煉石航空科技股份有限公司 關于向特定對象發行股票發行完畢暨 控股股東、實際控制人變更的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-134

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、向特定對象發行股票的基本情況

　　煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）向四川發展航空產業投資集團有限公司（以下簡稱“航投集團”）發行201,484,817股A股普通股股票。

　　二、向特定對象發行股票的進展情況

　　2023年11月29日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于煉石航空科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2023年12月14日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2800 號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。

　　以上具體內容見公司披露于巨潮資訊網（www.cnimfo.com.cn）的相關公告。

　　三、向特定對象發行股票的股份登記情況

　　2023年12月19日，公司向特定對象發行股票發行完畢，公司在巨潮資訊網（www.cnimfo.com.cn）披露了《煉石航空科技股份有限公司2023 年度向特定對象發行 A 股股票發行情況報告書》等相關公告。

　　2023年12月20日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向公司出具了《股份登記申請受理確認書》，其已受理公司本次發行新股登記申請材料，相關股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　四、本次向特定對象發行股票完成后公控股股東、實際控制人變更情況

　　本次發行前，張政先生系公司控股股東、實際控制人。

　　本次發行完成后，航投集團直接持有公司201,484,817股股票，占本次發行完成后公司總股本的23.08%；航投集團及其一致行動人四川發展***資本管理有限公司、申萬菱信-***資本1號大股東增持單一資產管理計劃合計持有公司282,970,548股股票，占本次發行完成后公司總股本的32.41%。本次發行完成后，航投集團及其一致行動人可以實際支配公司30%以上的股份表決權，且根據公司、航投集團、張政簽署的《合作協議》約定，本次發行完成后，航投集團（含航投集團認可主體，該主體符合公司章程約定）有權提名公司董事會的多數席位。本次發行的新增股份上市日為2023年12月28日，本次發行完成后，航投集團成為公司的控股股東，四川省政府國有資產監督管理委員會成為公司的實際控制人。

　　五、變更后的控股股東及實際控制人的基本情況

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　　公司名稱：四川發展航空產業投資集團有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91510100MA6ARNAHX5

　　成立日期：2021年06月25日

　　注冊地址：成都東部新區三岔街6號

　　注冊資本：300,000萬元

　　法定代表人：熊輝然

　　通訊地址：成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心B棟41樓

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

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　　變更后的公司實際控制人為四川省政府國有資產監督管理委員會。

　　六、備查文件

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。

　　特此公告。

　　煉石航空科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年十二月二十五日

　　證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-133

　　煉石航空科技股份有限公司董事、

　　監事和高級管理人員持股情況變動的報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意煉石航空科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2800號）同意，煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象四川發展航空產業投資集團有限公司發行人民幣普通股（A股）201,484,817股，發行價格為每股人民幣5.41元，募集資金總額為人民幣1,090,032,859.97元，扣除本次發行費用（含稅）人民幣12,163,417.22元后，募集資金凈額為人民幣1,077,869,442.75元，公司以上募集資金到賬情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了XYZH/2023XAAA5B0313號驗資報告。本次發行完成后，公司總股本由671,616,059股增加至873,100,876股。

　　公司現任董事、監事和高級管理人員均不是公司本次向特定對象發行股票的發行對象。本次發行完成后，公司現任董事、監事和高級管理人員的持股數量未發生變化，其持股比例因本次發行完成后公司總股本增加而被動稀釋。

　　特此公告。

　　煉石航空科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年十二月二十五日

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