浙大網新科技股份有限公司關于變更經營范圍并修訂《公司章程》的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　基于業務發展需要，公司擬增加經營范圍，同時根據市場監督管理部門***落實經營范圍登記規范化的要求，對公司原經營范圍進行規范調整。公司于2023年7月24日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更經營范圍，并對《公司章程》作出相應修訂。具體修訂情況如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內容不變。

　　本次變更經營范圍是公司基于現有業務對經營范圍進行的規范化調整，并增加未來可能涉及的業務范圍。其中，在人工智能領域，目前相關業務規模較小，未涉及人工智能基礎軟件開發，對公司業績不構成重大影響，后續發展情況存在不確定性；在工業互聯網數據服務方面，公司尚未開展相關業務，后續是否涉及相關業務存在不確定性。變更后的經營范圍以***終市場監督管理部門核準登記的內容為準。請投資者注意投資風險。

　　本次《公司章程》修訂事項尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月二十五日

　　股票簡稱：浙大網新 證券代碼：600797 編號：2023-034

　　浙大網新科技股份有限公司關于召開

　　2023年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月9日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月9日 15點00分

　　召開地點：杭州市西湖區三墩西園一路18號浙大網新軟件園A樓14樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月9日

　　至2023年8月9日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，決議公告刊登在同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、會議登記時間：2023年8月8日（9:00-11:00，13:00-17:00）

　　2、會議登記地點：公司董事會辦公室

　　3、會議登記方式：

　?。?）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　?。?）法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　?。?）股東可憑以上相關證件采用信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

　　六、 其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：謝蘭妮、徐越峰

　　電話：0571-87950500

　　傳真：0571-87750015

　　聯系地址：浙江省杭州市西湖區三墩西園一路18號浙大網新軟件園A樓15層董事會辦公室

　　郵政編碼：310030

　　2、現場會議會期預計半天，參會股東食宿費和交通費自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司董事會

　　2023年7月25日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙大網新科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月9日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票簡稱：浙大網新 證券代碼：600797 編號：2023-032

　　浙大網新科技股份有限公司

　　第十屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙大網新科技股份有限公司第十屆董事會第十五次會議于2023年7月24日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年7月21日向全體董事發出。應收到表決票11張，實際收到表決票11張。本次董事會會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了關于變更經營范圍并修訂《公司章程》的議案

　　議案表決情況：同意11票、反對0票、棄權0票、回避0票

　　同意公司變更經營范圍，并對《公司章程》作出相應修訂。

　　具體內容詳見公司2023年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-033）。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(二) 審議通過了關于召開2023年***次臨時股東大會的議案

　　議案表決情況：同意11票、反對0票、棄權0票、回避0票

　　同意公司于2023年8月9日采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開公司2023年***次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司2023年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于召開2023年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-034）。

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月二十五日

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