉的情形。本次質押不會導致公司控股股東、實際控制人發生變更，不會對公司生產經營、公司治理等產生重大不利影響。

　　特此公告。

　　杭州縱橫通信股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

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