杭華油墨股份有限公司關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）于 2023年7月13日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關規定，并結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體內容如下：

　　一、變更注冊資本情況

　　2023年4月17日公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，并經公司2022年年度股東大會審議通過。2023年5月18日公司披露了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-011），本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本320,000,000股為基數，每股派發現金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發現金紅利51,200,000元，轉增96,000,000股，本次權益分配后公司總股本為416,000,000股。公司注冊資本由人民幣320,000,000元變更為人民幣416,000,000元。

　　二、公司章程修訂情況

　　除上述修改外，原《公司章程》其他條款不變，以上事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜，相關登記、備案結果***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-013

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于推選公司第三屆董事會非獨立董事候選人暨聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，為保證公司董事會日常工作的正常開展，經杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）董事會提名委員會審核，公司于2023年7月13日召開第三屆董事會第十四次會議，審議并通過了《關于推選公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意提名曹文旭先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止，并將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。同時，本次會議還審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，聘任張磊先生為公司董事會秘書（已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議），并繼續兼任公司證券事務代表，任期自公司第三屆董事會第十四次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述人員的簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對上述推選和聘任事項發表了同意的獨立意見，具體如下：

　　通過對公司非獨立董事候選人曹文旭先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行了認真審核，我們認為曹文旭先生符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》中有關董事任職資格的相關規定，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》《公司章程》中規定禁止任職的條件以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。本次推選公司非獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東利益的情形。

　　通過對公司董事會秘書張磊先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行了認真審核，我們認為張磊先生符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》中有關高級管理人員任職資格的相關規定，具備擔任相應職務的資格和能力，亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，符合擔任上市公司高級管理人員的條件。本次聘任公司董事會秘書的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　董事會秘書聯系方式如下：

　　聯系地址：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號

　　聯系電話：0571-86721708

　　郵 箱：stock@hhink.com

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　個人簡歷

　　曹文旭：男，1968年出生，中國國籍，無境外***居留權，?？茖W歷，工程師，1991年起在公司就職，1997年至2012年歷任公司技術部課長、技術部部長、膠印事業部總監、技術部總監，2012年6月至今任公司營業部總監。目前同時兼任子公司廣州杭華油墨有限公司執行董事、子公司杭州杭華印刷器材有限公司執行董事。

　　曹文旭先生通過持有公司員工持股平臺杭州協豐投資管理合伙企業（有限合伙）的5.54%股權份額間接持有公司股票，除上述持股情況外，與公司其他控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。其本人不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。未被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象，不存在其他違法違規情況，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　張磊：男，1978年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，會計師、物流師。1997年起在公司就職，先后從事財務管理、國際貿易、物資采購、計劃物流、信息管理等工作，2011年至今任公司信息課課長，2016年至今任董事會辦公室證券事務代表。目前同時兼任杭州千石科技有限公司董事、江西中石新材料有限公司董事。

　　張磊先生通過持有公司員工持股平臺杭州協豐投資管理合伙企業（有限合伙）的1.76%股權份額間接持有公司股票，除上述持股情況外，與公司其他控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。其本人不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒，未被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象，不存在其他違法違規情況，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-014

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月1日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月1日 13點30分

　　召開地點：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會會議室

　?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月1日

　　至2023年8月1日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2023年7月13日經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年7月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　?。ㄋ模?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　?。ㄎ澹?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會辦公室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：

　　1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2023年7月27日15:00前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。

　　注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬?本次股東大會會期預計不超過半天，出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費自理。

　?。ǘ﹨蓶|及股東代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　?。ㄈ┕蓶|大會聯系方式

　　聯系地址：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會辦公室

　　聯系人：李如意

　　聯系電話：0571-86721708

　　聯系傳真：0571-88091576

　　電子郵箱：stock@hhink.com

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　杭華油墨股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月1日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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