博天環境集團股份有限公司關于變更董事的公告

證券代碼：603603 證券簡稱：*ST博天 公告編號：臨2023-047

博天環境集團股份有限公司

關于變更董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日收到深圳市高新投集團有限公司送達的《提名函》，其作為公司持股3%以上的股東，提名李睿先生作為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

公司于2023年4月26日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名李睿先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會非獨立董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

公司董事會于近日收到副董事長張蕾女士的書面辭職報告，其申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員職務。辭職后張蕾女士將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司已按照法定程序補選董事，在股東大會選舉產生新任董事之前，張蕾女士仍繼續履行董事職責。張蕾女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責、認真履職，公司及公司董事會對張蕾女士任職期間的辛勤工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司董事會

2023年4月26日

李睿先生：1987年生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于中國科學院大學，碩士研究生學歷。2015年7月至今就職于深圳市高新投集團有限公司，現任深圳市高新投融資擔保有限公司金融產品業務一部總經理。

證券代碼：603603 證券簡稱：*ST博天 公告編號：臨2023-050

博天環境集團股份有限公司

關于收到管理人違規減持股份說明及致歉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日收到公司持股5%以上股東博天環境集團股份有限公司管理人（以下簡稱“管理人”，證券賬戶名稱：博天環境集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶）發來的情況說明及致歉函。根據《博天環境集團股份有限公司重整計劃》，博天環境集團股份有限公司重整中的債權人三菱電機機電（上海）有限公司（簡稱“三菱電機”）應領受的抵債股票數量為266,672股，三菱電機稱其開立證券賬戶困難，一直未提供證券賬戶領受抵債股票。2023年4月23日，三菱電機委托管理人通過中信建投證券股份有限公司的交易系統減持博天環境集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶內為其預留的266,672股抵債股票，由管理人將處置變現后的資金支付至三菱電機***的銀行賬戶。2023年4月25日，管理人委托中信建投證券股份有限公司通過集中競價交易方式減持了30,600股，現將有關情況說明如下：

一、本次減持前的持股情況

本次減持前，博天環境集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶持有博天環境集團股份有限公司A股269,509,423股，占公司總股本的27.83%，均為根據《博天環境集團股份有限公司重整計劃》預留的債權人尚未領受的抵債股票。

二、本次違規減持股份的基本情況

根據三菱電機的委托，博天環境集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶于2023年4月25日通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式減持了30,600股，占公司總股本的0.0032%，交易均價為3.5202元/股，減持金額為10.7718萬元。截至2023年4月25日收盤，博天環境集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶持有股份數量為269,478,823股，占公司總股本的27.82%。

上述減持行為違反了《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條：“大股東、董監高通過集中競價交易減持股份的，應當在***賣出的15個交易日前向本所報告備案減持計劃，并予以公告?！?/p>

三、本次減持股份的致歉與處理情況

1、管理人向公司說明，上述減持行為違反了《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定，對此給公司、廣大投資者、市場帶來的不良影響表示誠摯歉意，今后將嚴格履行信息披露義務，防止類似情況再次發生。

2、公司董事會獲悉此次事件后高度重視，及時核實了相關操作情況。公司將以此為戒，加強組織持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員認真學習相關法律、法規及規范性文件，嚴格按照相關規定，審慎操作。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603603 證券簡稱：*ST博天 公告編號：臨2023-046

博天環境集團股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2023年4月24日以電子郵件的方式通知公司全體董事和監事。會議于2023年4月26日以現場及通訊方式召開。本次會議由董事長趙笠鈞先生主持，會議應參加董事5人，實際參加會議董事5人。公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

經公司股東深圳市高新投集團有限公司提名，公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名李睿先生為公司第四屆董事會非獨立董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

同意公司于2023年5月12日召開2023年第二次臨時股東大會，將本次董事會會議審議通過的《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，同意向公司全體股東發出關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知。

具體內容詳見《上海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天環境集團股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-048）。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、博天環境集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議；

2、博天環境集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603603 證券簡稱：*ST博天 公告編號：臨2023-048

博天環境集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年5月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月12日 14點30分

召開地點：北京市東城區安定門外大街208號中糧置地廣場9層精進軒會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月27日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第四屆董事會第十四次會議決議公告》。公司還將在上海證券交易所網站另行刊登本次股東大會會議資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：

（1）法人股東：由法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋公章的營業執照副本復印件、法人股東股票賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單、本人身份證、能夠表明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有加蓋公章的營業執照副本復印件、法人股東股票賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單、本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

（2）自然人股東：自然人股東出席會議的，應持有本人身份證原件、股東賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單；委托代理人出席會議的，應持有本人身份證原件、委托人股東賬戶卡或證券賬戶開戶辦理確認單、委托人身份證復印件、股東授權委托書（詳見附件1）。

（3）異地股東可用信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件，原件在出席股東大會時提交公司核對），信函、傳真的登記時間以公司收到時間為準。

2、登記地點：公司戰略與證券部（北京市東城區安定門外大街208號中糧置地廣場9層）。

3、登記時間：2023年5月8日上午 9:30一11:30、下午 13:30一16:30。

4、本次會議入場時間：參加本次會議的股東需于2023年5月12日下午14:20前入場。

六、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計時間為半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2、聯系人：林女士

電話：010-82291995；

傳真：010-82291618；

郵箱：zqb@poten.cn；

3、聯系地址：北京市東城區安定門外大街208號中糧置地廣場9層公司戰略與證券部。

4、郵政編碼：100011。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司董事會

2023年4月27日

附件1：授權委托書

● 報備文件

1、博天環境集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議。

附件1：授權委托書

授權委托書

博天環境集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月12日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603603 證券簡稱：*ST博天 公告編號：臨2023-049

博天環境集團股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2023年4月24日、4月25日、4月26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，屬于《上海證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動情形。

● 經公司自查，并向公司控股股東及實際控制人書面核實，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

● 公司于2023年4月3日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《立案告知書》，中國證監會決定對公司立案。近日，公司披露關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告，對2017年度至2021年度合并財務報表和母公司財務報表進行追溯調整。公司目前正在積極配合監管部門調查，與此同時有序做好生產經營工作。若后續經中國證監會行政處罰認定的事實觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）規定的重大違法強制退市情形，公司股票將被實施重大違法強制退市。敬請廣大投資者注意公司可能面臨的退市風險，謹慎投資。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2023年4月24日、4月25日、4月26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，現將有關情況說明如下：

1、生產經營情況

經公司自查，目前市場環境、行業政策沒有發生重大調整。公司內部生產經營秩序正常，運營項目公司運行正常，未發生重大變化、亦未受到影響。

2、重大事項情況

經公司自查，并向公司控股股東及實際控制人書面問詢核實，截至本公告披露日，公司、公司控股股東及實際控制人均不存在涉及公司的應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、股份發行、重大交易類事項、業務重組、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

3、媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司核實，公司未發現對公司股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及熱點概念。

4、其他股價敏感信息

經公司核實，除已披露事項外，公司未發現其他可能對上市公司股價產生較大影響的重大事件。公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人在公司本次股票交易波動期間不存在在買賣公司股票的情況。

三、相關風險提示

1、市場交易風險

公司股票于2023年4月24日、4月25日、4月26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，屬于《上海證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

2、公司被立案調查的風險

2023年4月3日，公司收到中國證監會《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對公司立案。近日，公司披露關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告，對2017年度至2021年度合并財務報表和母公司財務報表進行追溯調整。具體內容詳見公司于2023年4月4日披露的《關于收到中國證券監督管理委員會〈立案告知書〉的公告》（公告編號：臨2023-035）。

在立案調查期間，公司正在積極配合中國證監會的調查工作，并嚴格按照監管要求履行信息披露義務。截至目前，調查工作仍在進行中，公司尚未收到中國證監會就上述立案調查事項的結論性意見或決定。若后續經中國證監會行政處罰認定的事實觸及《股票上市規則》規定的重大違法強制退市情形，公司股票將被實施重大違法強制退市。敬請廣大投資者注意公司可能面臨的退市風險，謹慎投資。

3、其他風險

（1）大股東質押風險：截至目前，公司控股股東匯金聚合（寧波）投資管理有限公司持有公司有限售條件流通股148,248,078股，占公司總股本的15.31 %?？毓晒蓶|累計質押公司股份數為146,584,247股，占其持有公司股份總數的比例為98.88%，且控股股東持有的本公司全部股份已被司法凍結及輪候凍結。（2）訴訟風險：截至目前，公司及子公司存在因合同糾紛、票據糾紛、追償權糾紛等而產生的多起訴訟，由于部分訴訟案件尚未開庭審理或尚未執行完畢，目前無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的影響。

四、董事會聲明

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司的信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***的信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》上刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司

董事會

2023年4月26日

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