南京科遠智慧科技集團股份有限公司關于變更簽字注冊會計師及項目質量復核人員的公告

來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京科遠智慧科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》，同意公司續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業會計師事務所”）為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。本議案經公司于2023年5月16日召開的2022年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司2023年4月26日、2023年5月17日公告的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-012）、《2022年度股東大會決議的公告》（公告編號：2023-022）。

　　一、簽字會計師及項目質量復核人員變更情況

　　公司近日收到公證天業會計師事務所《關于變更南京科遠智慧科技集團股份有限公司2023年度簽字注冊會計師及項目質量復核人員的函》。公證天業會計師事務所作為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構，原指派王震、謝振偉作為簽字注冊會計師，呂衛星作為項目質量復核人員共同為公司提供審計服務。因公證天業會計師事務所內部工作調整，原擬簽字注冊會計師王震不再擔任公司2023年度審計項目簽字會計師，公證天業會計師事務所擬指派注冊會計師張飛云、謝振偉負責公司2023年度財務報表審計工作并簽署相關報告，指派徐雅芬接替呂衛星作為公司2023年度審計項目質量復核人員，繼續完成公司2023年度審計相關工作。

　　二、本次變更簽字會計師及項目質量復核人員情況介紹

　　本次變更簽字注冊會計師張飛云，2013年成為注冊會計師，2011年開始在公證天業會計師事務所執業，2011年開始從事上市公司審計業務，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署過2家上市公司審計報告。本次變更簽字注冊會計師近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　本次變更項目質量復核人員徐雅芬1995年成為注冊會計師，1993年開始在公證天業會計師事務所執業，2002年開始從事上市公司審計業務，2023年開始為公司提供審計服務，近三年復核過三家上市公司審計報告。項目質量復核人員徐雅芬***近三年未受到過刑事處罰、行政處罰和自律處分，存在如下監管措施：

　　本次變更簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　三、其他說明

　　本次更換過程中相關工作安排將有序交接，更換事項不會對公司2023年度財務報表及內部控制審計工作產生影響。

　　四、報備文件

　　1、《關于變更公司2023年度簽字注冊會計師及項目質量復核人員的函》；

　　2、簽字注冊會計師及項目質量復核人員身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告。

　　南京科遠智慧科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月22日

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