君亭酒店集團股份有限公司

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2023-014

2022年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以129,634,031為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

公司主營業務包括全服務類型的高端度假商務酒店管理業務和有限服務類型的中高端酒店運營及酒店管理業務。

酒店運營業務，又稱直營酒店運營，是指通過酒店運營子公司對投資酒店進行直接運營的業務，包括酒店的住宿、餐飲及其他配套服務等酒店運營業務。公司的酒店運營服務主要包括：客房住宿服務、餐飲服務及其他配套服務（會議、宴會及酒店物業出租等），酒店運營業務收入主要來源于客房住宿服務。公司酒店運營服務功能及用途為滿足居民旅游、商務、公務等出行住宿等相關消費需求。

酒店管理業務主要為酒店受托管理服務，即公司接受酒店業主方的委托對受托管理酒店提供君亭酒店集團標準及特色的酒店管理服務。公司的酒店管理服務是指在酒店業主的委托范圍內對受托管理酒店提供酒店設計及裝修咨詢、委派酒店管理人員、授權使用君亭酒店集團系列商標及管理和服務體系等酒店管理服務以滿足酒店業主對外委托酒店運營管理的需求。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、變更部分募集資金用途用于收購公司股權和商標

綜合考慮市場環境、監管政策、項目周期、盈利能力、品牌建設等因素，為更好地符合公司發展戰略，提高品牌競爭力及全國市場拓展力度，進一步提高募集資金的使用效益，同時降低經營風險，保護股東權益，公司變更“中高端酒店設計開發項目”部分募集資金用途用于收購浙江君瀾酒店管理有限公司79%股權、景瀾酒店投資管理有限公司70%股權以及“君瀾”系列商標。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于變更部分募集資金用途用于收購公司股權和商標的公告》（2022-003）。

2、***公開發行網下配售限售股份上市流通

公司上市流通的限售股全部為***公開發行網下配售限售股份，股份數量為1,068,442股，占發行后總股本的1.3266%，限售期為自股票上市之日起6個月，該部分限售股已于2022年3月30日鎖定期屆滿。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于***公開發行網下配售限售股上市流通的提示性公告》（2022-010）。

3、公司非獨立董事變更

原公司非獨立董事從波先生因個人原因申請辭去公司董事職務，同時辭去第三屆董事會專門委員會委員職務，公司于2022年5月16日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于補選公司董事的議案》，選舉朱曉東女士為公司第三屆董事會董事，任期自公司股東大會通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于公司董事辭職及補選董事的公告》（2022-025）。

4、實施2021年年度權益分派

2022年5月16日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，具體方案如下：以截止2021年12月31日，公司總股本80,540,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利5元（含稅），共分配現金股利40,270,000元（含稅），同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本40,270,000股。本年度公司不送紅股。經上述分配后，剩余未分配利潤全部結轉以后年度。該權益分派方案已于2022年6月2日實施完畢。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《2021年年度權益分派實施公告》（2022-032）。

5、公司名稱變更

根據公司經營發展需要，為***、準確地反映公司未來戰略規劃，進一步強化品牌建設，發揮品牌效應，更好地推動各項業務發展，公司對公司名稱進行變更。2022年6月22日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更公司名稱、修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，變更后的公司名稱為“君亭酒店集團股份有限公司”，變更后的英文名稱為“SSAW Hotels ＆ Resorts Group Co.,Ltd.”。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于擬變更公司名稱的公告》（2022-039）和《關于變更公司名稱暨完成工商變更登記的公告》（2022-042）。

6、***公開發行前已發行股份上市流通

公司此次上市流通的限售股全部為***公開發行前已發行股份，股份數量為46,622,813股，占發行后總股本的38.5918%，限售期為自股票上市之日起12個月，該部分限售股已于2022年9月30日上市流通。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于***公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告》（2022-053）。

7、向特定對象發行A股股票

根據中國證券監督管理委員會證監許可[2022]2945號文《關于同意君亭酒店集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》核準，公司向特定投資者發行普通股（A股）8,824,031股，每股發行價格為58.59元，募集資金總額為人民幣516,999,976.29元，扣除發行費用（不含稅）19,330,188.68元，實際募集資金凈額人民幣497,669,787.61元。上述募集資金到位情況已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具眾環驗字(2022)3610004號驗資報告。本次向特定對象發行A股股票于2023年1月6日在深圳證券交易所創業板上市。具體詳見公司在巨潮資訊網披露的《君亭酒店集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票新增股份變動報告及上市公告書》及其他相關文件。

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2023-012

君亭酒店集團股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議決定于2023年5月18日（星期四）以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：

（1）本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

（2）公司第三屆董事會第十五次會議于2023年4月26日召開，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

4、股東大會現場會議召開時間：

（1）現場會議：2023年5月18日（星期四）下午 14:30

（2）網絡投票時間：2023年5月18日（星期四）。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30一11:30；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月18日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2023年5月11日

7、出席對象：

（1）截至2023年5月11日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東，或者在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省杭州市西湖區西溪路535號君亭酒店集團股份有限公司會議室

二、股東大會審議事項

1、本次股東大會提案名冊及編碼如下表：

■

2、審議與披露情況

以上議案已經公司第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 4 月27日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第十五次會議決議公告》、《第三屆監事會第十一次會議決議公告》及相關公告。

以上議案均屬普通決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。

根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則》及《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的要求，本次會議的第5、7、8、9、10項議案為獨立董事應當發表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并披露。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度述職報告將會作為本次會議的議題進行討論，不作為議案進行審議，獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、會議登記和會務事項

1、會議登記等事項

（1）法人股東應由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證辦理登記手續；代理人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件二）、代理人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶卡復印件，傳真或信函需2023年5月15日17：00前送達至本公司證券部。

2、登記時間：2023年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登記地點：浙江省杭州市西湖區西溪路535號君亭酒店集團股份有限公司董事會辦公室（郵編：310013），信函請注明“股東大會”字樣。

4、注意事項：

出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理；

出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到。

5、會議聯系方式

聯系人：施晨寧

電話：0571-86750888

傳真：0571-85071599

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十五次會議決議；

2、第三屆監事會第十一次會議決議。

特此通知。

君亭酒店集團股份有限公司

董事會

2023年4月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“351073”；投票簡稱：“君亭投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過本所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年5月18日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過本所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月18日9:15一15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

君亭酒店集團股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席君亭酒店集團股份有限公司2022年年度股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本人無指示，請受托人全權行使審議、表決和簽署會議文件的股東權利。

■

附注：

1、請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“√”，多打或不打視為棄權。

2、委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

3、單位委托須加蓋單位公章；

4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效

委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號（營業執照號）：

委托人證券賬號： 委托人持股數量：

受托人： 受托人身份證號：

簽署日期：

委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日

附件3：

2022年年度股東大會

參會股東登記表

■

注：

1.請附本人身份證復印件（或加蓋公章的法人營業執照復印件）及股東賬戶卡復印件；

2. 委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件二），及提供受托人身份證復印件

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