山西太鋼不銹鋼股份有限公司2022年度報告摘要

原標題：山西太鋼不銹鋼股份有限公司2022年度報告摘要

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2023-018

2022

年度報告摘要

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2023-016

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以5,731,717,796為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.25元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主營業務

公司擁有完整的鋼鐵生產工藝流程及相關配套設施，主要從事不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口等業務。

（二）主要產品

公司主要產品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無磁鋼、鐵路客貨車用鋼、火車輪軸鋼市場占有率國內***。公司堅持以新制勝，重點產品批量應用于石油、化工、造船、集裝箱、鐵路、汽車、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點領域和新興行業，軟態不銹鋼精密箔材（手撕鋼）、筆尖鋼、高錳高氮不銹鋼、第三代核電用擠壓不銹鋼C型鋼等新產品為我國關鍵材料的國產化發揮著重要作用。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（1）2022年4月16日，公司八屆二十二次董事會會議審議通過關于對外投資暨增資山東鑫海實業有限公司的議案，公司與鑫海新材料、鑫海實業簽署關于鑫海實業之增資協議，公司向鑫海實業增資39,270萬元。本次增資完成后，公司持有鑫海實業51%股權，鑫海新材料持有鑫海實業49%股權。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年4月18日披露的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》（2022-011）、《關于對外投資的公告》（2022-012）。

（2）2022年4月21日，公司八屆二十三次董事會審議通過了關于擬向太鋼進出口（香港）有限公司轉讓太鋼不銹香港有限公司100%股權的關聯交易議案。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年4月23日披露的《第八屆董事會第二十三次會議決議公告》（2022-013）、《關于擬轉讓子公司的關聯交易公告》（2022-019）。

（3）2022年4月21日，公司八屆二十三次董事會審議通過了關于擬公開轉讓太鋼國貿（美國）有限公司100%股權的議案。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年4月23日披露的《第八屆董事會第二十三次會議決議公告》（2022-013）、《關于擬公開轉讓子公司股權的公告》（2022-020）。

（4）2022年6月17日，鑫海實業已辦理完成相關工商注冊登記手續，并于2022年6月17日取得了莒南縣行政審批服務局核發的《營業執照》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月21日披露的《關于子公司完成工商注冊登記并取得營業執照的公告》（2022-048）。

（5）2022年6月24日，公司八屆二十七次董事會審議通過了《關于子公司購買煉鋼產能的議案》，公司擬與武漢鋼鐵有限公司（以下簡稱“武鋼有限”）、鑫海實業、鑫海新材料簽署《煉鋼產能置換指標轉讓協議書》，武鋼有限將102萬噸煉鋼產能轉讓給鑫海實業；擬與寶鋼特鋼有限公司（以下簡稱“寶鋼特鋼”）、鑫海實業、鑫海新材料簽訂《煉鋼產能置換指標轉讓協議書》，寶鋼特鋼將14萬噸煉鋼產能轉讓給鑫海實業。根據第三方評估機構的評估價值確定，鑫海實業購買的上述兩項煉鋼產能的總價款（含稅）合計為人民幣77,140萬元。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月25日披露的《第八屆董事會第二十七次會議決議公告》（2022-051）、《關于子公司購買煉鋼產能暨關聯交易的公告》（2022-053）。

（6）2022年9月27日，公司召開第八屆董事會第三十次會議，審議通過關于對外投資暨增資山東鑫海實業有限公司的議案，公司擬與鑫海新材料、鑫海實業簽署《山西太鋼不銹鋼股份有限公司與臨沂鑫海新型材料有限公司關于山東鑫海實業有限公司之增資協議（二）》，擬向鑫海實業增資 174,879 萬元。本次增資完成后，公司仍持有鑫海實業51%股權，鑫海新材料仍持有鑫海實業49%股權。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年9月29日披露的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》（2022-064）、《關于對外投資的公告》（2022-077）。

（7）2022年10月10日，公司向控股子公司山東鑫海實業有限公司增資174,879萬元完成山東鑫海實業有限公司的注冊資本由50,000萬元增加至392,900萬元。另因經營發展需要，山東鑫海實業有限公司名稱變更為山東太鋼鑫海不銹鋼有限公司，完成工商登記變更手續，并取得莒南縣行政審批服務局核發的《營業執照》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年10月11日披露的《關于子公司變更公司名稱及增加注冊資本并完成工商登記的公告》（2022-079）。

董事會

二〇二三年四月二十日

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司九屆七次董事會會議通知及會議資料于2023年4月10日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監事及高管人員。

2.會議的時間、地點和方式

會議于2023年4月20日在太原市花園國際大酒店會議中心以現場與通訊表決相結合方式召開。

3.董事出席情況

應參加表決的董事11人，實際表決的董事11人。其中，董事盛更紅先生、李華先生、尚佳君先生、李建民先生、石來潤先生、獨立董事劉新權先生、汪建華先生、王東升先生等8人出席現場會議。董事張曉東先生、王清潔先生、獨立董事毛新平先生以通訊表決的方式出席會議。

4.主持人和列席人員

會議由董事長盛更紅先生主持。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。

5.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

1、2022年度董事會工作報告

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報告》。

2、2022年度總經理工作報告

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

3、關于2022年年度報告及其摘要的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告》以及在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告摘要》。

4、關于2022年度財務決算的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度財務決算的報告》。

5、關于2022年度計提及核銷資產減值準備情況的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度計提及核銷資產減值準備情況的公告》。

6、關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案

經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，本公司2022年實現凈利潤136,935,768.23元，加年初未分配利潤19,398,213,503.17元，減去2022年分配的2021年利潤341,056,183.55元和其他綜合收益結轉留存收益264,090.00元,2022年末未分配利潤余額為19,193,828,997.85元。

本公司擬以2022年末總股本5,731,717,796股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.25元（含稅），合計分配現金紅利143,292,944.90元，占公司合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的比例為93.32%。如至實施權益分派股權登記日，因股權激勵回購股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

報告期內不實施資本公積金轉增股本等其它形式的分配方案。

利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平無重大差異。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

7、關于《公司與太鋼集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》的議案

此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事盛更紅先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非關聯董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太鋼不銹鋼股份有限公司與太鋼集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

8、關于2022年度內部控制自我評價報告的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度內部控制評價報告》。

9、關于2022年度社會責任報告的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社會責任報告》。

10、關于2023年***預算的議案

公司2023年的主要經營目標是：產鋼1,413萬噸，其中不銹鋼595萬噸；鋼材銷量1,323萬噸，其中不銹材552萬噸。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

11、關于2023年固定資產投資計劃的議案

公司2023年固定資產投資計劃386,266萬元，資金計劃416,900萬元，重點實施高端冷軋取向硅鋼項目、二氧化碳捕集資源化能源化再利用項目、能源動力智慧化集控項目、焦爐煤氣脫硫脫氰改造項目、精密帶鋼新增3#軋機及配套工程等項目，繼續實施一批超超低排放的環保、節能降碳等項目。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

12、關于公司2023年總經理績效與薪酬方案的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

13、關于修訂《公司章程》的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海 證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》。

14、關于修訂《內幕信息知情人登記制度》的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內幕信息知情人登記制度》。

15、關于修訂《募集資金管理辦法》的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《募集資金管理辦法》。

16、關于修訂《總經理工作細則》的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《總經理工作細則》。

17、關于制訂《戰略規劃管理制度》的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

18、關于續聘2023年度財務報告審計機構的議案

公司擬繼續聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計中介機構，審計費用180萬元。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

19、關于續聘2023年度內部控制審計機構的議案

公司擬繼續聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度內部控制審計中介機構，審計費用40萬元。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

20、關于與合作銀行開展商業匯票質押業務的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海 證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于與合作銀行開展商業匯票質押業務的公告》。

21、關于會計政策變更的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》。

22、關于2023年***季度報告的議案

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

23、關于召開公司2022年度股東大會的議案

公司定于2023年5月19日（星期五）在太原市花園國際大酒店召開2022年度股東大會，會期半天。

會議將審議以下議案：

1.《2022年度董事會工作報告》；

2.《2022年度監事會工作報告》；

3.《關于2022年年度報告及其摘要的議案》；

4.《關于2022年度財務決算的議案》；

5.《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；

6.《關于2023年***預算的議案》；

7.《關于2023年固定資產投資計劃的議案》；

8.《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

9．《關于續聘2023年度財務報告審計機構的議案》；

10.《關于續聘2023年度內部控制審計機構的議案》；

聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

經董事表決，11票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

具體內容詳見公司2023年4月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1、公司第九屆董事會第七次會議決議；

2、公司第九屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事事前認可函；

4、獨立董事意見。

特此公告

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○二三年四月二十日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2023-017

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司九屆四次監事會會議通知及會議資料于2023年4月10日以直接送達方式送達各位監事。

2.會議的時間、地點和方式

會議于2023年4月20日在太原市花園國際大酒店會議中心以現場表決方式召開。

3.監事出席情況

會議應到監事3名，實到3名，分別是張曉蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

4.主持人和列席人員

會議由監事會主席張曉蕾先生主持。

5.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議議案情況

1、2022年度監事會工作報告

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。該議案將提交公司2022年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監事會工作報告》。

2、關于2022年年度報告及其摘要的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、關于公司2022年度計提及核銷資產減值準備情況的議案

根據財政部《企業會計準則》和公司制定的有關計提各項資產減值準備的會計政策，公司2022年計提各項資產減值準備72,907.14萬元，轉回已計提的減值準備427.60萬元，轉銷已計提的減值準備99,443.69萬元，年末各項資產減值準備余額合計239,661.93萬元。

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：上述計提及核銷資產減值準備符合《企業會計準則》的相關規定。

4、關于《公司與太鋼集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。

5、關于公司2022年度內部控制自我評價報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。監事會認為公司內部控制自我評價報告真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，董事會對公司內部控制的評價是客觀、準確的。

6、關于2022年度社會責任報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。

7、關于2023年***季度報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2023年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件

公司第九屆監事會第四次會議決議。

特此公告

山西太鋼不銹鋼股份有限公司監事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2023-019

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于2022年度計提及核銷資產減值

準備情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據財政部《企業會計準則》和公司制定的有關計提各項資產減值準備的會計政策，公司2022年計提各項資產減值準備72,907.14萬元，轉回已計提的減值準備427.60萬元，轉銷已計提的減值準備99,443.69萬元，年末各項資產減值準備余額合計239,661.93萬元。詳見下表：

單位：萬元

一、金融資產減值準備

（一）計提方法

1、總體原則

公司采用預期信用損失模型對以攤余成本計量的金融資產進行減值處理并確認損失準備。對于不含重大融資成分的應收款項，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述采用簡化計量方法以外的金融資產，公司在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后未顯著增加，按照金融資產所處階段進行減值處理。對于資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，公司假設其信用風險自初始確認后未顯著增加。

公司基于單項和組合評估金融工具的預期信用損失。公司考慮了不同客戶的信用風險特征，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。

（二）計提與核銷情況

（下轉B190版）

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2023-04-22 2023-04-22

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