原標題:中基健康:2023年第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號：2023-073號
中基健康產業股份有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
現場會議時間：2023年 6月 9日（星期五）上午 11:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2023年 6月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年 6月 9日上午 9:15～下午 15:00；
會議召開地點：新疆五家渠市 22區北海東街 1699號六師國資大廈 7層會議室； 會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；
會議召集人：公司董事會；
會議主持人：董事、總經理王長江先生；
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及有關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
出席會議總體情況
根據現場會議的統計結果以及網絡投票結果，參加本次股東大會的股東共計 15人，代表股份 308,055,459股，占本公司總股本的 39.9406%。
現場會議出席情況
出席現場會議的股東(含股東代理人)共 4人，代表股份 255,480,063股，占本公司總股本參加網絡投票情況
通過網絡投票的股東共 11人，代表股份 52,575,396股，占本公司總股本的 6.8166%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取記名投票的方式，采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議并表決通過了下列議案：
1、審議《關于公司擬變更注冊地址的議案》；
表決結果為：同意 308,051,459股，占出席會議具有表決權股東所持表決權 99.9987%；反對 4,000股,占出席會議具有表決權股東所持表決權 0.0013%；棄權 0股, 占出席會議具有表決權股東所持表決權 0% 。
中小投資者對本議案的表決情況為：同意 33,178,640股，占出席會議中小投資者所持股份的 99.9879%；反對 4,000股，占出席會議中小投資者所持股份的 0.0121%；棄權 0股,占出席會議中小投資者所持股份的 0%。
2、審議《關于擬修訂公司的議案》。
表決結果為：同意 308,051,459股，占出席會議具有表決權股東所持表決權 99.9987%；反對 4,000股,占出席會議具有表決權股東所持表決權 0.0013%；棄權 0股, 占出席會議具有表決權股東所持表決權 0% 。
中小投資者對本議案的表決情況為：同意 33,178,640股，占出席會議中小投資者所持股份的 99.9879%；反對 4,000股，占出席會議中小投資者所持股份的 0.0121%；棄權 0股,占出席會議中小投資者所持股份的 0%。
本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。
上述議案內容已經公司第九屆董事會第二十八次臨時會議審議通過，詳見公司于 2023年5月 24日披露的《第九屆董事會第二十八次臨時會議決議公告》。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經新疆元正盛業律師事務所段文文、蔣丹律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、中基健康產業股份有限公司 2023年第六次臨時股東大會決議；
2、新疆元正盛業律師事務所關于中基健康產業股份有限公司 2023年第六次臨時股東大會特此公告。
中基健康產業股份有限公司董事會
2023年 6月 9日
