蘇州浩辰軟件股份有限公司 關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月27日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類型的情況

　　根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蘇州浩辰軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕1628號)，同意公司***公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司于2023年10月10日在上海證券交易所科創板上市。***公開發行前公司總股本為3,365.46萬股，***公開發行新股1,121.82萬股，發行后公司總股本增加至4,487.28萬股，公司注冊資本由人民幣3,365.46萬元變更為人民幣4,487.28萬元。公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司(上市)”，上述事項的變更具體以市場監督管理部門登記內容為準。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　公司根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》等相關法律法規，并結合公司發行上市的實際情況，現對《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程(草案)》的有關條款進行修訂，并形成新的《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程》。具體修訂內容如下：

　　除上述修訂的條款外，《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程(草案)》中其他條款保持不變。

　　公司提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜，公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商變更登記等事宜并換發新的營業執照，具體變更內容以市場監督管理部門***終核準的版本為準。

　　修訂后的《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688657 證券簡稱：浩辰軟件 公告編號：2023-002

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年11月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年11月15日 14點00分

　　召開地點：蘇州工業園區東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年10月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《蘇州浩辰軟件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時間

　　2023年11月13日(上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)

　　(二)登記地點

　　蘇州工業園區東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　(三)登記方式

　　1、自然人股東親自出席股東大會的，應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件至公司辦理登記。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人股東股票賬戶卡、身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書至公司辦理登記。

　　3、合伙企業股東應由執行事務合伙人或者執行事務合伙人委托的代理人出席會議。執行事務合伙人出席會議的，應出示股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應出示持本人身份證、執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書至公司辦理登記。

　　4、股東可按以上要求采用信函或電子郵件(發送至ir@gstarcad.com)的方式登記，信函登記以到達郵戳為準。信函到達郵戳、郵件送達時間應不遲于2023年11月13日17:00，信函、電子郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系電話，并附上述1-3款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣。出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話和傳真方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　(一)公司聯系方式：

　　聯系人：俞懷谷、孫益敏

　　聯系電話：0512-62880780

　　電子郵件：ir@gstarcad.com

　　聯系地址：蘇州工業園區東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　郵政編碼：215123

　　(二)參會股東或代理人食宿、交通費等費用自理。

　　(三)參會股東或代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司董事會

　　2023年10月30日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月15日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688657 證券簡稱：浩辰軟件

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　2023年第三季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第三季度財務報表是否經審計

　　□是 √否

　　一、 主要財務數據

　　(一) 主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

　　追溯調整或重述的原因說明

　　2022年，財政部發布了《企業會計準則解釋第16號》(財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋第16號”)。解釋第16號規定，對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等單項交易)，不適用豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定，企業在交易發生時應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。對于在***施行該規定的財務報表列報***早期間的期初至施行日之間發生的適用該規定的單項交易，以及財務報表列報***早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，企業應當按照該規定進行調整。公司于2023年1月1日起執行解釋第16號，并根據解釋第16號的銜接規定對比較財務數據進行了重述。具體調整如下表：

　　(二) 非經常性損益項目和金額

　　單位：元 幣種：人民幣

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、 其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

　　□適用 √不適用

　　四、 季度財務報表

　　(一) 審計意見類型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財務報表

　　合并資產負債表

　　2023年9月30日

　　編制單位:蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構負責人：徐曉虹

　　合并利潤表

　　2023年1—9月

　　編制單位：蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構負責人：徐曉虹

　　合并現金流量表

　　2023年1—9月

　　編制單位：蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構負責人：徐曉虹

　　2023年起***執行新會計準則或準則解釋等涉及調整***執行當年年初的財務報表

　　□適用 √不適用

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月27日

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