深圳齊心集團股份有限公司關于變更第八屆監事會職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司職工代表監事江學禮先生的辭職報告，江學禮先生因個人原因辭去公司第八屆監事會職工監事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，其辭職將在公司職工代表大會選舉產生新任監事之日起生效。在此之前，江學禮先生將依照法律法規的規定繼續履行監事職責。截至本公告披露日，江學禮先生未直接持有公司股票。公司對江學禮先生在任職期間誠信勤勉、盡職盡責的工作及所做出的貢獻表示衷心感謝。

為保證監事會的正常運作，公司于2023年5月5日在公司會議室召開職工代表大會，會議選舉孫玲玲女士接任公司第八屆監事會職工代表監事，任職自該次職工代表大會審議通過之日起生效，與2022年7月11日公司股東大會選舉產生的2名股東代表監事王娥女士、曾軍先生共同組成公司第八屆監事會，其任期與第八屆監事會任期一致。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議的召集、召開程序及作出的決議合法、有效。

職工代表監事孫玲玲女士簡歷如下：

孫玲玲，1979年生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷。2005年加入本公司，歷任公司銷管經理、銷管總監、電商子公司總監，現任本公司自有品牌事業部副總經理。

孫玲玲女士未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在***高人民法院網查詢，孫玲玲女士不屬于“失信被執行人”。

上述職工代表監事符合《公司法》等有關監事任職的資格和條件。***近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告。

深圳齊心集團股份有限公司

監事會

2023年5月6日

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