原標題:老百姓:老百姓關于變更公司注冊資本、經營范圍及修改公司章程的公告
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2023-022
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關于變更公司注冊資本、經營范圍及修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第四屆董事會第二十七次董事會，審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修改的議案》。
目前，公司工商注冊資本為44,860.1481萬元，經營范圍為：許可項目：藥品零售；藥品批發；食品銷售；藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；煙草制品零售；酒類經營；餐飲服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；第二類增值電信業務；檢驗檢測服務；生活美容服務；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品零售；農副產品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；水產品批發；水產品零售；食用農產品零售；新鮮水果零售；新鮮水果批發；金銀制品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；化妝品零售；鞋帽零售；服裝服飾零售；珠寶首飾零售；箱包銷售；美發飾品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；康復輔具適配服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理業務（憑授權經營）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；廣告制作；廣告設計、代理；品牌管理；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；票務代理服務；會議及展覽服務；攝影擴印服務；診所服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；居民日常生活服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
2022年4月28日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，回購注銷限制性股票644,172股。2022年6月16日，上述限制性股票完成回購注銷，公司總股本由448,601,481股變更為447,957,309股。注冊資本由44,860.1481萬元變更為44,795.7309萬元。
2022年4月28日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，以方案實施前的公司總股本447,957,309股為基數，每股派發現金紅利0.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發現金紅利223,978,654.50元，轉增134,387,193股。2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過公司2021年度利潤分配預案的議案。2022年6月30日，公司2021年年度權益分派實施完成，公司總股本由447,957,309股變更為582,344,502股。注冊資本由44,795.7309萬元變更為58,234.4502萬元。
2022年7月31日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過《關于公司及其摘要的議案》。2022年8月30日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關議案。2022年8月30日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。在后續辦理繳款驗資的過程中，實際授予的限制性股票數量變更為255.84萬股，***授予登記日為2022年9月29日。授予完成后，公司總股本由582,344,502股變更為584,902,902股。注冊資本由58,234.4502萬元變更為58,490.2902萬元。
根據《中華人民共和國公司法》（2018年修訂）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司擬變更公司注冊資本以及經營范圍，并對現行的《公司章程》部分條款進行修改。
一、本次變更注冊資本、經營范圍情況
1、變更前注冊資本：44,860.1481萬人民幣
變更后注冊資本：58,490.2902萬人民幣
2、變更前經營范圍：許可項目：藥品零售；藥品批發；食品銷售；藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；煙草制品零售；酒類經營；餐飲服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；第二類增值電信業務；檢驗檢測服務；生活美容服務；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品零售；農副產品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；水產品批發；水產品零售；食用農產品零售；新鮮水果零售；新鮮水果批發；金銀制品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；化妝品零售；鞋帽零售；服裝服飾零售；珠寶首飾零售；箱包銷售；美發飾品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；康復輔具適配服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理業務（憑授權經營）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；廣告制作；廣告設計、代理；品牌管理；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；票務代理服務；會議及展覽服務；攝影擴印服務；診所服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；居民日常生活服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
變更后經營范圍：許可項目：藥品零售；藥品批發；食品銷售；藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；煙草制品零售；酒類經營；餐飲服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；第二類增值電信業務；檢驗檢測服務；生目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品零售；農副產品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；水產品批發；水產品零售；食用農產品零售；新鮮水果零售；新鮮水果批發；金銀制品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；化妝品零售；鞋帽零售；服裝服飾零售；珠寶首飾零售；箱包銷售；美發飾品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；康復輔具適配服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理業務（憑授權經營）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；廣告制作；廣告設計、代理；品牌管理；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；票務代理服務；會議及展覽服務；攝影擴印服務；診所服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；居民日常生活服務；特殊醫學用途配方食品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
二、本次修改《公司章程》情況
原章程條款修改后的章程條款第六條 公司注冊資本為人民幣
44,860.1481萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣
58,490.2902萬元。第二十條 公司的股份總數為
44,860.1481萬股，全部為人民幣普通股。第二十條 公司的股份總數為
58,490.2902萬股，全部為人民幣普通股。第十四條 經依法登記，公司的經營
范圍：藥品零售；藥品批發；食品銷售；
藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經
營；煙草制品零售；酒類經營；餐飲服務；
食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服
務；第二類增值電信業務；檢驗檢測服務；第十四條 經依法登記，公司的經營
范圍：藥品零售；藥品批發；食品銷售；
藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經
營；煙草制品零售；酒類經營；餐飲服務；
食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服
務；第二類增值電信業務；檢驗檢測服務；生活美容服務；國家重點保護水生野生動
物及其制品經營利用（依法須經批準的項
目，經相關部門批準后方可開展經營活動，
具體經營項目以相關部門批準文件或許可
證件為準）
一般項目：***類醫療器械銷售；第
二類醫療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其
他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品
零售；農副產品銷售；地產中草藥（不含
中藥飲片）購銷；水產品批發；水產品零
售；食用農產品零售；新鮮水果零售；新
鮮水果批發；金銀制品銷售；日用百貨銷
售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用
醫療用品銷售；日用化學產品銷售；消毒
劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；
化妝品零售；鞋帽零售；服裝服飾零售；
珠寶首飾零售；箱包銷售；美發飾品銷售；
眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；康復輔具適配
服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商
品）；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代
理；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管
理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；
在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理
業務（憑授權經營）；信息咨詢服務（不含
許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服
務；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；廣告
制作；廣告設計、代理；品牌管理；市場
營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；票
務代理服務；會議及展覽服務；攝影擴印生活美容服務；國家重點保護水生野生動
物及其制品經營利用（依法須經批準的項
目，經相關部門批準后方可開展經營活動，
具體經營項目以相關部門批準文件或許可
證件為準）
一般項目：***類醫療器械銷售；第
二類醫療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其
他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品
零售；農副產品銷售；地產中草藥（不含
中藥飲片）購銷；水產品批發；水產品零
售；食用農產品零售；新鮮水果零售；新
鮮水果批發；金銀制品銷售；日用百貨銷
售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用
醫療用品銷售；日用化學產品銷售；消毒
劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；
化妝品零售；鞋帽零售；服裝服飾零售；
珠寶首飾零售；箱包銷售；美發飾品銷售；
眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；康復輔具適配
服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商
品）；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代
理；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管
理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；
在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理
業務（憑授權經營）；信息咨詢服務（不含
許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服
務；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；廣告
制作；廣告設計、代理；品牌管理；市場
營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；票
務代理服務；會議及展覽服務；攝影擴印服務；診所服務；貨物進出口；技術進出
口；進出口代理；居民日常生活服務（除
依法須經批準的項目外，憑營業執照依法
自主開展經營活動）。服務；診所服務；貨物進出口；技術進出
口；進出口代理；居民日常生活服務；特
殊醫學用途配方食品銷售（除依法須經批
準的項目外，憑營業執照依法自主開展經
營活動）。第四十一條 股東大會是公司的權力
機構，依法行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的
董事、監事，決定有關董事、監事的報酬
(三)審議批準董事會的報告；
(四)審議批準監事會報告；
(五)審議批準公司的年度財務預算方
案、決算方案；
(六)審議批準公司的利潤分配方案和
彌補虧損方案；
(七)對公司增加或者減少注冊資本作
出決議；
(八)對發行公司債券作出決議；
(九)對公司合并、分立、解散、清算
或者變更公司形式作出決議；
(十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務
所作出決議；
(十二)審議批準第四十二條規定的擔
保事項；
(十三) 審議公司在一年內購買、出售
重大資產超過公司***近一期經審計總資產
30%的事項；
(十四)審議批準變更募集資金用途事
(十五)審議股權激勵計劃和員工持股
(十六)審議法律、行政法規、部門規
章或本章程規定應當由股東大會決定的其
他事項。第四十一條 股東大會是公司的權
力機構，依法行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的
董事、監事，決定有關董事、監事的報酬
(三)審議批準董事會的報告；
(四)審議批準監事會報告；
(五)審議批準公司的年度財務預算方
案、決算方案；
(六)審議批準公司的利潤分配方案和
彌補虧損方案；
(七)對公司增加或者減少注冊資本作
出決議；
(八)對發行公司債券作出決議；
(九)對公司合并、分立、解散、清算
或者變更公司形式作出決議；
(十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務
所作出決議；
(十二)審議批準第四十二條規定的擔
保事項；
(十三) 審議公司在一年內購買、出售
重大資產超過公司***近一期經審計總資產
30%的事項；
(十四)審議批準變更募集資金用途事
(十五)審議股權激勵計劃和員工持股
(十六)公司年度股東大會可以授權
董事會決定向特定對象發行融資總額不
超過人民幣三億元且不超過***近一年末
凈資產百分之二十的股票，該授權在下一
年度股東大會召開日失效；
(十七)審議法律、行政法規、部門規 章或本章程規定應當由股東大會決定的其
他事項。第五十六條 股東大會的通知包括以
下內容：
(一)會議的時間、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項和提案；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均
有權出席股東大會， 并可以書面委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
(四)有權出席股東大會股東的股權登
(五)會務常設聯系人姓名，電話號碼；
(六)網絡或其他方式的表決時間。第五十六條 股東大會的通知包括
以下內容：
(一)會議的時間、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項和提案；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均
有權出席股東大會， 并可以書面委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
(四)有權出席股東大會股東的股權
登記日；
(五)會務常設聯系人姓名，電話號
(六)網絡或其他方式的表決時間及
表決程序。第九十六條 公司董事為自然人， 有
下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
(一)無民事行為能力或者限制民事行
為能力；
(二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用
財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被
判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯
罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
(三)擔任破產清算的公司、企業的董
事或者廠長、經理， 對該公司、企業的破
產負有個人責任的，自該公司、企業破產
清算完結之日起未逾 3 年；
(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責
令關閉的公司、企業的法定代表人， 并負
有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營
業執照之日起未逾 3 年；
(五)個人所負數額較大的債務到期未
(六)被中國證監會采取證券市場禁入
措施，期限未滿的；
(七)法律、行政法規或部門規章規定
的其他內容。
違反本條規定選舉、委派董事的， 該
選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期
間出現本條情形的，公司解除其職務。第九十六條 公司董事為自然人，
有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
(一)無民事行為能力或者限制民事
行為能力；
(二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用
財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被
判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯
罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
(三)擔任破產清算的公司、企業的董
事或者廠長、經理， 對該公司、企業的破
產負有個人責任的，自該公司、企業破產
清算完結之日起未逾 3 年；
(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責
令關閉的公司、企業的法定代表人， 并負
有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營
業執照之日起未逾 3 年；
(五)個人所負數額較大的債務到期
未清償；
(六)被中國證監會采取證券市場禁
入措施，期限未滿的；
(七)被證券交易所公開認定為不適
合擔任上市公司董事，期限尚未屆滿；
（八）***近 36個月內受到中國證監
會行政處罰；
（九）***近 36個月內受到證券交易
所公開譴責或者2次以上通報批評；
（十）法律、行政法規或部門規章規
定的其他內容。 公司在任董事出現上述第（八）項、
第（九）項規定的情形之一，董事會認為
其繼續擔任董事職務對公司經營有重要
作用的，可以提名其為下一屆候選人，并
應當充分披露提名理由。該董事提名的相
關決議除應當經出席股東大會的股東所
持股權過半數通過外，還應當經出席股東
大會的中小股東所持股權過半數通過。
違反本條規定選舉、委派董事的，該
選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期
間出現本條情形的，公司解除其職務。***百〇一條 董事可以在任期屆滿
以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交
書面辭職報告。董事會將在2日內披露有
關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低于
法定***低人數時，在改選出的董事就任前，
原董事仍應當依照法律、行政法規、部門
規章和本章程規定，履行董事職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職
報告送達董事會時生效。***百〇一條 董事可以在任期屆
滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提
交書面辭職報告。董事會將在2日內披露
有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低
于法定***低人數時，或者獨立董事辭職導
致獨立董事人數少于董事會成員的三分之
一或者獨立董事中沒有會計專業人士，在
改選出的董事就任前， 原董事仍應當依照
法律、行政法規、部門規章和本章程規定，
履行董事職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告
送達董事會時生效。***百二十七條 本章程第九十六條
關于不得擔任董事的情形、同時適用于高
級管理人員。
本章程第九十八條關于董事的忠實義
務和第九十九條(四) ~(六) 關于勤勉義
務的規定，同時適用于高級管理人員。***百二十七條 本章程第九十六
條關于不得擔任董事的情形，同時適用于
高級管理人員。
公司在任高級管理人員出現本章程
第九十六條第（八）項、第（九）項規定
的情形時，董事會認為其繼續擔任高級管
理人員對公司經營有重要作用的，可以提
名其為下一屆候選人，并應當充分披露提
名理由。該高級管理人員提名的相關決議
應當經董事會三分之二以上通過。
本章程第九十八條關于董事的忠實義務和
第九十九條(四) ~(六) 關于勤勉義務的
規定，同時適用于高級管理人員。***百三十七條 本章程第九十五條
關于不得擔任董事的情形、同時適用于監
董事、總裁和其他高級管理人員不得
兼任監事。***百三十七條 本章程第九十六
條關于不得擔任董事的情形，同時適用于
公司在任監事出現本章程第九十六
條第（八）項、第（九）項規定的情形時，
監事會認為其繼續擔任監事對公司經營
有重要作用的，可以提名其為下一屆候選 人，并應當充分披露提名理由。該監事提
名的相關決議除應當經出席股東大會的
股東所持股權過半數通過外，還應當經出
席股東大會的中小股東所持表決權過半
數通過。
董事、總裁和其他高級管理人員不得
兼任監事。***百四十條 監事任期屆滿未及
時改選，或者監事在任期內辭職導致監事
會成員低于法定人數的，在改選出的監事
就任前，原監事仍應當依照法律、行政法
規和本章程的規定，履行監事職務。***百四十條 監事任期屆滿未及
時改選，或者監事在任期內辭職導致監事
會成員低于法定人數的，或者職工代表監事
辭職導致職工代表監事人數少于監事會成員
的三分之一， 在改選出的監事就任前，原
監事仍應當依照法律、行政法規和本章程
的規定，履行監事職務。新增第九章 黨建工作，其他章節條款
序號順延，包括相關條款中引用的其他條
款的序號也將相應調整。第九章 黨建工作
***百六十五條 根據《中國共產黨
章程》的相關規定，在公司設立黨組織，
配備專職黨務工作人員，黨務工作經費每
年年初由黨委會編制年度預算，列入公司
財務預算，從公司管理費中列支。
***百六十六條 符合條件的黨組織
成員可以通過法定程序進入董事會、監事
會、經營管理層，董事會、監事會、經營
管理層成員中符合條件的黨員可以依照有
關規定和程序進入公司黨組織***班子。
***百六十七條 公司黨組織的職
（一）保證監督黨和國家方針政策在
公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重
大戰略決策，落實上級黨組織有關重要工
作部署。
（二）承擔***從嚴治黨主體責任；
***公司思想政治工作、統戰工作、精神
文明建設、企業文化建設和工會、共青團
等群團工作；***黨風廉政建設。
（三）研究討論公司改革發展穩定、
重大經營管理事項和涉及職工切身利益的
重大問題，并提出意見建議。
（四）研究討論其它應由黨組織決定
的事項等。除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款內容不變。
公司董事會擬提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司注冊資本、經營范圍變更以及公司章程變更所需的所有相關手續。本次變更后的公司經營范圍以工商登記機關核準的內容為準。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。
修訂后的章程全文詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司公司章程（2023年4月修訂）》。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2023 年 4 月 27 日
