普源精電科技股份有限公司關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月25日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　現將具體情況公告如下：

　　一、關于變更公司注冊資本的情況

　　公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》。截至2023年5月12日，公司已經完成2022年權益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本總額為179,538,140股，注冊資本為179,538,140元。

　　根據公司2022年年度股東大會的授權，公司于2023年5月15日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，確定以2023年5月15日為本激勵計劃限制性股票的授予日，向符合條件的35名激勵對象授予69.78萬股限制性股票。其中，***類限制性股票28.46萬股，授予價格為34.29元/股；第二類限制性股票41.32萬股，授予價格為44.72元/股。公司于2023年6月20日完成了2023年限制性股票激勵計劃***類限制性股票授予登記工作。本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數由179,538,140股增至179,822,740股，公司的注冊資本變更為人民幣17,982.2740萬元。

　　二、修訂《公司章程》的相關情況

　　鑒于公司上述注冊資本、股份總數變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本次變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。同時，董事會提請股東大會授權公司董事長及其進一步授權人士向工商登記機關辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更及備案登記***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站予以披露。

　　特此公告。

　　普源精電科技股份有限公司董事會

　　2023年6月26日

　　證券代碼：688337 證券簡稱：普源精電 公告編號：2023-051

　　普源精電科技股份有限公司

　　關于2023年***次臨時股東大會增加

　　臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年***次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年7月7日

　　3. 股東大會股權登記日：

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：蘇州普源精電投資有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年5月31日公告了股東大會召開通知，并于2023年6月21日披露了股東大會延期公告，單獨持有35.56%股份的股東蘇州普源精電投資有限公司，在2023年6月25日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　2023年6月25日，公司董事會收到蘇州普源精電投資有限公司發來的《關于提請增加普源精電科技股份有限公司2023年***次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司董事會在2023年***次臨時股東大會上增加《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

　　上述臨時提案已經公司于2023年6月25日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過。公司董事會同意股東蘇州普源精電投資有限公司的提議，現將上述臨時提案作為新增的第4項議案提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　臨時提案具體內容，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-050）。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年5月31日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　?。ㄒ唬?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期、時間：2023年7月7日 14點00分

　　召開地點：公司會議室（蘇州市高新區科靈路8號）

　?。ǘ?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票開始時間：2023年7月7日

　　網絡投票結束時間：2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。ㄈ?股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　?。ㄋ模?股東大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1-3已經公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，議案4已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年5月31日、2023年6月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》等披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：1、2、3、4

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　普源精電科技股份有限公司董事會

　　2023年6月26日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　普源精電科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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