大晟文化(600892):擬變更公司獨立董事

原標題:大晟文化:關于擬變更公司獨立董事的公告

證券簡稱：大晟文化 證券代碼：600892 公告編號：臨2023-034 大晟時代文化投資股份有限公司
關于擬變更獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“大晟文化”或
“公司”）獨立董事陳建根先生在公司任職時間已達到 6年。根據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事連任時間不得超過六年，故陳建根先生已向公司董事會提交了辭任申請，申請辭去公司第十一屆董事會獨立董事職務以及相關委員會委員職務。因陳建根先生的辭職將導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，同時為保證公司董事會的正常運作，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，陳建根先生將繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選舉新任獨立董事。具體內容詳見公司于 2023年 5月 18日披露的《關于獨立董事任職期限屆滿辭職的公告》（公告編號：臨 2023-022）
根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等規定，經公司提名委員會對獨立董事候選人資格審查同意，公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過《關于擬變更獨立董事的議案》，同意提名邵少敏先生（簡歷見附件）為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。邵少敏先生已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人的履職能力和獨立性尚需經上海證券交易所備案審查無異議后，方可提交公司股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。


特此公告。

大晟時代文化投資股份有限公司董事會2023年 6月 7日



附件：獨立董事候選人簡歷
邵少敏先生，1964年 7月生，經濟學博士，注冊會計師，高級
會計師，浙江大學金融專業兼職導師，杭州市仲裁委員會仲裁員。中國公民，無境外居留權。1988年 7月參加工作，先后任德清縣副縣
長，浙江省體改委證券處副處長，中國證券監督管理委員會浙江證監局（原杭州特派辦）上市公司監管處處長和稽查處處長，浙商證券有限公司（原金信證券）黨委書記、副董事長、總裁，浙江上三高速公路有限公司副總經理，杭州平海投資有限公司總裁。2007年 6月起
任廣宇集團股份有限公司董事、副總裁，兼任江蘇碩世生物科技股份有限公司獨立董事。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010