原標題:濰柴動力:濰柴動力股份有限公司關于變更2022年度股東周年大會現場會議地點暨股東大會補充通知的公告
證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2023-023
濰柴動力股份有限公司關于變更 2022年度股東周年大會
現場會議地點暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”或“濰柴動力”）于2023年 6月 7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上披露了《濰柴動力股份有限公司關于召開 2022年度股東周年大會的通知》。
為便于廣大投資者實地了解公司，經慎重考慮，公司決定將 2022年度股東周年大會（下稱“本次會議”）的現場會議地點變更為：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街 197號甲公司會議室。本次變更股東大會召開地點符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。
除上述地點變更外，公司本次會議的召開方式、時間、股權登記日、審議議案和其他會議事項均不變，現將公司 2022年度股東周年大會具體事項重新通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：濰柴動力股份有限公司 2022年度股東周年大會
2．股東大會召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規性：公司六屆五次董事會會議已審議通過了《審議及批準關于召開公司 2022年度股東周年大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年 6月 28日下午 2:50開始。
（2）網絡投票時間為：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年 6月 28日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023年 6月 28日上午 9:15至下午 3:00期間的任意時間。
5．召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種方式，不能重復投票。重復投票的，表決結果以***次有效投票表決為準。
6．股權登記日：2023年 6月 20日（星期二）
7．出席對象：
（1）截至 2023年 6月 20日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A股股東或其委托代理人，有權出席公司 2022年度股東周年大會會議。
（2）在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司 H股股東不適用本通知（根據香港聯合交易所有限公司有關要求另行發送通知）。
（3）凡有權出席股東大會并有權表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為代理人，代其出席現場會議及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權（授權委托書詳見附件二）。
（4）本公司董事、監事及高級管理人員。
（5）本公司聘請的律師及相關機構人員。
8．現場會議地點：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街 197號甲公司會議室
二、會議審議事項
表一：2022年度股東周年大會議案名稱及編碼表
編碼議案名稱備注 該列打勾的欄目
可以投票100總議案：除累積投票議案外的所有議案√非累積投票議案 1.00審議及批準公司 2022年年度報告全文及摘要的議案√2.00審議及批準公司 2022年度董事會工作報告的議案√3.00審議及批準公司 2022年度監事會工作報告的議案√4.00審議及批準公司 2022年度財務報告及審計報告的議案√5.00審議及批準公司 2022年度財務決算報告的議案√6.00審議及批準公司 2023年度財務預算報告的議案√7.00審議及批準關于公司 2022年度利潤分配的議案√8.00審議及批準關于授權董事會向公司股東派發 2023年度中
期股息的議案√9.00審議及批準關于聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普
通合伙）為公司 2023年度審計服務機構的議案√10.00審議及批準關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司 2023年度內部控制審計服務機構的議案√累積投票議案（等額選舉） 11.00審議及批準關于公司非獨立董事調整的議案應選人數（4）人11.01選舉馬常海先生為公司執行董事√11.02選舉王德成先生為公司執行董事√11.03選舉馬旭耀先生為公司執行董事√11.04選舉 Richard Robinson Smith先生為公司非執行董事√12.00審議及批準關于公司獨立董事調整的議案應選人數（3）人12.01選舉遲德強先生為公司獨立非執行董事√12.02選舉趙福全先生為公司獨立非執行董事√12.03選舉徐兵先生為公司獨立非執行董事√以上議案已經公司六屆五次董事會、六屆五次監事會、2023年***次臨時董事會、2023年***次臨時監事會及 2023年第二次臨時董事會會議審議通過，現提交至本次會議審議及批準。
議案 7、9-12將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。議案11、12在本次會議上將實行累積投票制進行表決，應選非獨立董事 4名、獨立董事 3名，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股票數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
另，本次會議將聽取公司獨立董事做 2022年度述職報告。
以上議案的相關內容請見公司于 2023年 3月 31日、2023年 4月 29日、2023年 6月 6日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、會議登記方式
1．股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委托書出席。
2．股東應當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委托書和經過公證的授權書或者其他授權文件須于 2023年 6月 24日 17:00前送達本公司董事會辦公室。
3．擬現場出席會議的股東或其代理人可通過公司股東大會報名系統完成本次會議的登記報名。請于 2023年 6月 24日 17:00前通過下方網址或掃描二維碼方式登錄報名系統，按照提示流程進行操作，在報名系統中完整、準確地填寫相關信息并上傳報名所需附件。
（1）股東大會報名系統登錄網址：http://eseb.cn/15hTCKCGhqw
（2）股東大會報名系統登錄二維碼：
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票流程請參見附件一。
五、其他事項
1．會議預期半天，與會股東食宿自理。
2．本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街 197號甲（濰柴動力工業園東正門）。
3．聯 系 人：高天超、吳迪
聯系電話：0536-2297056、0536-2297068
傳 真：0536-8197073
郵 編：261061
4．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1．公司六屆五次董事會會議決議；
2．公司六屆五次監事會會議決議；
3．公司 2023年***次臨時董事會會議決議；
4．公司 2023年***次臨時監事會會議決議；
5．公司 2023年第二次臨時董事會會議決議。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司董事會
2023年 6月 16日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：360338；投票簡稱：濰柴投票
2．填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數填報對候選人 A投 X1票X1票對候選人 B投 X2票X2票……合 計不超過該股東擁有的選舉票數各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一議案 11，采用等額選舉，應選人數為 4位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一議案 12，采用等額選舉，應選人數為 3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2023年 6月 28日的交易時間，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 6月 28日上午 9:15，結束時間 2023年 6月 28日下午 3:00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
濰柴動力股份有限公司 2022年度股東周年大會授權委托書
股東姓名或單位： 持有濰柴動力股份有限公司（下稱附件二：
濰柴動力股份有限公司 2022年度股東周年大會授權委托書
股東姓名或單位： 持有濰柴動力股份有限公司（下稱2023年 6月 28日（星期三）下午 2:50開始在公司會議室舉行的公司 2022年度股東周年大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。
2022年度股東周年大會審議事項
議案編碼議案名稱備注同意反對棄權 該列打勾
以投票 100總議案：除累積投票議案外的所有議案√ 非累積投票議案 1.00審議及批準公司 2022年年度報告全文及摘
要的議案√ 2.00審議及批準公司 2022年度董事會工作報告
的議案√ 3.00審議及批準公司 2022年度監事會工作報告
的議案√ 4.00審議及批準公司 2022年度財務報告及審計
報告的議案√ 5.00審議及批準公司 2022年度財務決算報告的
議案√ 6.00審議及批準公司 2023年度財務預算報告的
議案√ 7.00審議及批準關于公司 2022年度利潤分配的
議案√ 8.00審議及批準關于授權董事會向公司股東派發
2023年度中期股息的議案√ 9.00審議及批準關于聘任畢馬威華振會計師事務√ 所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計
服務機構的議案 10.00審議及批準關于續聘和信會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司 2023年度內部控制審
計服務機構的議案√ 累積投票
議案采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 11.00審議及批準關于公司非獨立董事調整的議案應選人數
（4）人投票數（票） 11.01選舉馬常海先生為公司執行董事√ 11.02選舉王德成先生為公司執行董事√ 11.03選舉馬旭耀先生為公司執行董事√ 11.04選舉 Richard Robinson Smith先生為公司非
執行董事√ 12.00審議及批準關于公司獨立董事調整的議案應選人數
（3）人投票數（票） 12.01選舉遲德強先生為公司獨立非執行董事√ 12.02選舉趙福全先生為公司獨立非執行董事√ 12.03選舉徐兵先生為公司獨立非執行董事√
授權委托人（簽署）：
附注：
1．請填上以您的名義登記與授權委托書有關的股份數目，如未有填上股份數目，則本授權委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份。適用 H股股東的授權委托書另行公告。
2．請正確、清楚填上全名。本授權委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效使用。
3．如欲委派股東大會主席以外的人士為代表，請將「股東大會主席」的字刪去，并在空格內填上您所擬委派人士的姓名。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權委托書的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
4．注意：對于議案 1-10，您如欲投票贊成議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號。對于議案 11-12，請在各子議案「投票數」欄內填報投給相應候選人的選舉票數。如無任何指示，受委托人可自行酌情投票表決。
5．本授權委托書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。
6．本授權委托書連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權文件，***后須于 2023年 6月 24日 17:00前送予本公司董事會辦公室。
