成都坤恒順維科技股份有限公司關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規及《成都坤恒順維科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定以及成都坤恒順維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展需要，公司擬變更注冊地址、辦公地址。

　　● 根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，以及公司實際經營情況及經營發展需要，公司擬按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》的規范要求對經營范圍進行調整和增加，本次變更不會導致公司主營業務發生變更。

　　● 鑒于公司擬變更注冊地址及經營范圍，現擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂。

　　● 公司于2023年12月10日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　一、 變更注冊地址、辦公地址的相關情況

　　根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定以及公司的發展需要，公司擬變更注冊地址、辦公地址，具體變更內容如下：

　　1、公司擬將注冊地址由“成都高新區新文路22號6棟1層4號”變更為“成都市高新區康強二路388號”，具體以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　2、公司擬將辦公地址由“成都高新西區新文路22號融智總部工業園26棟”變更為“成都市高新區康強二路388號”，其他聯系方式保持不變，敬請廣大投資者關注以上變更，由此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　二、 變更公司經營范圍的相關情況

　　根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，以及公司實際經營情況及經營發展需要，公司擬按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》的規范要求對經營范圍進行調整和增加，本次變更不會導致公司主營業務發生變更，變更內容如下：

　　三、 修訂《公司章程》的相關情況

　　根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及相關規定，鑒于公司擬變更注冊地址及經營范圍，現擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變，修訂后形成的《公司章程》同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　本次擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施。董事會提請股東大會授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督登記管理部門***終核準版本為準。

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月11日

　　證券代碼：688283 證券簡稱：坤恒順維 公告編號：2023-032

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　關于2023年第二次臨時股東大會取消部分提案并增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年12月20日

　　3. 股東大會股權登記日：

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：張吉林

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年12月5日公告了股東大會召開通知，單獨持有公司29.81%股份的股東張吉林，在2023年12月10日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　股東大會召集人（董事會）于2023年12月10日收到公司股東張吉林書面提交的《關于提請增加成都坤恒順維科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，上述股東提議將2023年12月10日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交至公司計劃于2023年12月20日召開的2023年第二次臨時股東大會審議。上述臨時提案的具體內容，詳見公司于2023年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒順維科技股份有限公司關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-031）。

　　三、 取消議案的情況說明

　　1. 取消議案名稱

　　2. 取消議案原因

　　由于公司于2023年12月4日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》被公司于2023年12月10日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》代替，故取消上述議案。

　　四、 除了上述取消議案及增加臨時提案外，于2023年12月5日公告的原股東大會通知事項不變。

　　五、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　?。ㄒ唬?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期、時間：2023年12月20日 14點00分

　　召開地點：成都市高新區康強二路388號2樓會議室

　?。ǘ?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票開始時間：2023年12月20日

　　網絡投票結束時間：2023年12月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。ㄈ?股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　?。ㄋ模?股東大會議案和投票股東類型

　　1. 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　?。?） 本次提交股東大會的議案1已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過；議案2已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。

　?。?） 具體內容詳見公司于2023年12月5日、2023年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

　?。?） 公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《成都坤恒順維科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2. 特別決議議案：議案2

　　3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　成都坤恒順維科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月20日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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