南京偉思醫療科技股份有限公司

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司資產總額168,421.64萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產152,854.72萬元。公司實現營業總收入32,162.14萬元，同比下降25.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9,382.59萬元，同比下降47.23%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,659.07萬元，同比下降48.99%。

2022年公司實施“限制性股票激勵計劃”產生的股份支付費用稅后影響金額為-48.85萬元，2021年的影響額是1,816.50萬元；在不考慮股份支付費用影響下，公司2022年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,333.74萬元，同比下降52.37%。2022年實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為7,610.22萬元，同比下降54.78%。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-021

南京偉思醫療科技股份有限公司

2022年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了2022年度（以下簡稱“報告期內”）募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到賬情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京偉思醫療科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1213號）文件核準，南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）向社會公眾發行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣67.58元，共募集資金1,154,716,955.86元，扣除應付發行費用91,729,995.18元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,062,986,960.68元。上述募集資金已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天衡驗字（2020）00075號《驗資報告》驗證。

（二）募集資金使用及結余情況

募集資金扣除保薦及承銷費用初始到賬凈額為人民幣1,077,236,580.16元，剩余應付發行費用合計人民幣14,249,619.48元，募集資金凈額人民幣1,062,986,960.68元。截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金557,677,941.78元，其中以前年度使用269,706,610.30元，累計收到募集資金理財收益及利息收入扣除手續費凈額為61,216,577.21元，募集資金余額為566,525,596.11元。

2022年度具體使用及結余情況如下：

■

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存儲、使用、募集資金投資項目的變更、募集資金管理與監督等進行了規定。

根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并于2020年7月15日會同保薦機構長江證券承銷保薦有限公司分別與存放募集資金的南京銀行南京金融城支行、招商銀行南京分行營業部、上海浦東發展銀行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商業銀行股份有限公司南京光華路支行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行南京龍蟠路支行、中信銀行股份有限公司南京城中支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

2022年8月26日，公司召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專項賬戶的議案》，同意變更部分募集資金專項賬戶，將存放“研發中心建設項目”、“信息化建設項目”募集資金的南京銀行南京金融城支行專項賬戶（賬號：0162230000002088）予以銷戶，并在上海浦東發展銀行股份有限公司南京雨花支行開設新的募集資金專項賬戶，將原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉存至新募集資金專項賬戶。上述同次董事會和監事會審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣7,486萬元及其利息收入、理財收益并扣除相關手續費支出后金額等（實際金額以資金轉出當日余額為準）向全資子公司南京偉思研創信息科技有限公司（以下簡稱“偉思研創”）增資以實施募投項目“康復設備組裝調試項目”。偉思研創將新開立募集資金專項賬戶，用于“康復設備組裝調試項目”募集資金的存儲和使用，并與公司、保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂募集資金四方監管協議。具體情況詳見公司于2022年8月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-062）及《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-061）。

2022年9月30日，公司及保薦機構與上海浦東發展銀行股份有限公司南京雨花支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司及全資子公司偉思研創與保薦機構及中國農業銀行股份有限公司南京建鄴支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募集資金的存放和使用情況進行監管。

上述募集資金三方/四方監管協議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。

公司對募集資金實行?？顚Ｓ?。截至2022年12月31日，募集資金的存儲情況列示如下：

■

注1：因公司變更部分募集資金專項賬戶，原存放“研發中心建設項目”、“信息化建設項目”募集資金的南京銀行南京金融城支行0162230000002088賬戶于2022年11月29日銷戶，新募集資金專項賬戶上海浦東發展銀行股份有限公司南京雨花支行93220078801300001650賬戶于2022年9月13日開戶；

注2：因公司使用募集資金向全資子公司偉思研創增資以實施募投項目“康復設備組裝調試項目”，原存放“康復設備組裝調試項目”募集資金的上海浦東發展銀行股份有限公司南京雨花支行93220078801000000924賬戶于2022年9月22日銷戶，新募集資金專項賬戶中國農業銀行股份有限公司南京奧體支行10106501040017022賬戶于2022年9月8日開戶；

注3：存放超募資金的中信銀行股份有限公司南京城中支行8110501012601565851賬戶于2022年9月9日銷戶；

注4：為根據公司董事會審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》開設的理財專戶。

三、2022年度募集資金的實際使用情況

（一）公司募集資金投資項目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表。本公司募集資金投資項目未出現異常情況，不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）閑置募集資金暫時補充流動資金

報告期內，本公司不存在閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年5月28日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和使用的情況下，使用***高不超過人民幣85,400萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和使用的情況下，使用***高不超過人民幣83,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況如下：

■■

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用部分超募資金人民幣178,838,088.20元***補充流動資金。本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。該事項已于2022年5月19日經公司2021年年度股東大會審議通過，保薦機構已就該事項出具核查意見。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）結余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司于2022年6月21日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、延期的議案》，同意將原有募投項目“康復設備組裝調試項目”進行變更和延期。變更“康復設備組裝調試項目”的實施主體、實施地點、實施方式及總投資及投資結構。該議案已經公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

“康復設備組裝調試項目”原計劃投入募集資金7,486.00萬元，利用自有場地進行裝修改造，購置用于自動組裝調試、軟件裝機、監視測量與檢驗測試相關的設備，以及辦公及其他輔助設備，購置自動化組裝調試所需配套軟件，提升公司產品自主組裝和快速供給能力，滿足公司主營業務不斷增長對產品供應能力的要求。截至2022年5月31日，本項目尚未進行投資，剩余募集資金為7,486.00萬元（不包括募集資金利息收入及理財收益）。綜合考慮自2020年以來的新冠疫情持續反復以及國內外經濟環境和市場的變化，結合“偉思醫療總部研發經濟園”項目的建設規劃，公司原計劃對“康復設備組裝調試項目”進行終止，但經過公司再次討論后，為了充分發揮募集資金的作用，認為“偉思醫療總部研發經濟園”項目能夠涵蓋“康復設備組裝調試項目”的建設內容，項目具有延續性，對“康復設備組裝調試項目”進行變更和延期更有利于提高募集資金的使用效率，因此經過公司內部討論并再次履行決策程序，對“康復設備組裝調試項目”進行變更和延期?！翱祻驮O備組裝調試項目”本次變更情況如下：

1、變更前

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2、變更后

■

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司募集資金使用情況的披露與實際情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經鑒證，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）認為公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集資金存放與實際使用的情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司認為：截至2022年12月31日，公司募集資金存放和使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、公司《募集資金管理制度》等法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在變相改變資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）長江證券承銷保薦有限公司關于南京偉思醫療科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見；

（二）天衡會計師事務所（特殊普通合伙）關于南京偉思醫療科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報告。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

■

注：康復設備組裝調試項目擬投入的募集資金總額由7,486萬調整為7,977.78萬元（其中差額491.78萬元為項目募集資金到賬后至董事會決議日產生的利息收益，實際金額以資金轉出當日余額為準）。

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-022

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“偉思醫療”)于2023年4月25日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和使用的情況下，使用***高不超過人民幣57,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。同時，董事會授權董事長在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司財務負責人具體實施相關事宜。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對本事項出具了核查意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意南京偉思醫療科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1213號）文件核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣67.58元。本次公開發行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行專戶存儲，設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司于2020年7月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、使用閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。投資產品不用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司擬使用***高不超過人民幣57,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。

上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

（四）實施方式

董事會授權董事長在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司財務負責人具體實施相關事宜。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。公司產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司應當在2個交易日內報上海證券交易所備案并公告。

（六）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、現金管理的風險及其控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、發行主體提供保本承諾的產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，全體獨立董事一致認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，全體獨立董事一致同意公司使用***高不超過人民幣57,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司使用***高不超過人民幣57,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司認為：

1、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定；

2、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行和公司的生產經營，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；

3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司通過投資保本型理財產品或進行結構性存款，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦機構同意偉思醫療使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

六、上網公告附件

1、南京偉思醫療科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

2、長江證券承銷保薦有限公司關于南京偉思醫療科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-026

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于全資子公司設立募集資金專項賬戶

并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“偉思醫療”）于2023年4月25日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的議案》，現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意南京偉思醫療科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1213號）文件核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣67.58元。本次公開發行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元，其中公司***公開發行股票募集資金凈額超過募投項目擬使用的募集資金為596,126,960.68元。上述募集資金到位情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行專戶存儲，設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司于2020年7月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、本次募集資金專戶的設立和《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況

公司于2023年4月25日召開了第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更、延期及使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意對“研發中心建設項目”與“信息化建設項目”進行變更和延期，上述議案尚須經股東大會審議通過。

上述同次董事會審議通過了《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的議案》，為規范募集資金管理，保護投資者權益，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規以及規范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司全資子公司偉思研創將新開立募集資金專項賬戶，用于“研發中心建設項目”和“信息化建設項目”部分募集資金的存儲和使用，并與公司、保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及中國農業銀行股份有限公司南京奧體支行簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議（以下簡稱“協議”），擬簽署協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

甲方一：南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

甲方二：南京偉思研創信息科技有限公司（以下簡稱“甲方二”，系甲方一子公司）

乙方：中國農業銀行股份有限公司南京奧體支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“丙方”）

為規范甲方（包括甲方一、甲方二，下同）募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及上海證券交易所相關的規定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方經協商，達成如下協議：

一、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為 ，截止 年 月 日，專戶余額為 萬元。該專戶僅用于甲方二研發中心建設項目/信息化建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。該賬戶可開通電子渠道付款和查詢功能。

甲方二以存單方式存放的募集資金/萬元（若有），開戶日期為/年/月/日，期限/個月。甲方二承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。甲方二存單不得質押。

二、甲方一、甲方二、乙方三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據科創板上市公司募集資金管理相關規定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方***的保薦代表人梁彬圣、張俊青出具供乙方核對保薦人身份是否真實、有效的相關書面文件的情況下可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。甲方應按時進行余額對賬。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，乙方應及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應事先提前5個工作日將相關變更信息證明文件書面通知甲方、乙方，同時按本協議第11條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人信息及聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、本協議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或丙方督導期結束之日（2023年12月31日）起失效，以先到日期為準。

十、本協議一式八份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份，其余留甲方一備用。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-027

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、聘任公司高級管理人員

根據公司經營發展需要，經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任仇凱先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。本公司獨立董事對于聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

仇凱先生的簡歷詳見附件。

二、聘任公司證券事務代表

公司董事會同意聘任沈亞鵬先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。沈亞鵬先生已取得上海證券交易所頒發的主板董事會秘書資格證書，其承諾盡快參加由上海證券交易所組織的科創板董事會秘書任前培訓并取得相應資格證書，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

沈亞鵬先生的簡歷詳見附件。

三、公司證券事務代表聯系方式

聯系電話：025-69670036

電子郵箱：ir@vishee.com

聯系地址：南京市雨花臺區寧雙路19號9棟

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司

董事會

2023年4月26日

1、仇凱先生個人簡歷：

仇凱，男，1985年出生，中國國籍，無境外***居留權，2008年本科畢業于南京工業大學電子信息工程專業，2016年碩士畢業于東南大學生物醫學工程專業。2008年7月至今，歷任公司硬件工程師、軟件工程師、項目經理、研發經理、研發部經理、高級研發總監；2021年2月至今，任長沙瑞行醫療科技有限公司監事；現任公司副總經理。

截至目前，仇凱先生直接持有公司股份20,000股，占公司總股本的0.03%；通過南京志達創業投資中心（有限合伙）間接持有公司股份73,572股，占公司總股本的0.11%；通過南京志明達創業投資中心（有限合伙）間接持有公司股份17,000股，占公司總股本的0.02%。仇凱先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、其他高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、沈亞鵬先生個人簡歷：

沈亞鵬，男，1993年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷，中級會計師。曾任山東新能泰山發電股份有限公司證券事務主管。2022年8月至今，任公司證券事務代表。

沈亞鵬先生已取得上海證券交易所頒發的主板董事會秘書資格證書，其承諾盡快參加由上海證券交易所組織的科創板董事會秘書任前培訓并取得相應資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

截至目前，沈亞鵬先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-029

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2021年12月31日發布的《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”）規定要求，南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年1月1日起施行。

●根據財政部2022年11月30日發布的《關于印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(財會[2022]31號)（以下簡稱“準則解釋第16號”），公司自公布之日起執行。

●本次會計政策變更是公司根據財政部發布的準則解釋第15、16號的要求進行的相應變更，不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

一、概述

（一）會計政策變更概述

1、變更原因

2021年12月31日，財政部發布了準則解釋第15號，規定“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷”的內容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，財政部發布了準則解釋第16號，規定了“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”、“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”及“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”。同時，準則解釋第16號要求：“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起實施，允許企業自發布之日年度提前執行；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”和“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起執行。

2、變更時間

根據準則解釋第15號的要求，公司決定“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于虧損合同的判斷”的內容，自2022年1月1日起施行。

根據準則解釋第16號的要求，公司決定“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內容自2022年1月1日起實施；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”和“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容自公布之日起施行。

（二）本次變更履行的審議程序

公司于2023年4月25日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議，獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

公司本次會計政策變更是根據財政部要求執行準則解釋第15號、準則解釋第16號而進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況。本次會計政策變更不涉及以前的年度追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東權益的情況。

三、專項意見

（一）獨立董事意見

經核查，公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。

（二）監事會意見

公司于2023年4月25日召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司監事會認為：公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，修訂后的會計政策更能客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

特此公告。

南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫療 公告編號：2023-032

南京偉思醫療科技股份有限公司

關于調整2022年限制性股票激勵計劃

相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京偉思醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司擬調整公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的公司層面的業績考核目標，修訂并形成《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。上述議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、本激勵計劃已履行的相關審批程序

（一）2022年6月27日，公司召開第三屆董事會第七次會議，會議審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第三屆監事會第六次會議，會議審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

（二）2022年6月28日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-049），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事何益民先生作為征集人就2022年7月13日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。

（三）2022年6月28日至2022年7月7日，公司對本激勵計劃***授予擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何員工對本激勵計劃***授予擬激勵對象名單提出的異議。2022年7月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2022-053）。

（四）2022年7月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，會議審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。2022年7月14日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-056）。

（五）2022年8月26日，公司召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。

（六）2022年10月28日，公司召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。

（七）2023年4月25日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，董事會同意對本激勵計劃的公司層面的業績考核目標進行調整。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

二、調整事由及調整內容

（一）調整原因

如果按照原有的公司層面業績考核指標進行考核，不利于提高被激勵對象的積極性，不利于公司可持續發展。為保證本激勵計劃充分起到吸引和留住***人才，調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起的作用，公司計劃調整相應考核指標。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》（以下簡稱“《自律監管指南》”）等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，為了更好地實施本激勵計劃，結合公司實際情況，公司董事會同意對本激勵計劃中公司層面的業績考核目標進行調整。

（二）調整內容

公司層面的業績考核目標

《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）“第九章 限制性股票的授予與歸屬條件”之“二、限制性股票的歸屬條件”調整前后具體內容如下：

調整前：

（四）公司層面的業績考核要求：

本激勵計劃在2022年-2023年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一。本激勵計劃授予的限制性股票的公司層面的業績考核目標如下表所示：

■

注：上述“營業收入”指經審計的上市公司營業收入；“凈利潤”指歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤，但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。

調整后：

（四）公司層面的業績考核要求：

本激勵計劃在2022年-2023年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一。本激勵計劃授予的限制性股票的公司層面的業績考核目標如下表所示：

■

注：上述“營業收入”指經審計的上市公司營業收入；對***個歸屬期，“凈利潤”指歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤，但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據；對第二個歸屬期，“凈利潤”指歸屬于上市公司股東的凈利潤，但剔除本次及其他股權激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。

調整前：

三、公司業績考核指標設定科學性、合理性說明

為實現公司戰略目標及保持現有競爭力，本激勵計劃公司層面的業績考核指標為營業收入增長率、凈利潤增長率，上述指標能夠真實反映公司的經營情況、市場情況和盈利能力，是預測企業經營業務拓展趨勢、衡量公司經營效益及成長性的有效性指標。根據本激勵計劃業績指標的設定，公司業績考核目標為公司經審計的2022年營業收入或歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2021年增長不低于30%，2023年營業收入或歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2022年增長不低于20%。該業績指標的設定是綜合考慮了宏觀經濟環境、公司歷史業績、行業發展狀況、市場競爭情況以及公司未來的發展規劃等因素，設定的考核指標對未來發展具有一定的挑戰性，該指標一方面有助于提升公司競爭能力以及調動員工的工作積極性，另一方面，能聚焦公司未來發展戰略方向，穩定經營目標的實現。

調整后：

三、公司業績考核指標設定科學性、合理性說明

為實現公司戰略目標及保持現有競爭力，本激勵計劃公司層面的業績考核指標為營業收入增長率、凈利潤增長率，上述指標能夠真實反映公司的經營情況、市場情況和盈利能力，是預測企業經營業務拓展趨勢、衡量公司經營效益及成長性的有效性指標。根據本激勵計劃業績指標的設定，公司業績考核目標為公司經審計的2022年營業收入或歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2021年增長不低于30%，2023年營業收入較2022年增長不低于50%或歸屬于上市公司股東的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2022年增長不低于60%。該業績指標的設定是綜合考慮了宏觀經濟環境、公司歷史業績、行業發展狀況、市場競爭情況以及公司未來的發展規劃等因素，設定的考核指標對未來發展具有一定的挑戰性，該指標一方面有助于提升公司競爭能力以及調動員工的工作積極性，另一方面，能聚焦公司未來發展戰略方向，穩定經營目標的實現。

除上述調整外，《激勵計劃（草案）》其他內容不變?！赌暇﹤ニ坚t療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》與上述表述相關的部分內容已做出同步修訂。

三、本次調整對公司的影響

本次調整的內容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。調整后的公司層面的業績考核目標具有可行性與合理性，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

四、獨立董事意見

獨立董事認為，公司此次調整激勵計劃，是基于公司實際情況的綜合考量，實現股東利益、公司利益和激勵對象利益的高度統一，有利于公司長期持續發展。本次調整不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審議與表決程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的規定。

五、監事會意見

監事會認為：公司此次對《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關文件中公司層面的業績考核目標的調整符合《公司章程》《管理辦法》等相關法律法規、規章和規范性文件以及本激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、法律意見書的結論性意見

江蘇世紀同仁律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具之日，公司就本次調整已取得了現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的相關規定，本次調整尚需提交公司股東大會審議；本次調整符合《管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形?！?/p>

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