歐菲光集團股份有限公司 關于公司完成工商變更登記的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2023-110

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年8月21日召開第五屆董事會第十九次會議、2023年9月8日召開2023年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》，同意公司對注冊地址進行變更并對《公司章程》部分條款進行修訂。具體內容詳見公司2023年8月23日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》，公告編號：2023-076。

　　公司根據實際經營發展需要，將注冊地址由“深圳市光明區鳳凰街道東坑社區鳳歸路3號2棟一層至五層”變更為“深圳市光明區鳳凰街道東坑社區光源二路131號歐菲光總部研發中心B棟18層”，并相應修改《公司章程》中涉及注冊地址的內容。

　　公司于近日就變更注冊地址及修改《公司章程》等事宜完成工商變更登記手續，并取得深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》。

　　二、本次工商變更登記事項

　　三、新換發的《營業執照》基本信息

　　公司名稱：歐菲光集團股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　住所：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區光源二路131號歐菲光總部研發中心B棟18層

　　法定代表人：蔡榮軍

　　企業類型：股份有限公司（中外合資，上市）外資比例低于25%

　　統一社會信用代碼：914403007261824992

　　四、《公司章程》修訂內容

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

　　五、備查文件

　　公司《營業執照》

　　特此公告。

　　歐菲光集團股份有限公司董事會

　　2023年12月7日

　　證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2023-109

　　歐菲光集團股份有限公司

　　關于對外擔保事項的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　上市公司及控股子公司對外擔?？傤~已超過***近一期經審計凈資產的100%；本次擔保對象南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“南昌光電”）截至2022年12月31日的資產負債率為83.49%。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　1、歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“歐菲光”或“公司”）分別于2023年4月26日、2023年5月24日召開了第五屆董事會第十五次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司為子公司及公司提供擔保，預計總擔保額度為不超過人民幣550,000萬元（或等值外幣），其中為資產負債率低于70%的公司提供擔保的額度不超過人民幣140,000萬元（或等值外幣），為資產負債率70%以上的公司提供擔保的額度不超過人民幣410,000萬元（或等值外幣）。擔保額度的有效期為股東大會審議通過之日起12個月內有效。并授權公司及合并報表范圍內的子公司的法定代表人辦理擔保相關事宜并簽署相關的法律文件。

　　前述額度范圍內的擔保情形包括：公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司之間相互提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司為公司提供擔保。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等，擔保范圍包括但不限于用于申請銀行授信、貸款、開具保函、開立信用證、履約擔保、銀行承兌匯票、開展融資租賃業務等。

　　具體內容詳見公司2023年4月28日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于2023年度對外擔保額度預計的公告》，公告編號：2023-041。

　　2、公司分別于2023年10月13日、2023年11月1日召開第五屆董事會第二十一次（臨時）會議、2023年第七次臨時股東大會，審議通過了《關于控股子公司少數股東投資期限展期及相關擔保事項的議案》，同意將南昌市液化石油氣公司（南昌市政公用全資子公司，以下簡稱“南昌液化石油氣”）對南昌光電的投資期限進行展期，歐菲光及歐菲創新繼續將其各自持有的南昌光電股權質押給南昌液化石油氣，同時將江西展耀微電子有限公司（以下簡稱“江西展耀”）名下的不動產【產權證號：贛（2020）南昌市不動產權第0081159號】抵押給南昌液化石油氣，深圳市歐菲投資控股有限公司（以下簡稱“歐菲控股”）對公司及歐菲創新在《回購及擔保協議》及《回購及擔保協議之補充協議》項下的全部債務提供連帶責任保證，其中主債務本金為人民幣50,000萬元。

　　具體內容詳見公司2023年10月17日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于控股子公司少數股東投資期限展期及相關擔保事項的公告》，公告編號：2023-095。

　　二、擔保進展情況

　　為滿足經營發展需要，近日，公司與交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“交通銀行深圳分行”）簽訂了《保證合同》和《抵押合同》，為控股子公司南昌光電向交通銀行深圳分行申請的總金額為人民幣20,000萬元整的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保和抵押擔保。

　　上述擔保事項在公司股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：南昌歐菲光電技術有限公司；

　　2、統一社會信用代碼：9136010805443033XU；

　　3、法定代表人：趙偉；

　　4、成立日期：2012年10月11日；

　　5、注冊地址：江西省南昌市南昌經濟技術開發區龍潭路以東、龍潭水渠以北；

　　6、注冊資本：229,977萬元人民幣；

　　7、經營范圍：研發生產經營光電器件、光學零件及系統設備；光學玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　8、南昌歐菲光電技術有限公司的經營情況正常，具備較好的履約能力，且不屬于失信被執行人；

　　9、南昌歐菲光電技術有限公司為公司控股子公司。

　　10、股權結構：

　　11、主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　四、擔保合同的主要條款

　?。ㄒ唬┍ＷC合同

　　1、保證人：歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“保證人”）

　　2、債權人：交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“債權人”）

　　3、債務人：南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“債務人”）

　　4、主債權：保證人擔保的主債權為主合同項下的全部主債權，包括債權人根據主合同向債務人發放的各類貸款、透支款、貼現款和/或各類貿易融資款（包括但不限于進口押匯、進口代收融資、進口匯出款融資、出口押匯、出口托收融資、出口發票融資、出口訂單融資、打包貸款、國內信用證押匯、國內信用證議付、國內保理融資、進出口保理融資等），和/或者，債權人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔保函（包括備用信用證，下同）而對債務人享有的債權（包括或有債權），以及債權人因其他銀行授信業務而對債務人享有的債權（包括或有債權）。

　　5、***高額保證：保證人擔保的***高債權額為擔保的主債權本金余額***高額人民幣貳億元整及前述主債權持續至保證人承擔責任時產生的利息（包括復利、逾期及挪用罰息）、違約金、損害賠償金、本合同約定的債權人實現債權的費用。

　　6、保證范圍：全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。

　　7、保證方式：連帶責任保證。

　　8、保證期間：根據主合同約定的各筆主債務的債務履行期限分別計算。每一筆主債務項下的保證期間為，自該筆債務履行期限屆滿之日起，計至全部主合同項下***后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日后三年止。

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　　1、抵押人：歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“抵押人”）

　　2、抵押權人：交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“抵押權人”）

　　3、債務人：南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“債務人”）

　　4、主債權：抵押人擔保的主債權為主合同項下的全部主債權，包括抵押權人根據主合同向債務人發放的各類貸款、透支款、貼現款和/或各類貿易融資款（包括但不限于進口押匯、進口代收融資、進口匯出款融資、出口押匯、出口托收融資、出口發票融資、出口訂單融資、打包貸款、國內信用證押匯、國內信用證議付、國內保理融資、進出口保理融資等），和/或者，抵押權人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔保函（包括備用信用證，下同）而對債務人享有的債權（包括或有債權），以及抵押權人因其他銀行授信業務而對債務人享有的債權（包括或有債權）。

　　5、***高額抵押：抵押人抵押擔保的***高債權額為人民幣肆億元整。

　　6、抵押物：抵押人提供的抵押物是房屋及所對應的土地使用權。

　　7、擔保范圍：全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權及抵押權的費用。實現債權及抵押權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。

　　8、保證期間：根據主合同約定的各筆主債務的債務履行期限分別計算。每一筆主債務項下的保證期間為，自該筆債務履行期限屆滿之日起，計至全部主合同項下***后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日后三年止。

　　五、累計對外擔?？傤~及逾期擔保事項

　　1、截至目前，公司及子公司累計對納入合并財務報表范圍以外的擔保為零。

　　2、截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍內的公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。

　　截至目前，公司擔保情況列示如下（包括本次擔保相應的金額）：

　　其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

　　六、備查文件

　　1、《保證合同》；

　　2、《抵押合同》；

　　特此公告。

　　歐菲光集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月7日

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