光弘科技(300735):公司變更注冊資本、增加經營范圍及修訂《公司章程》

原標題:光弘科技:關于公司變更注冊資本、增加經營范圍及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300735 證券簡稱：光弘科技 公告編號：2023-025號 惠州光弘科技股份有限公司
關于公司變更注冊資本、增加經營范圍及修訂《公司章程》
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏?；葜莨夂肟萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)于 2023年 4月 24日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于變更注冊資本、增加經營范圍、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》。根據公司經營發展需要，公司擬將注冊資本、經營范圍進行變更并對《公司章程》相應條款進行修訂，具體如下：
一、變更注冊資本情況
公司于 2023年 4月 24日召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》，鑒于 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）中的 4名激勵對象已辭職，不再具備激勵對象資格，同意公司將其已獲授但尚未解除限售的合計 282,000股限制性股票進行回購注銷，同時，公司注銷回購賬戶剩余 2,396,487股。本次注銷回購賬戶剩余股份以及限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由 770,139,176股減少至 767,460,689股。

二、增加經營范圍情況
公司根據市場監督管理部門的相關規定，公司擬增加營業執照記載的經營范圍，具體如下：
變更前變更后生產經營繼電器、電話機、數字錄放機、寵 物用具、多媒體播放器、數碼音樂播放器、 線路板組件、打印機及其配件、移動通信系 統手機及交換設備、汽車車身電子控制系統 第三代及后續移動通信系統手機及其配件、 電腦及其配件、LED燈及其配件、數碼相機一般項目：以自有資金從事投資活動；移動終 端設備制造；通信設備制造；網絡設備制造； 智能車載設備制造；汽車零部件及配件制造； 云計算設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制 造；光伏設備及元器件制造；可穿戴智能設備 制造；貨幣專用設備制造；電子元器件制造；GPS系統產品、POS刷卡機和網絡交換設備及 其配件（涉限除外）.（依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動）影視錄放設備制造：照明器具制造；物聯網設 備制造：***類醫療器械生產；移動終端設備 銷售；通信設備銷售；網絡設備銷售；智能車 載設備銷售；汽車零配件批發；云計算設備銷 售；計算機軟硬件及輔助設備批發；光伏設備 及元器件銷售；可穿戴智能設備銷售；貨幣專 用設備銷售；電子元器件批發；影視錄放設備 銷售；照明器具銷售；物聯網設備銷售：*** 類醫療器械銷售；非居住房地產租賃；貨物進 出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執 照依法自主開展經營活動）三、修改《公司章程》情況
鑒于公司擬變更注冊資本、增加經營范圍，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關法律法規要求，公司需對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：
修訂前修訂后第六條：公司注冊資本為人民幣 77,462.112 萬元第六條：公司注冊資本為人民幣 76,746.0689 萬元第十四條：經營范圍：生產經營繼電器、電 話機、數字錄放機、寵物用具、多媒體播放 器、數碼音樂播放器、線路板組件、打印機 及其配件、移動通信系統手機及交換設備、 汽車車身電子控制系統、第三代及后續移動 通信系統手機及其配件、電腦及其配件、LED 燈及其配件、數碼相機、GPS系統產品、POS 刷卡機和網絡交換設備及其配件（涉限除 外）.（依法須經批準的項目，經相關部門批 準后方可開展經營活動）第十四條：經營范圍：一般項目：以自有資金 從事投資活動；移動終端設備制造；通信設備 制造；網絡設備制造；智能車載設備制造；汽 車零部件及配件制造；云計算設備制造；計算 機軟硬件及外圍設備制造；光伏設備及元器件 制造；可穿戴智能設備制造；貨幣專用設備制 造；電子元器件制造；影視錄放設備制造：照 明器具制造；物聯網設備制造：***類醫療器 械生產；移動終端設備銷售；通信設備銷售； 網絡設備銷售；智能車載設備銷售；汽車零配 件批發；云計算設備銷售；計算機軟硬件及輔 助設備批發；光伏設備及元器件銷售；可穿戴 智能設備銷售；貨幣專用設備銷售；電子元器 件批發；影視錄放設備銷售；照明器具銷售； 物聯網設備銷售：***類醫療器械銷售；非居 住房地產租賃；貨物進出口。（除依法須經批 準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活 動）第二十條 公司股份總數為774,621,120股， 公司的股本結構為：普通股774,621,120股 其他種類股0股。第二十條 公司股份總數為767,460,689股，公 司的股本結構為：普通股767,460,689股，其 他種類股0股。除上述條款內容修訂外，《公司章程》其他條款內容不變。

上述議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議，且需經出席會議的 2/3股東表決通過。同時提請股東大會授權董事會及其授權辦理人員在股東大會審議通過后全權辦理工商變更等相關事宜。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司
董事會
2023年4月25日

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