旭輝電氣:擬變更住所、注冊資本、經營范圍及修訂公司章程公告

原標題:旭輝電氣:關于擬變更住所、注冊資本、經營范圍及修訂公司章程公告
證券代碼：873864 證券簡稱：旭輝電氣 主辦券商：民生證券
河北旭輝電氣股份有限公司關于
擬變更住所、注冊資本、經營范圍及修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、修訂內容
√修訂原有條款□新增條款□刪除條款
根據《公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內容如下： （一）修訂條款對照
修訂前修訂后第五條 公司住所：石家莊市東開 發區湘江道226號。第五條 公司住所：石家莊市高新 區湘江道226號。第六條 公司注冊資本為5,100萬 元人民幣。第六條 公司注冊資本為12,750萬 元人民幣。第十三條 公司的經營范圍為：承 裝（修、試）電力設施業務，電力自動 化新技術、新產品研究、開發、生產、 銷售；電子儀器、儀表、電線電纜、計 算機系統及配件、低壓屏、臺柜、電子 原器件、機械設備的批發、零售；技術 轉讓、技術咨詢及服務。輸變電設備的 研究、開發、生產、銷售。第十三條 公司的經營范圍為：承 裝（修、試）電力設施業務，電力自動 化新技術、新產品研究、開發、生產、 銷售；電子儀器、儀表、電線電纜、計 算機系統及配件、低壓屏、臺柜、電子 原器件、機械設備的批發、零售；技術 轉讓、技術咨詢及服務。輸變電設備的 研究、開發、生產、銷售；工程和技術如本章程規定的經營范圍與工商 登記的經營范圍不一致的，以工商登記 為準。研究和試驗發展；儲能技術服務；輸配 電及控制設備制造；智能輸配電及控制 設備銷售；電池制造；電池銷售；電池 零配件生產；電池零配件銷售；非居住 房地產租賃；貨物進出口。 如本章程規定的經營范圍與工商 登記的經營范圍不一致的，以工商登記 為準。第十七條 公司的股份總數為 5,100萬股，均為人民幣普通股。第十七條 公司的股份總數為 12,750萬股，均為人民幣普通股。第四十二條 公司的下列重大交易 事項（提供擔保除外），須經股東大會 審議通過： （一）交易涉及的資產總額（同時 存在賬面值和評估值的，以高者為準） 占公司***近一期經審計總資產的50%以 （二）交易的成交金額（包括承擔 的債務和費用）占公司市值的50％以 （三）交易標的（如股權）的***近 一個會計年度資產凈額占公司市值的 50％以上； （四）交易標的（如股權）***近一 個會計年度相關的營業收入占公司*** 近一個會計年度經審計營業收入的 50％以上，且超過5000萬元； （五）交易產生的利潤占公司***近 一個會計年度經審計凈利潤的50％以第四十二條 公司的下列重大交易 事項（提供擔保除外），須經股東大會 審議通過： （一）交易涉及的資產總額（同時 存在賬面值和評估值的，以高者為準） 或成交金額占公司***近一個會計年度 經審計總資產的50%以上； （二）交易涉及的資產凈額或成交 金額占公司***近一個會計年度經審計 凈資產***值的50%以上，且超過1500 （三）交易標的（如股權）的***近 一個會計年度資產凈額占公司市值的 50％以上； （四）交易標的（如股權）***近一 個會計年度相關的營業收入占公司*** 近一個會計年度經審計營業收入的 50％以上，且超過5000萬元； （五）交易產生的利潤占公司***近上，且超過1000萬元； （六）交易標的（如股權）***近一 個會計年度相關的凈利潤占公司***近 一個會計年度經審計凈利潤的50％以 上，且超過1000萬元； （七）公司擬與關聯人達成的關聯 交易總額（含同一標的或同一關聯人在 連續12個月內達成的關聯交易累計金 額）3000萬元以上（不含3000萬元）且 占公司***近一期經審計凈資產***值 15％以上，此關聯交易必須經公司股東 大會批準后方可實施。 本條所指成交金額，是指支付的交 易金額和承擔的債務及費用等。交易安 排涉及未來可能支付或者收取對價的、 未涉及具體金額或者根據設定條件確 定金額的，預計***高金額為成交金額。 公司單方面獲得利益的交易，包括 受贈現金資產、獲得債務減免、接受擔 保和資助等，可免于按本條規定履行股 東大會審議程序。一個會計年度經審計凈利潤的50％以 上，且超過1000萬元； （六）交易標的（如股權）***近一 個會計年度相關的凈利潤占公司***近 一個會計年度經審計凈利潤的50％以 上，且超過1000萬元； （七）公司擬與關聯方發生的成交 金額（除提供擔保外）占公司***近一期 經審計總資產5%以上且超過3000萬元 的交易，或者占公司***近一期經審計總 資產30%以上的交易。 本條所指成交金額，是指支付的交 易金額和承擔的債務及費用等。交易安 排涉及未來可能支付或者收取對價的、 未涉及具體金額或者根據設定條件確 定金額的，預計***高金額為成交金額。 公司單方面獲得利益的交易，包括 受贈現金資產、獲得債務減免、接受擔 保和資助等，可免于按本條規定履行股 東大會審議程序。一百零七條 董事會按照股東大會 的授權，行使以下事項的審批權限： （一）對外投資（不含證券投資、 委托理財）：授予董事會投資金額低于 3000萬元的風險投資、應由股東大會審 批之外的向其他企業投資和委托貸款 的決定權；授予董事會單筆金額不超過 公司***近一期經審計凈資產***值 10%一百零七條 董事會按照股東大會 的授權，行使以下事項的審批權限： （一）對外投資（不含證券投資、 委托理財）：授予董事會投資金額低于 萬元的風險投資、應由股東大會審 批之外的向其他企業投資和委托貸款 的決定權；授予董事會單筆金額不超過 公司***近一期經審計凈資產***值的其他對外投資的決定權，董事會在同 一會計年度內行使該決定權的累計金 額均不超過公司***近一期經審計的凈 資產***值的30%； （二）收購、出售資產：授予董事 會單筆金額不超過公司***近一期經審 計凈資產***值 30%的決定權，董事會 在同一會計年度內行使該決定權的累 計金額不超過公司***近一期經審計的 凈資產***值的50%； （三）融資：授予董事會單筆金額 不超過公司***近一期經審計凈資產絕 對值 30%的決定權，董事會在同一會計 年度內行使該決定權的累計金額不超 過公司***近一期經審計的凈資產*** 值的50%； （四）資產抵押和質押（僅限于為 公司自身提供）：授予董事會單筆金額 不超過公司***近一期經審計凈資產絕 對值 30%的決定權，董事會在同一會計 年度內行使該決定權的累計金額不超 過公司***近一期經審計的凈資產*** 值的50%； （五）對外擔保：對于《公司章程》 規定須由股東大會審議通過之外的其 他對外擔保，須由董事會審議通過；董 事會審議有關公司對外擔保的議案時， 須經全體董事的過半數、出席董事會會 議的三分之二以上董事同意且做出決10%的其他對外投資的決定權，董事會 在同一會計年度內行使該決定權的累 計金額均不超過公司***近一期經審計 的凈資產***值的 30%； （二）收購、出售資產：授予董事 會單筆金額不超過公司***近一期經審 計凈資產***值 30%的決定權，董事會 在同一會計年度內行使該決定權的累 計金額不超過公司***近一期經審計的 凈資產***值的 ； （三）融資：授予董事會單筆金額 不超過公司***近一期經審計凈資產絕 對值 30%的決定權，董事會在同一會計 年度內行使該決定權的累計金額不超 過公司***近一期經審計的凈資產*** 值的 50%； （四）資產抵押和質押（僅限于為 公司自身提供）：授予董事會單筆金額 不超過公司***近一期經審計凈資產絕 對值 的決定權，董事會在同一會計 年度內行使該決定權的累計金額不超 過公司***近一期經審計的凈資產*** 值的 50%； （五）對外擔保：對于《公司章程》 規定須由股東大會審議通過之外的其 他對外擔保，須由董事會審議通過；董 事會審議有關公司對外擔保的議案時， 須經全體董事的過半數、出席董事會會 議的三分之二以上董事同意且做出決議； （六）委托理財：授予董事會單筆 金額不超過公司***近一期經審計凈資 產值***值 30%的決定權，董事會在同 一會計年度內行使該決定權的累計金 額不超過公司***近一期經審計凈資產 ***值的50%； （七）關聯交易：審批公司擬與關 聯人達成的關聯交易總額（含同一標的 或同一關聯人在連續 12個月內達成的 關聯交易累計金額）3000萬元以下（含 3000萬元）且占公司***近一期經審計凈 資產***值15％以下的關聯交易。 （八）對外捐贈：審議批準單項金 額或在一個會計年度內累計金額500萬 元以上且不超過 1000萬元的對外捐贈 董事會行使職權的事項超過股東 大會授權范圍的，應當提交股東大會審 議。議； （六）委托理財：授予董事會單筆 金額不超過公司***近一期經審計凈資 產值***值 30%的決定權，董事會在同 一會計年度內行使該決定權的累計金 額不超過公司***近一期經審計凈資產 ***值的 50%； （七）關聯交易：審批公司擬與關 聯自然人達成的關聯交易總額（含同一 標的或同一關聯人在連續 12個月內達 成的關聯交易累計金額）50萬元以上， 3000萬元以下（含 3000萬元）且占公 司***近一期經審計凈資產***值 15％ 以下的關聯交易；審批公司擬與關聯法 人達成的關聯交易總額（含同一標的或 同一關聯人在連續 12個月內達成的關 聯交易累計金額）300萬元以上，3000 萬元以下（含 3000萬元）且占公司*** 近一期經審計總資產 0.5%以上，占公 司***近一期經審計凈資產***值 15％ 以下的關聯交易。 （八）對外捐贈：審議批準單項金 額或在一個會計年度內累計金額 500萬 元以上且不超過 1000萬元的對外捐贈 董事會行使職權的事項超過股東 大會授權范圍的，應當提交股東大會審 議。***百七十二條 公司與投資者之***百七十二條 公司與投資者之間發生的糾紛，可以自行協商解決、提 交證券期貨糾紛專業調解機構進行調 解、向仲裁機構申請仲裁或者向人民法 院提起訴訟。間發生的糾紛，可以自行協商解決、提 交證券期貨糾紛專業調解機構進行調 解、向仲裁機構申請仲裁或者向人民法 院提起訴訟。 若公司申請股票在全國中小企業 股份轉讓系統終止掛牌的，應充分考慮 股東合法權益，并對異議股東作出合理 安排。公司終止掛牌過程中應制定合理 的投資者保護措施，其中，公司終止掛 牌的，控股股東、實際控制人應當制定 合理的投資者保護措施，通過提供回購 安排等方式為其他股東的權益提供保 護；公司被強制終止掛牌的，控股股東、 實際控制人應該與其他股東主動、積極 協商解決方案。

是否涉及到公司注冊地址的變更：√是□否
變更前公司注冊地址為：河北省石家莊市東開發區湘江道226號
擬變更公司注冊地址為：河北省石家莊市高新區湘江道226號

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、修訂原因
為規范公司注冊地址，公司住所由原“石家莊市東開發區湘江道226號”修改為“石家莊市高新區湘江道226號”，實際注冊地址未發生變化。

公司擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以 2022年 12月31日未分配利潤向全體股東每10股送紅股15股，實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。上述送股完成后，公司注冊資本將發生變化。

經營范圍的變更有利于促進公司拓展新的業務領域，提高公司成長性，加強公司整體的盈利能力與可持續經營能力。

為進一步規范公司治理，保護股東合法權益，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》第八十二條、***百條、***百零一條及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》第二十八條相關規定，公司擬修訂完善《公司章程》第四十二條、***百零七條、***百七十二條相關內容，進一步明確股東大會、董事會對重大交易事項（含關聯交易）的決策權限，并對終止掛牌情形下的股東權益保護作出明確安排。

鑒于以上情況，公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂。


三、備查文件
（一）《河北旭輝電氣股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》 （二）《河北旭輝電氣股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議》 （三）原章程及章程修正案


河北旭輝電氣股份有限公司
董事會
2023年 5月 8日

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